我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海洋王照明燈具科技發展有限公司（下稱“企業”）第六屆董事會2023年第三次臨時會議于2023年12月8日以通訊表決形式舉辦。舉辦此次會議工作的通知已經在2023年12月6日通過微信、電子郵箱、書面形式等形式送到諸位執行董事。需到執行董事11人，實到執行董事11人。

此次會議的集結、舉行和決議程序流程符合有關法律、政策法規、規章制度、行政規章及《公司章程》的相關規定。根據決議，此次股東會產生下列決定：

一、 審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

允許：11票，占列席會議執行董事持有表決權的100%；

放棄：0票；

抵制：0票。

依據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政法規、規范性文件的相關規定，為進一步完善企業現代企業制度，根據企業具體情況，董事會同意對《公司章程》中部分條文進行修訂，并提請股東大會授權股東會分配有關人員辦理以上工商變更相關的事宜。新修訂《公司章程》詳細企業特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《關于修訂〈公司章程〉的公告》詳細企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚要遞交企業2023年第六次股東大會決議決議。

二、 逐一審議通過了《關于修訂公司部分管理制度的議案》

依據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政法規、規范性文件的相關規定，為進一步提升企業規范運作水準，優化股權結構，企業根據實際情況對以下管理方案進行相關修定。

2.1、表決通過《董事會議事規則》

表決結果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

2.2、表決通過《監事會議事規則》

表決結果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

2.3、表決通過《獨立董事制度》

表決結果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

2.4、表決通過《募集資金管理制度》

表決結果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

2.5、表決通過《董事會審計委員會工作規則》

表決結果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

2.6、表決通過《董事會提名委員會工作規則》

表決結果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

2.7、表決通過《董事會薪酬與考核委員會工作規則》

表決結果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

2.8、表決通過《董事會戰略委員會工作規則》

表決結果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

2.9、表決通過《內部審計制度》

表決結果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

新修訂公司管理體系詳細企業特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），在其中1、2、3、4項要遞交企業2023年第六次股東大會決議決議。

三、 審議通過了《關于制定〈獨立董事專門會議工作制度〉的議案》

允許：11票，占列席會議執行董事持有表決權的100%；

放棄：0票；

抵制：0票。

依據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政法規、規范性文件的相關規定，為進一步完善企業現代企業制度，建立了《獨立董事專門會議工作制度》。

《獨立董事專門會議工作制度》詳細特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

四、 審議通過了《關于制定〈董事、監事及高級管理人員薪酬考核管理辦法〉的議案》

允許：11票，占列席會議執行董事持有表決權的100%；

放棄：0票；

抵制：0票。

依據《公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律法規、行政法規、規范性文件的相關規定，為進一步完善董事、監事和高級管理人員薪酬與考核管理方法，創建科學合理的激勵與約束體制，促進公司的健康發展，根據企業具體情況，建立了《董事、監事及高級管理人員薪酬考核管理辦法》。

《董事、監事及高級管理人員薪酬考核管理辦法》詳細特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚要遞交企業2023年第六次股東大會決議決議。

五、 審議通過了《關于提議召開2023年第六次臨時股東大會的議案》

允許：11票，占列席會議執行董事持有表決權的100%；

放棄：0票；

抵制：0票。

允許公司在2023年12月25日舉辦2023年第六次股東大會決議。《關于召開2023年第六次臨時股東大會的通知》詳細企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

備查簿文檔：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六屆董事會2023年第三次臨時會議決議》

2. 深圳交易所標準的其他資料

特此公告！

海洋王照明燈具科技發展有限公司股東會

2023年12月9日

股票號： 002724 股票簡稱：海洋王 公示序號： 2023-087

海洋王照明燈具科技發展有限公司

第六屆職工監事2023年第三次

臨時性會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海洋王照明燈具科技發展有限公司（下稱“企業”）第六屆職工監事2023年第三次臨時會議于2023年12月8日舉辦，此次監事會會議以通訊表決的形式舉辦。舉辦此次會議工作的通知已經在2023年12月6日通過微信、電子郵箱、書面形式等形式送到諸位公司監事。需到公司監事3名，實到公司監事3名，分別為盧志丹、曾香齋、李英偉。

此次會議的集結、舉行和決議程序流程符合有關法律、政策法規、規章制度、行政規章及《公司章程》的相關規定。經決議，此次監事會會議產生下列決定：

一、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

允許：3票，占列席會議公司監事持有表決權的100%；

放棄：0票；

抵制：0票。

新修訂《公司章程》詳細企業特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《關于修訂〈公司章程〉的公告》詳細企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚要遞交企業2023年第六次股東大會決議決議。

二、 逐一審議通過了《關于修訂公司部分管理制度的議案》

依據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政法規、規范性文件的相關規定，為進一步提升企業規范運作水準，優化股權結構，企業根據實際情況對以下管理方案進行相關修定。

2.1、表決通過《董事會議事規則》

表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.2、表決通過《監事會議事規則》

表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.3、表決通過《獨立董事制度》

表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.4、表決通過《募集資金管理制度》

表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.5、表決通過《董事會審計委員會工作規則》

表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.6、表決通過《董事會提名委員會工作規則》

表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.7、表決通過《董事會薪酬與考核委員會工作規則》

表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.8、表決通過《董事會戰略委員會工作規則》

表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.9、表決通過《內部審計制度》

表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

新修訂公司管理體系詳細企業特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），在其中1、2、3、4項要遞交企業2023年第六次股東大會決議決議。

三、 審議通過了《關于制定〈獨立董事專門會議工作制度〉的議案》

允許：3票，占列席會議公司監事持有表決權的100%；

放棄：0票；

抵制：0票。

參會公司監事一致認為：此次制訂《獨立董事專門會議工作制度》進一步完善了公司的法人整治，合乎《公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律法規、行政法規、規范性文件的相關規定，允許制訂《獨立董事專門會議工作制度》。

《獨立董事專門會議工作制度》詳細特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

四、 審議通過了《關于制定〈董事、監事及高級管理人員薪酬考核管理辦法〉的議案》

允許：3票，占列席會議公司監事持有表決權的100%；

放棄：0票；

抵制：0票。

參會公司監事一致認為：此次制訂《董事、監事及高級管理人員薪酬考核管理辦法》，進一步完善了董事、監事和高級管理人員薪酬與考核管理方法，創建科學合理的激勵與約束體制，合乎《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定，允許制訂《董事、監事及高級管理人員薪酬考核管理辦法》。

《董事、監事及高級管理人員薪酬考核管理辦法》詳細特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚要遞交企業2023年第六次股東大會決議決議。

備查簿文檔：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六屆監事會2023年第三次臨時會議決議》

2. 深圳交易所標準的其他資料

特此公告。

海洋王照明燈具科技發展有限公司職工監事

2023年12月9日

股票號： 002724 股票簡稱：海洋王 公示序號： 2023-089

海洋王照明燈具科技發展有限公司

關于召開2023年第六次臨時性

股東會工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經海洋王照明燈具科技發展有限公司（下稱“企業”）第六屆董事會2023年第三次臨時性會議審議通過，取決于2023年12月25日（星期一）舉辦企業2023年第六次股東大會決議。現就大會的有關事項公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第六次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

3、召開的合法、合規：本次股東大會的召開符合有關法律、政策法規、深圳交易所有關交易規則和《公司章程》的相關規定

4、召開日期、時長

（1）現場會議舉辦時長：2023年12月25日（星期一） 15:00

（2）網上投票時長：2023年12月25日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2023年12月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2023年12月25日9:15一15:00 階段的任意時間。

5、會議的召開方法：此次會議采取現場網絡投票與網上投票相結合的，公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。

參與股東會的形式：股東只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）和網上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結果為準。

6、除權日：2023年12月19日（星期二）

7、大會參加目標

（1）截止2023年12月19日在下午15:00買賣完成后，在我國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的企業公司股東，均有權出席股東大會積極參加決議。不能親自參加本次股東大會股東，能夠書面通知授權委托人列席會議積極參加決議，該股東委托代理人無須是股東。

（2）企業全體董事、公司監事、高管人員。

（3）企業聘用的見證侓師。

（4）依據相關法律法規理應出席股東大會的有關人員。

8、現場會議地址：深圳市光明新區高新路1601號海洋王科技樓

二、 會議審議事宜

以上提議已經公司第六屆董事會2023年第三次臨時會議、第六屆職工監事2023年第三次臨時性會議審議通過，詳細企業特定信息公開媒體及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

提議1.00為特別決議事宜，需經出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上一致通過；提議2.00需逐一決議。

公司將對中小股東的表決進行單獨記票并立即公開披露（中小股東是指除上市公司董事、公司監事、管理層和直接或合計持有上市企業5%以上股份的股東之外的公司股東）。

三、大會備案方式

1、登記時間：2023年12月20日（星期三8:30～11:30， 14:00～16:30）

2、備案地址：深圳市光明新區高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室

3、備案方式

(1)公司股東備案：公司股東應當由法定代表人或其委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，應提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質的有效證明和股東賬戶卡。授權委托人出席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式授權書和股東賬戶卡。

(2)法人股東備案：法人股東親身出席會議的，應提供個股賬戶、個人身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件或證實；代理商別人出席的，應提交委托代理人有效身份證、公司股東授權書。

(3)外地公司股東可持之上有關證件選用信件或傳真的形式備案，拒絕接受手機備案。信件或傳真方法需在2023年12月20日16:30前送到我們公司。

4、通訊地址：深圳市光明新區高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室

郵政編碼：518107

手機聯系人：陳艷

聯系方式：0755-23242666轉6513

聯絡發傳真：0755-26406711

四、參與網上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。網上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、出席會議的公司股東住宿費用、交通出行費用自理，開會時間大半天。

2、大會聯系電話

手機聯系人：陳艷

聯系方式：0755-23242666轉6513

聯絡發傳真：0755-26406711

聯系郵箱： ok@haiyangwang.com

聯絡地址：深圳市光明新區高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室

郵編：518107

備查簿文檔：

《海洋王照明科技股份有限公司第六屆董事會2023年第三次臨時會議決議》

特此公告！

附件一：參與網上投票的具體操作步驟

配件二：授權書

配件三：出席會議公司股東申請表

海洋王照明燈具科技發展有限公司股東會

2023年12月9日

附件一：

參與網上投票的具體操作步驟

本次股東大會向股東提供網絡方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，互聯網投票程序如下所示：

（一）根據應用系統網絡投票程序

1、公司股東網絡投票編碼：362724，網絡投票通稱：“深海網絡投票”。

2、非累積投票提議填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

（二）利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年12月25日的股票交易時間，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

（三）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年12月25日早上9：15，截止時間為2023年12月25日在下午3：00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

授權書

茲委托 （老先生/女性）意味著自己/我們公司參加海洋王照明燈具科技發展有限公司2023年第六次股東大會決議，委托人有權利按照本授權書指示對該次股東大會審議的事項展開投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽定的相關文件。本授權書的有效期為始行授權書簽定日起至該次股東會結束后止。

受托人對受托人的決議標示如下所示：

受托人名字或名稱：

受托人身份證號或工商注冊法人代碼：

受托人公司股東賬號：

持股數及股權特性：

受托人簽字（或蓋章）：

受委托人名字（簽字）：

身份證號：

授權委托時間： 年 月 日

表明：

1、受托人為自然人必須公司股東自己簽字。受托人為公司股東的，蓋上法人代表單位印章。

2、授權書對上述事項需在簽定授權書的時候在相對應報表內填好“允許”、“抵制”或“放棄”，三者只能選擇其一，選取或者未挑的，視作對于該決議事項委托失效。

3、授權書打印或者按之上文件格式自做均有效。

配件三：

海洋王照明燈具科技發展有限公司

2023年第六次股東大會決議出席會議公司股東申請表

附表：

1.請使用正楷字填好上述信息（需與股份公司章程上所述同樣）。

2.已填妥及簽訂的出席會議公司股東申請表，應當2023年12月20日16:30 以前送到、郵遞或傳真方法到企業，拒絕接受手機備案。

3.以上出席會議公司股東申請表的貼報、復印件或按上面文件格式自做均有效。

股票號： 002724 股票簡稱：海洋王 公示序號： 2023-088

海洋王照明燈具科技發展有限公司

關于修訂《公司章程》的通知

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海洋王照明燈具科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年12月8日舉辦第六屆董事會2023年第三次臨時會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。依據《上市公司獨立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件的有關規定，根據企業具體情況，企業將對《公司章程》的那一部分條文進行修訂，現就《公司章程》實際修定狀況公告如下：

除了上述修定條文外，《公司章程》別的條文及內容保持一致，之上事宜有待提交公司股東大會審議。董事會提請股東大會授權股東會及董事會受權人員辦理上述事項的工商登記變更事項。

新修訂《公司章程》詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

海洋王照明燈具科技發展有限公司

股東會

2023年12月9日