我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北省五方光電有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月8日舉辦第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的有關(guān)規(guī)定與公司2020年第三次股東大會(huì)決議的授權(quán)，企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)已造就，此次合乎解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象共14人，可解除限售的限制性股票數(shù)量達(dá)到75,011股，允許公司按照此次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理解除限售事項(xiàng)?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、此次激勵(lì)計(jì)劃已履行相應(yīng)審批流程

1、2020年9月25日，公司召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等提案，公司獨(dú)立董事對(duì)有關(guān)提案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。同一天，公司召開第二屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核實(shí)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。企業(yè)對(duì)激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了內(nèi)部結(jié)構(gòu)公示公告，并在2020年10月10日公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》。

2、2020年10月15日，公司召開2020年第三次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃得到股東大會(huì)批準(zhǔn)，股東會(huì)被授權(quán)申請(qǐng)辦理此次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)的事宜，并在2020年10月16日公布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

3、2020年11月18日，公司召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)有關(guān)提案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，職工監(jiān)事對(duì)變更后的激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查并針對(duì)授于相關(guān)事宜發(fā)布了核查意見。

4、2020年11月30日，公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)調(diào)整事項(xiàng)發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，職工監(jiān)事對(duì)變更后的激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查。

5、2020年12月7日，企業(yè)公布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記工作，向109名激勵(lì)對(duì)象總共授于277.90億港元員工持股計(jì)劃，授予限制性股票的上市日期為2020年12月10日。

6、2021年6月15日，公司召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績考核目標(biāo)的議案》、《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票數(shù)量的議案》、《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格、回購數(shù)量的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，職工監(jiān)事就相關(guān)事宜發(fā)布了核查意見。

7、2021年7月1日，公司召開2021年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績考核目標(biāo)的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格、回購數(shù)量的議案》。

8、2021年9月17日，公司召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)授于事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查并針對(duì)授于事宜發(fā)布了核查意見。

9、2021年11月1日，企業(yè)公布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予登記完成的公告》，公司完成2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)埋授于登記工作，向17名激勵(lì)對(duì)象總共授于47.4960億港元員工持股計(jì)劃，授予限制性股票的上市日期為2021年11月3日。

10、2022年6月14日，公司召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了核查意見。

11、2022年6月30日，公司召開2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》。

12、2022年10月25日，公司召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了核查意見。

13、2023年6月6日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了核查意見。

14、2023年8月7日，公司召開2023年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》。

15、2023年12月8日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了核查意見。

二、此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就說明

（一）限售期

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于限制性股票的解除限售日程安排如下表所示：

公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于限制性股票的上市日為2021年11月3日，預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃第二個(gè)限售期于2023年11月2日期滿。

（二）解除限售條件成就說明

有關(guān)此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就如下：

總的來說，股東會(huì)認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)已造就，結(jié)合公司2020年第三次股東大會(huì)決議的授權(quán)，允許公司按照此次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)規(guī)定辦理預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售事項(xiàng)。

三、此次開展的激勵(lì)計(jì)劃與已披露的激勵(lì)計(jì)劃差別說明

1、《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》經(jīng)公司2020年第三次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過后，因?yàn)榇_立的激勵(lì)對(duì)象中3名激勵(lì)對(duì)象辭職及25名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因自行放棄認(rèn)購企業(yè)擬將其授于的限制性股票總共39.40億港元，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定及2020年第三次股東大會(huì)決議的授權(quán)，公司在2020年11月18日舉辦第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》，對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授于利益總數(shù)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整，此次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象總數(shù)由141人調(diào)整至113人，首次授予員工持股計(jì)劃數(shù)量由323.30億港元調(diào)整至283.90億港元，預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃39.58億港元不會(huì)改變，授于員工持股計(jì)劃數(shù)量由362.88億港元調(diào)整至323.48億港元。

2、董事會(huì)明確此次激勵(lì)計(jì)劃首次授予今后，在交款環(huán)節(jié)中，4名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因自行放棄認(rèn)購其獲授的限制性股票6.00億港元，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定及2020年第三次股東大會(huì)決議的授權(quán)，公司在2020年11月30日舉辦第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》，將本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象總數(shù)由113人調(diào)整至109人，首次授予員工持股計(jì)劃數(shù)量由283.90億港元調(diào)整至277.90億港元；與此同時(shí)，此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃39.58億港元不會(huì)改變，授于員工持股計(jì)劃數(shù)量開展適當(dāng)調(diào)整，由323.48億港元調(diào)整至317.48億港元。

3、公司在2021年6月15日舉辦第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，并且于2021年7月1日舉辦2021年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績考核目標(biāo)的議案》，允許調(diào)節(jié)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃績效考評(píng)總體目標(biāo)，并相應(yīng)修定《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）及其摘要和《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》相關(guān)知識(shí)。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2021年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績考核目標(biāo)的公告》（公示序號(hào)：2021-030）。

4、因?yàn)楣緦?shí)施進(jìn)行2020年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，結(jié)合公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定以及公司2020年第三次股東大會(huì)決議的授權(quán)，公司在2021年6月15日舉辦第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票數(shù)量的議案》，對(duì)公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃總數(shù)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整，公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃數(shù)量由39.58億港元調(diào)整至47.4960億港元。

5、因?yàn)楣緦?shí)施進(jìn)行2020年年度權(quán)益分派方案和首次授予激勵(lì)對(duì)象中3名激勵(lì)對(duì)象辭職不會(huì)再具有鼓勵(lì)資質(zhì)，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司在2021年6月15日舉辦第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，并且于2021年7月1日舉辦2021年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《有關(guān)復(fù)購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一部分員工持股計(jì)劃及調(diào)整回購價(jià)格、復(fù)購總數(shù)的議案》，對(duì)首次授予的并未解除限售的限制性股票回購價(jià)格、總數(shù)進(jìn)行調(diào)整，并且對(duì)辭職激勵(lì)對(duì)象并未解除限售的限制性股票開展回購注銷。經(jīng)調(diào)節(jié)，此次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的并未解除限售限制性股票的回購價(jià)格由11.36元/股調(diào)整至9.30元/股，首次授予的并未解除限售限制性股票的數(shù)量由277.90億港元調(diào)整至333.48億港元。此次回購注銷員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到6.00億港元，回購注銷結(jié)束后，公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象總數(shù)由109名調(diào)整至106名，首次授予的并未解除限售限制性股票的數(shù)量由333.48億港元調(diào)整至327.48億港元。

6、因?yàn)楣緦?shí)施進(jìn)行2021年本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，與此同時(shí)，依據(jù)此次激勵(lì)計(jì)劃2021年績效考評(píng)任務(wù)完成情況及因?yàn)槭状问谟杓?lì)對(duì)象中13名激勵(lì)對(duì)象和預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象中2名激勵(lì)對(duì)象辭職不會(huì)再具有鼓勵(lì)資質(zhì)，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司在2022年6月14日舉辦第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議，并且于2022年6月30日舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》，對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃并未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格作出調(diào)整，調(diào)整，此次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的并未解除限售限制性股票的回購價(jià)格由9.30元/股調(diào)整至9.10元/股，預(yù)埋授予并未解除限售限制性股票的回購價(jià)格由6.72元/股調(diào)整至6.52元/股；并且對(duì)辭職激勵(lì)對(duì)象并未解除限售的限制性股票和此次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期無法解除限售的限制性股票開展回購注銷，此次回購注銷并未解除限售的限制性股票數(shù)量達(dá)到57.4609億港元，在其中，首次授予一部分54.9609億港元，預(yù)埋授于一部分2.50億港元。

7、因?yàn)槭状问谟杓?lì)對(duì)象中7名激勵(lì)對(duì)象和預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象辭職不會(huì)再具有鼓勵(lì)資格及依據(jù)此次激勵(lì)計(jì)劃2021年績效考評(píng)任務(wù)完成情況，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司在2022年10月25日舉辦第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，對(duì)辭職激勵(lì)對(duì)象并未解除限售的限制性股票和此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期無法解除限售的限制性股票開展回購注銷，本次擬回購注銷并未解除限售的限制性股票數(shù)量達(dá)到19.1580億港元，在其中，首次授予一部分15.1200億港元，預(yù)埋授于一部分4.0380億港元。此次回購注銷事宜經(jīng)董事會(huì)審議通過后，企業(yè)實(shí)行了2022年本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，企業(yè)再度依法履行調(diào)節(jié)回購價(jià)格及回購注銷有關(guān)審批流程。

8、因?yàn)楣緦?shí)施進(jìn)行2022年本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，與此同時(shí)，因?yàn)槭状问谟杓?lì)對(duì)象中9名激勵(lì)對(duì)象和預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象辭職不會(huì)再具有鼓勵(lì)資格及依據(jù)此次激勵(lì)計(jì)劃2021年績效考評(píng)任務(wù)和2022年績效考評(píng)任務(wù)完成情況，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月6日舉辦第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，并且于2023年8月7日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》，對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃并未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格作出調(diào)整，調(diào)整，此次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的并未解除限售限制性股票的回購價(jià)格由9.10元/股調(diào)整至8.90元/股，預(yù)埋授予并未解除限售限制性股票的回購價(jià)格由6.52元/股調(diào)整至6.32元/股；并且對(duì)辭職激勵(lì)對(duì)象并未解除限售的限制性股票及此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期無法解除限售的限制性股票和首次授予激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期無法解除限售的限制性股票開展回購注銷，此次回購注銷并未解除限售的限制性股票數(shù)量達(dá)到54.4318億港元，在其中，首次授予一部分50.3938億港元，預(yù)埋授于一部分4.0380億港元。

9、因?yàn)槭状问谟杓?lì)對(duì)象中2名激勵(lì)對(duì)象辭職不會(huì)再具有鼓勵(lì)資格及依據(jù)此次激勵(lì)計(jì)劃2022年績效考評(píng)任務(wù)完成情況，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司在2023年12月8日舉辦第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，對(duì)辭職激勵(lì)對(duì)象并未解除限售的限制性股票和此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期無法解除限售的限制性股票開展回購注銷，本次擬回購注銷并未解除限售的限制性股票數(shù)量達(dá)到6.3577億港元，在其中，首次授予一部分0.96億港元，預(yù)埋授于一部分5.3977億港元。此次回購注銷事宜有待提交公司股東大會(huì)審議。

除了上述調(diào)節(jié)內(nèi)容外，企業(yè)開展的激勵(lì)計(jì)劃與已披露的激勵(lì)計(jì)劃一致，不有所差異。

四、此次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象及員工持股計(jì)劃總數(shù)

此次合乎解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象共14人，可解除限售的限制性股票數(shù)量達(dá)到75,011股，占公司現(xiàn)階段總股本0.0256%，詳細(xì)如下：

注：1、以上激勵(lì)對(duì)象此次可解除限售的限制性股票總數(shù)＝獲授的限制性股票數(shù)量×第二個(gè)解除限售期解除限售占比（30%）×公司層面解除限售占比（58.15%）×個(gè)人層面解除限售占比（100%）。此外，當(dāng)數(shù)值發(fā)生低時(shí)，按四舍五入取整數(shù)。

2、依據(jù)激勵(lì)計(jì)劃績效考評(píng)任務(wù)完成情況，獲授的限制性股票數(shù)量以及已解除限售的限制性股票總數(shù)、此次可解除限售的限制性股票數(shù)量及剩下未解除限售的限制性股票總數(shù)之合的差值為上述激勵(lì)對(duì)象無法解除限售一部分的限制性股票，由企業(yè)按相關(guān)規(guī)定回購注銷。

五、獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)董覺得：依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、企業(yè)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)已造就，公司與激勵(lì)對(duì)象未出現(xiàn)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所規(guī)定的不可解除限售的情況，公司層面績效考評(píng)任務(wù)完成情況及個(gè)人層面考核結(jié)果均達(dá)到激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的解除限售標(biāo)準(zhǔn)，各激勵(lì)對(duì)象可解除限售的限制性股票總數(shù)與其說在考核自然年度本人績效評(píng)價(jià)結(jié)果相符合，它作為可解除限售的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合理合法、合理；相關(guān)事宜審議程序依法依規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。因而，允許企業(yè)為14名激勵(lì)對(duì)象達(dá)到解除限售要求的75,011股員工持股計(jì)劃申請(qǐng)辦理解除限售事項(xiàng)。

六、職工監(jiān)事建議

審核確認(rèn)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)已造就，與此同時(shí)，職工監(jiān)事對(duì)解除限售的激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查，14名激勵(lì)對(duì)象的解除限售資質(zhì)合理合法、合理。因而，允許企業(yè)為14名激勵(lì)對(duì)象達(dá)到解除限售要求的75,011股員工持股計(jì)劃申請(qǐng)辦理解除限售辦理手續(xù)。

七、法律服務(wù)合同總結(jié)性建議

公司本次解除限售及回購注銷一部分限制性股票的主要內(nèi)容及已履行程序流程，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政法規(guī)和《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司按照《管理辦法》、深圳交易所相關(guān)行政法規(guī)開展信息公開；就公司本次一部分鼓勵(lì)股票回購注銷事宜有待獲得公司股東大會(huì)許可的，有待依據(jù)《公司法》《公司章程》及相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理公司減資辦理手續(xù)同時(shí)向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理辦理手續(xù)。

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)相關(guān)事宜的獨(dú)立意見；

4、北京德恒（深圳市）法律事務(wù)所有關(guān)湖北省五方光電有限責(zé)任公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售以及部分鼓勵(lì)股票回購注銷事項(xiàng)法律意見。

特此公告。

湖北省五方光電有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年12月11日

證券代碼：002962 股票簡稱：五方光電 公示序號(hào)：2023-070

湖北省五方光電有限責(zé)任公司

有關(guān)回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一部分限制性股票的公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北省五方光電有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月8日舉辦第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，因公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）一部分激勵(lì)對(duì)象辭職及依據(jù)此次激勵(lì)計(jì)劃績效考評(píng)任務(wù)完成情況，公司擬回購注銷部份員工持股計(jì)劃。上述事項(xiàng)有待提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、此次激勵(lì)計(jì)劃已履行相應(yīng)審批流程

1、2020年9月25日，公司召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等提案，公司獨(dú)立董事對(duì)有關(guān)提案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。同一天，公司召開第二屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核實(shí)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。企業(yè)對(duì)激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了內(nèi)部結(jié)構(gòu)公示公告，并在2020年10月10日公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》。

2、2020年10月15日，公司召開2020年第三次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃得到股東大會(huì)批準(zhǔn)，股東會(huì)被授權(quán)申請(qǐng)辦理此次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)的事宜，并在2020年10月16日公布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

3、2020年11月18日，公司召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)有關(guān)提案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，職工監(jiān)事對(duì)變更后的激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查并針對(duì)授于相關(guān)事宜發(fā)布了核查意見。

4、2020年11月30日，公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)調(diào)整事項(xiàng)發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，職工監(jiān)事對(duì)變更后的激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查。

5、2020年12月7日，企業(yè)公布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記工作，向109名激勵(lì)對(duì)象總共授于277.90億港元員工持股計(jì)劃，授予限制性股票的上市日期為2020年12月10日。

6、2021年6月15日，公司召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)和談第二屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績考核目標(biāo)的議案》、《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票數(shù)量的議案》、《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格、回購數(shù)量的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，職工監(jiān)事就相關(guān)事宜發(fā)布了核查意見。

7、2021年7月1日，公司召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績考核目標(biāo)的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格、回購數(shù)量的議案》。

8、2021年9月17日，公司召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)授于事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查并針對(duì)授于事宜發(fā)布了核查意見。

9、2021年11月1日，企業(yè)公布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予登記完成的公告》，公司完成2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)埋授于登記工作，向17名激勵(lì)對(duì)象總共授于47.4960億港元員工持股計(jì)劃，授予限制性股票的上市日期為2021年11月3日。

10、2022年6月14日，公司召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了核查意見。

11、2022年6月30日，公司召開2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》。

12、2022年10月25日，公司召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了核查意見。

13、2023年6月6日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了核查意見。

14、2023年8月7日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》。

15、2023年12月8日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了核查意見。

二、此次回購注銷一部分限制性股票的緣故、總數(shù)、價(jià)格和自有資金

（一）回購注銷限制性股票的緣故、總數(shù)

1、回購注銷辭職激勵(lì)對(duì)象并未解除限售的限制性股票

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定“激勵(lì)對(duì)象因合同期滿、離職、公司辭退員工而辭職，激勵(lì)對(duì)象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企業(yè)以授予價(jià)格回購注銷”。因?yàn)楣颈敬渭?lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象龍威、曾英城2人因?yàn)閭€(gè)人原因離職而不具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，公司擬并對(duì)獲授的并未解除限售的限制性股票9,600股給予回購注銷。

2、回購注銷預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期無法解除限售的限制性股票

結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（2021年6月）》的有關(guān)規(guī)定，公司層面績效考評(píng)總體目標(biāo)如下所示：

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，企業(yè)2022年主營業(yè)務(wù)收入為1,029,421,582.28元，相較于2019年主營業(yè)務(wù)收入726,816,034.49塊的增長率為41.63%，依據(jù)上述績效考評(píng)總體目標(biāo)有關(guān)規(guī)定測算，此次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期公司層面解除限售比例是58.15%，企業(yè)將對(duì)今天合乎解除限售要求的14名預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象無法解除限售一部分的限制性股票總計(jì)53,977股給予回購注銷。

（二）回購價(jià)格

結(jié)合公司于2023年6月6日舉行的第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)、于2023年8月7日舉行的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》，經(jīng)調(diào)節(jié)，公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票回購價(jià)格為8.90元/股，預(yù)埋授于的限制性股票回購價(jià)格為6.32元/股，詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2023年6月7日、2023年8月8日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。

總的來說，企業(yè)本次擬回購注銷員工持股計(jì)劃涉及到總?cè)藬?shù)16人，回購注銷員工持股計(jì)劃總數(shù)合計(jì)為63,577股，占公司現(xiàn)階段總股本0.0217%。在其中，回購注銷首次授予員工持股計(jì)劃9,600股，回購價(jià)格為8.90元/股；回購注銷預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃53,977股，回購價(jià)格為6.32元/股。公司本次將付款員工持股計(jì)劃回購款金額達(dá)426,574.64元，資金來源為企業(yè)自籌資金。

三、此次回購注銷前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

此次回購注銷結(jié)束后，公司總股本會(huì)減少63,577股，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：

注：最后股本變動(dòng)狀況以回購注銷事宜結(jié)束后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司備案結(jié)果為準(zhǔn)。

四、此次回購注銷部份員工持股計(jì)劃對(duì)公司的影響

公司本次回購注銷部份員工持股計(jì)劃不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，也不影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和主動(dòng)性。

五、獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)董覺得：因公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一部分激勵(lì)對(duì)象辭職而不具有鼓勵(lì)資質(zhì)，公司對(duì)其獲授的并未解除限售的限制性股票開展回購注銷，以及對(duì)于公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期無法解除限售一部分的限制性股票開展回購注銷，合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)以及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)事宜審議程序依法依規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。因而，允許公司本次回購注銷部份員工持股計(jì)劃事宜。

六、職工監(jiān)事建議

審核確認(rèn)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次回購注銷部份員工持股計(jì)劃，合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)以及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，決議此次回購注銷事項(xiàng)程序合法、合規(guī)管理，此次回購注銷部份員工持股計(jì)劃也不會(huì)影響企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行，不存在損害公司及整體股東利益的情況。因而，允許公司本次回購注銷63,577股員工持股計(jì)劃事宜。

七、法律服務(wù)合同總結(jié)性建議

公司本次解除限售及回購注銷一部分限制性股票的主要內(nèi)容及已履行程序流程，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政法規(guī)和《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司按照《管理辦法》、深圳交易所相關(guān)行政法規(guī)開展信息公開；就公司本次一部分鼓勵(lì)股票回購注銷事宜有待獲得公司股東大會(huì)許可的，有待依據(jù)《公司法》《公司章程》及相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理公司減資辦理手續(xù)同時(shí)向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理辦理手續(xù)。

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)相關(guān)事宜的獨(dú)立意見；

4、北京德恒（深圳市）法律事務(wù)所有關(guān)湖北省五方光電有限責(zé)任公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售以及部分鼓勵(lì)股票回購注銷事項(xiàng)法律意見。

特此公告。

湖北省五方光電有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年12月11日

證券代碼：002962 股票簡稱：五方光電 公示序號(hào)：2023-071

湖北省五方光電有限責(zé)任公司

有關(guān)變更注冊(cè)資本及修定《公司章程》的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北省五方光電有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月8日舉辦第二屆董事會(huì)第二十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，本議案有待提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就相關(guān)的事宜公告如下：

結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃(草案》”）的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予激勵(lì)對(duì)象中2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職而不具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，其獲授的并未解除限售的限制性股票總計(jì)9,600股由企業(yè)給予回購注銷；與此同時(shí)，依據(jù)公司本次激勵(lì)計(jì)劃績效考評(píng)任務(wù)完成情況和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，此次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期公司層面解除限售比例是58.15%，預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期無法解除限售一部分的限制性股票總計(jì)53,977股由企業(yè)給予回購注銷。公司擬回購注銷員工持股計(jì)劃總數(shù)總計(jì)63,577股?；刭徸N結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量會(huì)由292,934,833股調(diào)整為292,871,256股，注冊(cè)資金會(huì)由292,934,833元調(diào)整為292,871,256元。

基于上述股權(quán)數(shù)量和注冊(cè)資本變更狀況，與此同時(shí)，依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年修訂）》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)將對(duì)《公司章程》相關(guān)知識(shí)進(jìn)行修訂，具體的修定具體內(nèi)容對(duì)比如下所示：

此次修定涉及到規(guī)章條文編號(hào)變化的作適當(dāng)調(diào)整。除了上述修定外，《公司章程》其他內(nèi)容保持一致。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

湖北省五方光電有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年12月11日

證券代碼：002962 股票簡稱：五方光電 公示序號(hào)：2023-067

湖北省五方光電有限責(zé)任公司

第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北省五方光電有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會(huì)第二十七次大會(huì)于2023年12月8日早上以現(xiàn)場融合通信方式舉辦，公司在2023年12月5日以電子郵箱方法發(fā)出召開工作會(huì)議工作的通知，此次會(huì)議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9人，具體決議執(zhí)行董事9人。召開合乎《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理。經(jīng)與會(huì)董事審議并決議，產(chǎn)生決定如下所示：

一、審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“激勵(lì)計(jì)劃（議案）”）的有關(guān)規(guī)定與公司2020年第三次股東大會(huì)決議的授權(quán)，企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)已造就，此次合乎解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象共14人，可解除限售的限制性股票數(shù)量達(dá)到75,011股，允許公司按照此次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理解除限售相關(guān)的事宜。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》（公示序號(hào)：2023-069）。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。獨(dú)董發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

二、審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

因公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象龍威、曾英城2人因?yàn)閭€(gè)人原因離職而不具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，公司擬回購注銷其獲授的并未解除限售的限制性股票；與此同時(shí)，依據(jù)公司本次激勵(lì)計(jì)劃的績效考評(píng)任務(wù)完成情況和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，此次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期公司層面解除限售比例是58.15%，公司擬回購注銷預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期無法解除限售一部分的限制性股票。企業(yè)本次擬回購注銷員工持股計(jì)劃總數(shù)總計(jì)63,577股，在其中，回購注銷首次授予員工持股計(jì)劃9,600股，回購價(jià)格為8.90元/股；回購注銷預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃53,977股，回購價(jià)格為6.32元/股。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2023-070）。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。獨(dú)董發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

本議案有待提交公司股東大會(huì)審議。

三、審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

因公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象龍威、曾英城2人因?yàn)閭€(gè)人原因離職而不具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，其獲授的并未解除限售的限制性股票由企業(yè)給予回購注銷；與此同時(shí)，依據(jù)公司本次激勵(lì)計(jì)劃的績效考評(píng)任務(wù)完成情況和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，此次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期公司層面解除限售比例是58.15%，預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期無法解除限售一部分的限制性股票由企業(yè)給予回購注銷。公司擬回購注銷員工持股計(jì)劃總數(shù)總計(jì)63,577股?；刭徸N結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量會(huì)由292,934,833股調(diào)整為292,871,256股，注冊(cè)資金會(huì)由292,934,833元調(diào)整為292,871,256元。基于上述股權(quán)數(shù)量和注冊(cè)資本變更狀況，與此同時(shí)，依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年修訂）》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)將對(duì)《公司章程》相關(guān)知識(shí)進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理工商變更登記手續(xù)。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號(hào)：2023-071）。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本議案有待提交公司股東大會(huì)審議。

四、審議通過了《關(guān)于重新制定〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年修訂）》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)結(jié)合企業(yè)具體情況，企業(yè)制定《獨(dú)立董事工作制度》。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事工作制度（2023年12月）》。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本議案有待提交公司股東大會(huì)審議。

五、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年修訂）》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)結(jié)合企業(yè)具體情況，企業(yè)對(duì)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則（2023年12月）》。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

六、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年修訂）》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)結(jié)合企業(yè)具體情況，企業(yè)對(duì)《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則（2023年12月）》。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

七、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年修訂）》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)結(jié)合企業(yè)具體情況，企業(yè)對(duì)《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則（2023年12月）》。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

八、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年修訂）》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)結(jié)合企業(yè)具體情況，企業(yè)對(duì)《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則（2023年12月）》。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

湖北省五方光電有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年12月11日

證券代碼：002962 股票簡稱：五方光電 公示序號(hào)：2023-068

湖北省五方光電有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北省五方光電有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議于2023年12月8日在下午以現(xiàn)場方式為湖北省荊州市深圳大道55號(hào)企業(yè)會(huì)議室召開，公司在2023年12月5日發(fā)出召開工作會(huì)議工作的通知，此次會(huì)議應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3人，具體決議公司監(jiān)事3人。召開合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事審議并決議，產(chǎn)生決定如下所示：

一、審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

審核確認(rèn)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）以及公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）、《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)已造就，與此同時(shí)，職工監(jiān)事對(duì)解除限售的激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查，14名激勵(lì)對(duì)象的解除限售資質(zhì)合理合法、合理。因而，允許企業(yè)為14名激勵(lì)對(duì)象達(dá)到解除限售要求的75,011股員工持股計(jì)劃申請(qǐng)辦理解除限售辦理手續(xù)。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

審核確認(rèn)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次回購注銷部份員工持股計(jì)劃，合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)以及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，決議此次回購注銷事項(xiàng)程序合法、合規(guī)管理，此次回購注銷部份員工持股計(jì)劃也不會(huì)影響企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行，不存在損害公司及整體股東利益的情況。因而，允許公司本次回購注銷63,577股員工持股計(jì)劃事宜。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本議案有待提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

湖北省五方光電有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年12月11日