我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

常州江豐電子原材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會第四十六會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，取決于2023年12月18日（星期一）舉辦2023年第一次臨時股東大會（下稱“本次股東大會”），并已經(jīng)在2023年12月2日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-121），現(xiàn)就本次股東大會的相關(guān)事項再度提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會

3、召開的合法、合規(guī)：公司在2023年12月1日舉辦第三屆董事會第四十六次會議，表決通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、召開時長

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年12月18日（星期一）在下午14:50

（2）網(wǎng)上投票時長：根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年12月18日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年12月18日早上9:15至中午15:00。

5、會議的召開方法

本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當場決議：公司股東自己列席會議當場決議或者利用授權(quán)書（詳見附件2）由他人參加現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)上投票：本次股東大會根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，除權(quán)日登記在冊的股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東只能選當場投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)果為準。

6、大會的除權(quán)日：2023年12月8日（星期五）

7、參加目標

（1）截止2023年12月8日（星期五）在下午深圳交易所買賣完成后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)參加本次股東大會，并且可以以書面形式向（《授權(quán)委托書》詳見附件2）授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人可以不用是公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）企業(yè)聘用的見證侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議地址：浙江省余姚市開發(fā)區(qū)名邦高新科技工業(yè)區(qū)安坡路，常州江豐電子原材料有限責任公司會議廳。

二、會議審議事宜

2、提案公布狀況

以上提案已經(jīng)公司第三屆董事會第四十一次會議、第三屆董事會第四十六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見企業(yè)分別在2023年7月31日、12月2日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。

3、特別提醒

提案1-5歸屬于特別決議提案，需經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

提案6-14歸屬于普通決議提案，需經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的過半數(shù)根據(jù)。

提案12-14全部采用累積投票制競選，此次應(yīng)取非獨立董事6人，董事3人，非職工代表監(jiān)事2人。公司股東所具有的競選投票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)選舉的獨董、非獨立董事或者非職工代表監(jiān)事總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準在侯選人中任意分派（能夠投出去零票），但總量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。在其中，獨董考生的任職要求和主動性有待深圳交易所備案審核一樣后，股東會即可進行決議。

以上提案的表決結(jié)果都應(yīng)對中小股東進行單獨記票并立即公開披露（中小股東是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）。

三、大會備案等事宜

1、備案方法

（1）公司股東備案：滿足條件的公司股東的法人代表持加蓋公章的法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東證券賬戶卡、法人代表證明文件、個人身份證辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人還須持加蓋公章的法人授權(quán)委托書（文件格式詳見附件2）和個人身份證到企業(yè)登記。

（2）法人股東備案：滿足條件的法人股東應(yīng)持身份證、公司股東證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人還應(yīng)持公司股東授權(quán)書（文件格式詳見附件2）和個人身份證到企業(yè)登記。

（3）外地股東登記：外地公司股東可在備案截至時間之前以信件或電子郵件方法備案（需在2023年12月11日17:00以前送到或發(fā)郵件至企業(yè)，信件備案根據(jù)當?shù)剜]戳日期為準）。公司股東請認真填好《參會股東登記表》（文件格式詳見附件3），并附上身份證件、企業(yè)證件及股東證券賬戶卡影印件，便于備案確定。

（4）本次股東大會拒絕接受手機備案。

2、登記時間：2023年12月11日（星期一）早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00。

選用信件或電子郵件方法注冊登記的需在2023年12月11日在下午17:00以前送到或發(fā)郵件到企業(yè)。

3、備案地點及授權(quán)書送到地址：浙江省余姚市開發(fā)區(qū)名邦高新科技工業(yè)區(qū)安坡路，常州江豐電子原材料有限責任公司，信件請注明“股東會”字眼，郵政編碼：315400。

4、大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：蔣彩霞、施雨虹

聯(lián)系方式：0574-58122405

聯(lián)系郵箱：investor@kfmic.com

5、本次股東大會現(xiàn)場會議開會時間大半天，參會人員的吃住及交通等費用自理。

6、參加現(xiàn)場會議股東和股東委托代理人請攜帶有關(guān)證件原件于會前半小時到主會場，便于申請辦理每日簽到進場辦理手續(xù)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第三屆董事會第四十一次會議決議；

2、第三屆董事會第四十六次會議決議。

特此公告。

常州江豐電子原材料有限責任公司股東會

2023年12月14日

配件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件2：授權(quán)書

配件3：出席會議公司股東申請表

配件1

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)上投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：350666，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：江豐網(wǎng)絡(luò)投票。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)：

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對該項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東所擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

（1）競選非獨立董事（選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)6位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在6位非獨立董事侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（2）競選獨董（選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨董侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（3）競選非職工代表監(jiān)事（選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年12月18日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年12月18日早上9:15-在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2

常州江豐電子原材料有限責任公司

2023年第一次臨時股東大會授權(quán)書

茲交由 老先生/女性意味著自己/本公司參加寧波市江豐電子原材料有限責任公司2023年第一次臨時股東大會，并代表自己/本公司對會議審議的各種提案按照本授權(quán)書指示履行網(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定此次會議必須簽定的相關(guān)文件。

自己/本公司對本次股東大會提案的表決建議如下所示：

1、如受托人未作任何網(wǎng)絡(luò)投票標示，則受委托人能夠按照自己的意愿決議。

2、本授權(quán)書的復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效。

本委托有效期：始行授權(quán)書簽定之日至本次股東大會完畢。

受托人名字或名稱（簽字蓋章）：

受托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人股票數(shù)：

受托人股東賬號：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號：

授權(quán)委托日期：

配件 3

常州江豐電子原材料有限責任公司

2023年第一次股東大會決議出席會議公司股東申請表

公司股東簽字（公司股東蓋公章）：

年 月 日

注：1、自己/本公司服務(wù)承諾應(yīng)填以上內(nèi)容真實、精確，若因應(yīng)填內(nèi)容和中國證券登記結(jié)算有限責任公司證券登記日所記載股東情況不一致而引起自己/本公司不得參加本次股東大會，所造成的后果由個人/本公司承擔全部責任。專此服務(wù)承諾。

2、已填妥及簽訂的出席會議公司股東申請表，請在備案截至時間之前以信件或電子郵件方法送到企業(yè)（信件備案根據(jù)當?shù)剜]戳日期為標準），拒絕接受手機備案。

3、請使用正楷字完整填寫本申請表。

4、以上出席會議公司股東申請表的復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效。