企業頻道
葫蘆島市鋅業股份有限責任公司關于召開2023年第二次股東大會決議的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
企業將在2023年12月19日舉辦企業2023年第二次股東大會決議，此次會議報告已經在2023年12月2日刊登于第一財經日報、證券日報、上海證券報和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，本次股東大會采取現場投票和網上投票相結合的舉辦，有關事宜再度提醒如下所示：
一、召開工作會議基本概況
1. 股東會屆次：企業2023年第二次股東大會決議
2. 股東會召集人：董事會
3. 召開的合法、合規：本次股東大會舉辦符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和公司章程的規定。
4. 召開日期、時長：
（1）現場會議舉辦時長：2023年12月19日13:30
（2）網上投票時長：
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2023年12月19日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2023年12月19日9:15至15:00。
5. 召開方法：
本次股東大會采用現場決議與網上投票相結合的。本公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http/wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。
本公司股東大會只能選當場網絡投票、網上投票中的一種表決方式，如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結果為準。
6. 大會的除權日：2023年12月12日
7. 參加目標：
（1）截止到2023年12月12日在下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
（2）本董事、監事和高級管理人員
（3）我們公司聘請的侓師。
（4）依據相關法律法規理應出席股東大會的有關人員。
8. 會議地點：葫蘆島市鋅業股份有限責任公司四樓會議室。
二、會議審議事宜
1. 決議事宜
2.公布狀況：以上提案具體內容見2023年12月2日巨潮資訊網《公司第十屆董事會第三十四次會議決議公告》及相關公告。
3.依據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程的規定，上述第1、2、3項提案為關聯方交易提案，有關關系公司股東須回避表決；上述第4項提案會以特別決議決議，須經出席股東大會合理表決權的公司股東持有表決權的三分之二以上一致通過。
4.根據有關規定，對于該提案，公司將對中小股東的表決獨立記票并披露。
三、大會備案方式
1.登記：參加現場會議股東自己持本人身份證、證券賬戶卡；委托委托代理人持身份證、授權書、受托人身份證及委托人的證券賬戶卡。公司股東委托代理人應持蓋公司公章的法人授權委托書、法人代表營業執照副本復印件、法人代表證券賬戶卡及其出席人個人身份證；外地公司股東可以用信件或傳真方法備案并注明聯系方式。
2.登記時間：2023年12月15日8:00至17:00止。
3.備案地址：企業證券事務部。
4.大會聯系電話
聯系方式：0429-2024121 公司傳真：0429-2101801
郵編：125003 手機聯系人：劉采奕
企業地址：遼寧省葫蘆島市龍港區鋅廠路24號
5.大會花費：列席會議者交通及吃住費用自理。
四、參與網上投票程序
1.企業通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，股東可在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。
2.公司股東網上投票的實際程序流程詳見附件一。
五、備查簿文檔
企業第十屆股東會第三十四次會議決定。
特此公告。
附件一：公司股東參與網上投票操作流程
配件二：授權書
特此公告。
葫蘆島市鋅業股份有限責任公司股東會
2023年12月13日
附件一
參與網上投票的具體操作步驟
一、網上投票程序
1.優先股的投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票代碼為“360751”，網絡投票稱之為“鋅業網絡投票”。
2.填寫決議建議或競選投票數。
本次股東大會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.網絡投票時長：2023年12月19日的股票交易時間，即2023年12月19日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年12月19日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年12月19日（當場股東會完畢當天）在下午3：00。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書,可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件二
授權書
茲委托 老先生/女性意味著我自己(企業)參加葫蘆島市鋅業股份有限責任公司2023年第二次股東大會決議，并授權其對于會議議案按住表所顯示進行表決：
備注名稱：
1.受托人對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
2.針對采用非累積投票的議案，受托人解決“允許”、“抵制”、“放棄”三項決議建議中選擇一個并打“√”，選取或未做所選擇的，則視為無效授權委托。
3.針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。
受托人名字或名稱(蓋章) (公司股東應蓋上單位印章)：
受托人身份證號（營業執照號碼）：
受托人股東賬戶： 受托人股票數：
受委托人（簽字）： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間：2023年 月 日
比較有限時限：截止到本次股東大會完畢
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