（里接B37版）

五、關聯交易的目標和對上市公司的危害

1、公司和天業集團續期《商標使用許可合同》，系公司日常運營主題活動需要。

2、公司logo的被許可方具有較強銷售市場形象天業集團下屬公司，公司授權天業集團應用上述情況注冊商標后，天業集團將于2026年12月31日前每年向公司支付50萬余元批準服務費，并自己承擔注冊商標宣傳費，并且通過品牌推廣提高以上注冊商標的品牌影響力，有益于“天業”知名品牌的建設和批準產品范圍之內商品銷售業務發展，可擴展并豐富多彩企業商品品牌，根據公司進一步發展必須。

3、企業將所擁有的申請商標批準天業集團應用，有助于進一步提高企業品牌形象、品牌效應，造就更高一些品牌知名度，并且為企業拓展別的產品領域打下堅實的基礎，對企業有積極作用。

4、我們公司根據被許可使用的申請商標中涉及產品品質監管和規范運作，日常維護提升公司品牌信譽，做到協作多方共贏的局勢。

六、該關聯方交易應當履行的審議程序

1、公司和天業集團續期《商標使用許可合同》事宜，早已董事會審計委員會、獨董事前認可， 允許提交公司董事會審議。經單獨核查，秉著用心、承擔、獨立思考的心態，獨董及審計委員會一同表達意見如下所示：

（1）由于天業集團以及國有獨資、控股分公司許可使用的申請商標批準系公司日常運營主題活動需要，根據公司的發展需要，且將有利于品牌創造更高一些知名度與品牌知名度，對企業有積極作用，允許以上關聯交易事項；

（2）2024年1月1日到2026年12月31日，天業集團有償使用“天業”申請商標及圖型事宜要在協商一致的前提下按市場化原則明確買賣交易，不存在損害公司及非關系公司股東、特別是中小公司股東利益的行為，也不會對公司的持續盈利、損益表及資產情況產生不利影響，對企業的自覺性亦無不良影響。

（3）本次關聯方交易決議程序符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次關聯方交易公平公正、公平，不存在損害公司及中小股東的利益，根據公司及股東利益最大化的標準。

2、企業八屆二十二次股東會已表決通過該事項，6名關聯董事均回避表決。

七、備查簿文件名稱

1、新疆天業股份有限公司八屆二十二次股東會會議決議

2、新疆天業股份有限公司與新疆天業（集團公司）有限責任公司之商標使用許可合同

3、新疆天業股份有限公司公司獨立董事及董事會審計委員會對企業續期《商標使用許可合同》關聯交易事項的事前認可及獨立意見

特此公告

股東會

2023年12月13日

證券代碼：600075 股票簡稱：新疆天業 公示序號：2023-110

新疆天業股份有限公司

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年12月28日

● 本次股東大會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第五次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現場投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年12月28日 12點30分

舉辦地址：新疆石河子經濟開發區北三東路36號公司辦公樓10樓會議室

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年12月28日

至2023年12月28日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網絡投票股東類型

1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體

此次會議的議案已經在 2023 年12月13日在 《上海證券報》 《證券時報》 《證券日報》和上海交易所網址（http://www.sse.com.cn/）上公布。

2、 特別決議提案：1

3、 對中小股東獨立記票的議案：1、2、3

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）本股東根據上海交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網絡投票結果為準。

（三）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網絡投票結果為準。

（四）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

（一）除權日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

（二）董事、監事和高級管理人員。

（三）企業聘請的侓師。

（四） 有關人員

五、大會備案方式

（一）登記：

1、公司股東法人代表參會的，憑營業執照副本復印件（蓋公章） 、個股賬戶、法人代表身份證補辦備案；法人代表由他人參會的，憑營業執照副本復印件 （蓋公章）、個股賬戶、 法定代表人授權委托書和出席人身份證補辦備案。

2、自然人股東自己參會的，憑個股賬戶、個人身份證辦理相關手續；授權委托人參會的，憑本人身份證、授權書、受托人個股賬戶、受托人身份證補辦備案。

3、外地公司股東可以用發傳真或信件形式進行備案，需在登記時間送到，信件或傳真備案需另附以上 1、2 款所列證明文件影印件，列席會議時需提交正本。

4、依據《證券公司融資融券業務管理辦法》《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等相關規定，投資者參與融資融券交易涉及企業股票，由證劵公司委托擁有，并且以證劵公司為名義持有人備案于企業的股份公司章程。 投資者參與融資融券交易涉及企業股票的選舉權，可以由委托證劵公司在事前征詢投資人建議條件下，以證劵公司的名義給投資者履行。

（二）備案地點及授權書送到地址：新疆天業股份有限公司證券事務部。

郵政地址：新疆石河子經濟開發區北三東路36號

郵編：832000

手機聯系人：李新蓮、馬曉紅

單位郵箱：master@xj-tianye.com

聯系方式：0993-2623118 發傳真：0993-2623163

（三）登記時間：2023 年12月26日、27日早上 10：00-13：30，在下午 16：00-19：30。

六、 其他事宜

本次股東大會擬參加現場會議股東自行安置吃住、交通費。

特此公告。

新疆天業股份有限公司股東會

2023年12月13日

配件1：授權書

● 上報文檔

新疆天業股份有限公司八屆二十二次股東會會議決議

配件1：授權書

授權書

新疆天業股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月28日舉行的貴司2023年第五次股東大會決議，并委托行使表決權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制” 或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。

證券代碼：600075 股票簡稱：新疆天業 公示序號：臨 2023-104

新疆天業股份有限公司

八屆二十二次股東會會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 全體董事出席本次股東會。

● 此次會議議案均獲根據。

一、股東會會議召開情況

新疆天業股份有限公司（下稱“企業”）于2023年12月2日以書面方法傳出舉辦八屆二十二次董事會會議工作的通知，大會于2023年12月12日在企業十樓會議室以現場加網上視頻方法舉辦，需到執行董事9名，實到股東9名，監事以及部分高層管理人員出席此次會議。會議由董事長周軍組織，召開合乎《公司法》《證券法》和《公司章程》的相關規定，會議審議通過如下決定：

二、股東會會議審議狀況

1、決議并且通過有關變更注冊資本并修定《新疆天業股份有限公司章程》的議案。(此項提案允許票9票，否決票0票，反對票0票)

經中國證監會《關于核準新疆天業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2022]785號）的審批，公司在2022年6月23日發行了3,000萬多張可轉債，時限 6 年，并且經過上海交易所自律監管認定書[2022]188號文允許，于2022年7月19日開始在上海交易所掛牌出售，債卷通稱“天業可轉債”，債卷編碼“110087”。 依據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定及《新疆天業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的承諾， “天業可轉債”轉股期日期為2022年12月29日至2028年6月22日。

自2022年12月29日轉股期起始日期至2023年9月30日，“天業可轉債”總計因股權轉讓產生的股權總數7,374股，公司股權數量由1,707,354,260股增加到了1,707,361,634股；截至2023年10月31日，“天業可轉債”因股權轉讓產生的股權總數新增加147股，公司總股權數量增加到了1,707,361,781股。詳細公司在2023年10月9日、2023年11月25日公布的《關于“天業轉債”轉股結果暨股份變動的公告》（臨 2023-088）、《關于國有股份無償劃轉的提示性公告》（臨 2023-099）。

基于以上股本變動，公司注冊資金會由1,707,354,260元增加到了1,707,361,781元，并修定《新疆天業股份有限公司章程》。此外，由于證監會發布《上市公司獨立董事管理辦法》要求，企業對企業章程的相應條文進行修訂。

詳細與本公告一同公布的《新疆天業股份有限公司關于變更注冊資本并修訂公司章程的公告》。

2、決議并且通過修定《新疆天業股份有限公司董事會議事規則》的議案。(此項提案允許票9票，否決票0票，反對票0票)

為了能進一步規范董事會的審議方式及決策制定，促進執行董事和股東會高效地履行其崗位職責，提升股東會規范運作和決策程度，依據《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》及其《新疆天業股份有限公司章程》等相關規定，對《新疆天業股份有限公司董事會議事規則》進行修訂。

詳細與本公告一同公布的《新疆天業股份有限公司關于修訂董事會議事規則的公告》。

3、決議并且通過修定《新疆天業股份有限公司獨立董事制度》的議案。(此項提案允許票9票，否決票0票，反對票0票)

依據《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、行政規章和公司章程的規定，對《新疆天業股份有限公司獨立董事制度》進行修訂。

詳細與本公告一同公布的《新疆天業股份有限公司關于修訂獨立董事制度的公告》。

4、決議并且通過修定《新疆天業股份有限公司董事會提名、審計、薪酬與考核委員會實施細則》的議案。(此項提案允許票9票，否決票0票，反對票0票)

董事會內設戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、質量提升聯合會，為了能進一步規范董事會專門委員會的審議方式及決策制定，促進執行董事和股東會專門委員會高效地履行其崗位職責，提升股東會專門委員會規范運作和決策程度，依據《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》及其《新疆天業股份有限公司章程》《新疆天業股份有限公司董事會議事規則》等相關規定，此次修訂了《新疆天業股份有限公司董事會提名委員會實施細則》《新疆天業股份有限公司董事會審計委員會實施細則》《新疆天業股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》。

詳細與本公告一同公布的《新疆天業股份有限公司關于修訂董事會提名、審計、薪酬與考核委員會實施細則的公告》《新疆天業股份有限公司董事會專門委員會實施細則（提名、審計、薪酬與考核）》。

5、審議并通過公司與新疆天業（集團公司）有限責任公司續期《商標使用許可合同》的議案。(此項提案允許票3票，逃避票6票，否決票0票，反對票0票)

由于企業合理合法有著“天業”申請商標及圖型，新疆天業（集團公司）有限責任公司（下稱天業集團）以及國有獨資、控股分公司有心應用該商標從業工商注冊批準范圍之內的生產經營，天業集團以及國有獨資、控股分公司具有較強銷售市場品牌形象，為進一步提高企業品牌形象、品牌效應，造就更高一些品牌知名度，擴張并拓展產品知名品牌，為拓展別的產品領域打下堅實的基礎，做到雙贏局勢，公司和天業集團續期《商標使用許可合同》，批準天業集團（以及國有獨資、控股分公司）有償使用批準范圍之內“天業”申請商標及圖型，每一年付款50萬余元許可使用花費，履行期限自2024年1月1日到2026年12月31日。

公司獨立董事及董事會審計委員會對該提案展開了事前認可，均發布同意意見。關聯董事周軍、李杰、宋曉玲、操斌、歷建林、黃東逃避本議案的表決，由3名非關聯董事進行表決。

詳細與本公告一同公布的《新疆天業股份有限公司與新疆天業（集團）有限公司續簽〈商標使用許可合同〉的關聯交易公告》。

之上第1、2、3項提案需提交股東大會審議。

6、明確2023年第五次股東大會決議于2023年12月28日舉辦。(此項提案允許票9票，否決票0票，反對票0票)

詳細與本公告一同公布的《新疆天業股份有限公司2023年第五次臨時股東大會通知》。

特此公告。

新疆天業股份有限公司股東會

2023年12月13日