企業(yè)頻道
重慶長安汽車有限責任公司第九屆董事會第十三次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司在2023年12月20日舉辦第九屆董事會第十三次大會，會議報告及文檔于2023年12月20日通過郵件等形式送到企業(yè)全體董事。大會需到執(zhí)行董事13人，具體出席會議的執(zhí)行董事13人。此次會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，大會產(chǎn)生的決議合理合法、合理。大會以書面表決方式審議通過了下列提案：
提案一 有關(guān)對外捐贈的議案
表決結(jié)果：允許13票，抵制0票，放棄0票。
前不久甘肅臨夏州積石山縣產(chǎn)生6.2強震，造成嚴重后果以及社會財產(chǎn)損失。為支援受災(zāi)地區(qū)，承擔社會責任，長安轎車擬將中華慈善總會捐助650萬余元，用以甘肅省積石山地震災(zāi)區(qū)抗震等級緊急救援、受災(zāi)群眾日常生活援助、應(yīng)急救援隊伍及志愿者適用、抗災(zāi)救災(zāi)等相關(guān)工作。
本議案有待提交公司股東大會審議。
提案二 關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會工作的通知
表決結(jié)果：允許13票，抵制0票，放棄0票。
企業(yè)擬定于2024年1月5日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2024年第一次臨時股東大會，決議有關(guān)對外捐贈的議案。
具體內(nèi)容見同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-90）。
重慶長安汽車有限責任公司股東會
2023年12月21日
證券代碼：000625(200625) 股票簡稱：長安轎車（北京長安B） 公示序號：2023-90
重慶長安汽車有限責任公司
關(guān)于召開2024年第一次
股東大會決議工作的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶長安汽車有限責任公司2024年第一次臨時股東大會定為2024年1月5日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開工作會議的相關(guān)情況
1.股東會屆次：重慶長安汽車有限責任公司2024年第一次臨時股東大會。
2.股東會的召集人：董事會。
3.召開的合法、合規(guī)：本次股東大會召開經(jīng)公司第九屆董事會第十三次會議審議通過，舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4.召開日期、時長
現(xiàn)場會議舉辦時長：2024年1月5日在下午3:00逐漸。
網(wǎng)上投票時長：2024年1月5日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年1月5日9:15-15:00。
5.會議的召開方法：采用現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。股東應(yīng)選用當場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)絡(luò)投票選舉方法的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準。
6.大會的除權(quán)日：2023年12月29日。
B股公司股東需在2023年12月26日（即B股公司股東能參會的最后交易日）或較早買進企業(yè)股票即可出席會議。
7.參加目標：
（1）于2023年12月29日在下午收盤時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)參加本次股東大會。因此不可以參加股東可書面形式授權(quán)委托人列席會議或參加決議（授權(quán)書詳見附件二）；
（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）企業(yè)聘用的見證侓師。
8.會議地點：重慶市江北區(qū)廣源門道61號金融中心2號T2棟2810會議廳。
二、會議審議事宜
以上提案已經(jīng)公司第九屆董事會第十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在2023年12月21日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第九屆董事會第十三次會議決議公告》。以上提案將會對中小股東的表決獨立記票并給予公布。
三、大會備案等事宜
1.備案方法：當?shù)毓竟蓶|可以直接到企業(yè)董事會辦公室備案，外地公司股東可以通過信件或傳真形式進行備案。諸位公司股東請?zhí)峤槐救擞行矸葑C法人企業(yè)證實、證劵帳戶卡、持股證明，授權(quán)代理人應(yīng)當提交個人身份證、受權(quán)人證劵帳戶卡、身份證掃描件、持股證明及授權(quán)書，辦理登記手續(xù)。
2.登記時間：2024年1月3日在下午5:30前。
3.備案地址：長安轎車董事會辦公室。
4.同時符合要求的企業(yè)公司股東和社會公眾股股東登記和決議時提交文件信息規(guī)定：
（1）公司股東應(yīng)當由法定代表人法人代表委托委托代理人參加。法人代表出席會議的，應(yīng)提供個人身份證、法定代表人證明書和股東賬戶卡。公司股東授權(quán)委托人出席的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證、公司股東企業(yè)法人代表依規(guī)開具的授權(quán)書和股東賬戶卡；
（2）自然人股東出席會議的，應(yīng)提供個人身份證和股東賬戶卡。自然人股東授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證、受托人身份證掃描件、授權(quán)書和股東賬戶卡；
（3）股票融資投資人出席會議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司的營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實以及向股東開具的授權(quán)書；股東為個人，還應(yīng)當持身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件；股東為企業(yè)法人，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的授權(quán)書和法人代表證明書。
5.大會聯(lián)系電話：
（1）手機聯(lián)系人：張德勇、黎軍
（2）通訊地址：重慶市江北區(qū)廣源門道61號金融中心2號T2棟長安轎車董事會辦公室
（3）聯(lián)系方式：（86）023一一67594008
（4）聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：（86）023一一67870261
（5）電子郵件：cazqc@changan.com.cn
6.大會花費：到場公司股東酒店住宿及差旅費自立、開會時間大半天。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
對于本次公司股東會議審議的議案，公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東能通過交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件參與網(wǎng)上投票（參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟需要說明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件一）。
五、備查簿文檔
1.企業(yè)第九屆董事會第十三次會議決議
重慶長安汽車有限責任公司股東會
2023年12月21日
附件一：
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：360625、“北京長安網(wǎng)絡(luò)投票”
2.填寫決議建議或競選投票數(shù)：本次股東大會決議的議案均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年1月5日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年1月5日（股東會舉辦當天）9:15-15:00。
2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。
配件二：
重慶長安汽車有限責任公司
2024年第一次臨時股東大會授權(quán)書
茲交由【 】老先生（女性）意味著自己（本公司）參加重慶長安汽車有限責任公司2024年第一次臨時股東大會，并按下列標示履行對會議議案的投票權(quán)。
注：每一項提案的“允許”、“抵制”、“放棄”建議只選一項，用“√”標記填好，若修改或者以其他方式填報的均是廢票。
受托人簽字（公司蓋章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號： 受委托人身份證號：
受托人股東賬號： 受托人持倉金額：
授權(quán)委托時間：【 】年【 】月【 】日
（本授權(quán)書的貼報、復印件或按上面文件格式自做均有效）
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