企業頻道
福建福光有限責任公司有關2022年限制性股票激勵計劃第一類約束性股票回購注銷執行公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 回購注銷緣故：因停止2022年限制性股票激勵計劃，需回購注銷11名激勵對象已獲授但還沒有解除限售的第一類員工持股計劃43.6737億港元。
● 此次注銷股份的有關情況
一、此次第一類約束性股票回購注銷的決策與信息公布
1、2023年10月27日，公司召開第三屆董事會第二十二次大會，第三屆監事會第二十次大會，審議通過了《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的議案》，公司獨立董事對該議案發布了同意的獨立意見。
2、2023年11月15日，公司召開了2023年第二次股東大會決議，審議通過了《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的議案》，詳情見公司在2023年11月16日于上海交易所網址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體刊登的有關決定公示。
3、2023年10月28日，企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開媒體發布了《關于回購注銷第一類限制性股票減資暨通知債權人的公告》（公示序號：2023-057），到目前為止公告期己滿45天，企業沒有收到債務人有關償還債務或是提供相關擔保規定，也并未收到任何債務人對本次回購事宜所提出的質疑。
二、此次第一類約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷第一類限制性股票的緣故
公司在2022年2月制訂2022年限制性股票激勵計劃時，對企業環境因素和市場拓展表明樂觀的心態，但2022年發生世界經濟形勢焦慮不安、行業和技術發展的周期時間調整及國內需求收攏等形勢，企業市場拓展、原料采購、產品運輸等方面均遭受不良影響；2023年宏觀經濟政策恢復面臨困境、市場的需求變化較大。即便企業合力攻堅，保證生產運作無間斷，但業務發展狀況未得預估。因而今天激勵計劃完全喪失鼓勵實際意義，沒法達到預期的激勵效果。融合激勵對象的想法及其公司的實際情況，經謹慎科學研究，董事會決定終止執行本激勵計劃，并回購注銷已獲授但還沒有解除限售的第一類員工持股計劃及廢止已獲授但還沒有所屬的第二類員工持股計劃，與此同時一并停止與之配套的《2022年限制性股票激勵計劃》及其摘要、《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關文件。
（二）此次回購注銷的工作人員、總數
此次回購注銷第一類員工持股計劃涉及到11人，總計擬回購注銷員工持股計劃43.6737億港元；此次回購注銷結束后，2022年限制性股票激勵計劃剩下第一類員工持股計劃0股。
（三）回購注銷分配
目前已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中登公司”）設立了復購專用型股票賬戶，同時向中登公司提交了此次回購注銷有關申請辦理，預估此次員工持股計劃將在2023年12月22日進行回購注銷，公司后續將依法處理有關工商變更登記手續。
三、回購注銷第一類員工持股計劃后公司股權構造變化情況
此次第一類約束性股票回購注銷結束后，公司總股本將調整為160,561,578股。公司股權結構變化如下所示：
企業：股
四、說明及服務承諾
董事會表明，此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開符合法律、政策法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定與公司股權激勵方案、員工持股計劃授于合同的分配，不存在損害激勵對象合法權利及債權人利益的情況。
鄭重承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的目標、股權總數、銷戶日期等信息內容真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與有關激勵對象引起糾紛，企業將自己承擔所產生的相關法律責任。
五、法律服務合同的結論性想法
本所律師覺得，截至本法律服務合同出具日，企業就本次回購注銷事宜已經取得目前必需許可的與受權；公司本次回購注銷的主要原因、總數、回購價格以及調節、復購自有資金合乎《公司法》《管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章和《激勵計劃草案》的相關規定；企業有待依據《公司法》等相關法律、法規規定申請辦理本次回購的限制性股票變更登記辦理手續及注冊資本變更登記并履行相應的信息披露義務。
特此公告。
福建福光有限責任公司
股東會
2023年12月20日
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