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福建省端點軟件股份有限公司有關2021年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第二個解除限售期約束性股票解除限售暨上市公告
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。 核心內容提醒：
● 此次股票發行形式為股權激勵計劃股權；股票認購形式為線下，發售股票數為592,500股。
此次股票發行商品流通總數為592,500股。
● 此次股票發行商品流通日期是2023年12月14日。
福建省端點軟件股份有限公司（下稱“頂點軟件”、“企業”）于2023年11月29日舉行了第八屆董事會第二十二次大會、第八屆職工監事第十六次會議審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，企業允許凡符合2021年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第二個解除限售期解除限售要求的360名激勵對象的592,500股員工持股計劃申請辦理解除限售，結合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》與公司2021年第一次臨時股東大會的授權，有關事宜說明如下：
一、2021年限制性股票激勵計劃準許及執行情況
（一）股權激勵方案方案和履行程序流程
1、2021年10月18日，企業第八屆董事會第三次會議審議通過了《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等提案，企業第八屆職工監事第三次會議審議通過了有關提案。公司獨立董事就2021年限制性股票激勵計劃（下稱“本激勵計劃”）的相關事項發布了獨立意見，并公開招募委托投票權。
2、企業內部對激勵對象人員名單展開了公示公告，公告期自2021年10月19日至2021年10月29日。在公示期內，公司監事會沒有收到所有人對本次擬激勵對象所提出的質疑。公示期滿后，職工監事對2021年限制性股票激勵計劃首次授予一部分激勵對象人員名單展開了審查，并在2021年11月2日對外披露了《公司監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。
3、2021年11月8日，公司召開了2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，并對外披露了企業《關于公司2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
4、2021年11月12日，企業第八屆董事會第五次會議、第八屆職工監事第五次會議審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象人數及授予數量的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對于此事發布了獨立意見。公司監事會對激勵對象名冊再度展開了審查并發表了贊同的建議。
5、2021年12月14日，企業實現了2021年限制性股票激勵計劃首次授予登記，初次具體授于員工持股計劃數量達到267.30億港元。
6、2022年8月29日，企業第八屆董事會第十一次大會、第八屆職工監事第七次會議審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對于此事發布了獨立意見。公司監事會對激勵對象人員名單展開了審查并發表了贊同的建議。
7、2022年9月23日，企業實現了2021年限制性股票激勵計劃預埋授于登記，預埋具體授于員工持股計劃數量達到54.00億港元。
8、2022年9月27日，企業第八屆董事會第十二次大會、第八屆職工監事第八次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對于此事發布了獨立意見。
9、2022年12月1日，企業第八屆董事會第十四次會議、第八屆職工監事第十次會議審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事對于此事發布了獨立意見。公司監事會對相關事宜展開了審查并發表了贊同的建議。
10、2022年12月2日，企業實現了約束性股票回購注銷辦理手續，將辭職激勵對象已獲授但還沒有解除限售的184,000股員工持股計劃開展回購注銷。
11、2022年12月15日，2021年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第一個解除限售期解除限售的股票發行商品流通，上市流通數量達到618,000股。
12、2023年4月10日，企業第八屆董事會第十六次大會、第八屆職工監事第十一次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對于此事發布了獨立意見。
13、2023年7月4日，企業實現了約束性股票回購注銷辦理手續，將辭職激勵對象已獲授但還沒有解除限售的62,250股（在其中首次授予一部分員工持股計劃為55,250股，預埋授于一部分員工持股計劃為7,000股）員工持股計劃開展回購注銷。
14、2023年9月11日，企業第八屆董事會第二十次大會、第八屆職工監事第十四次會議審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》,公司監事會對相關事宜展開了審查并發表了贊同的建議。
15、2023年11月23日，企業實現了約束性股票回購注銷辦理手續，將辭職激勵對象已獲授但還沒有解除限售的20,250股員工持股計劃開展回購注銷。
16、2023年11月29日，公司召開了第八屆董事會第二十二次大會、第八屆職工監事十六次會議審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司監事會對相關事宜展開了審查并發表了贊同的建議。
（二）歷年來員工持股計劃授于狀況
（三）歷年來約束性股票解除限售狀況
二、2021年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第二個解除限售期解除限售條件成就狀況
（一）首次授予一部分第二個限售期將要期滿的解釋
本激勵計劃首次授予一部分員工持股計劃備案日為2021年12月14日，首次授予一部分第二個限售期將在2023年12月13日期滿。
結合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，本激勵計劃首次授予的限制性股票的解除限售期及歷期解除限售日程安排如下表所示：
（二）首次授予一部分第二個解除限售期解除限售條件成就的解釋
解除限售期限內，同時符合以下條件時，激勵對象獲授的限制性股票即可解除限售：
董事會覺得：企業2021年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第二個解除限售期解除限售標準早已造就且限售期將要期滿，結合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》、《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定以及公司2021年第一次臨時股東大會的授權，董事會申請辦理此次解除限售的事宜。
三、本激勵計劃首次授予一部分第二個解除限售期解除限售狀況
1、此次可解除限售的激勵對象總人數360人。
2、此次可解除限售的限制性股票數量達到592,500股，約為公司現階段股權數量171,197,016股0.346%。
3、首次授予一部分第二個解除限售期限制性股票的解除限售詳情如下：
四、此次解除限售的限制性股票上市流通安排及公司股權結構變化情況
1、此次解除限售的限制性股票上市流通日：2023年12月14日
2、此次解除限售的限制性股票上市流通總數：592,500股
3、執行董事和高管此次解除限售的限制性股票的鎖住和轉讓限定
（1）激勵對象為董事和高級管理人員的，它在任職期每一年轉讓股權不能超過其所持可由本公司股份總數的25%，在辭職后六個月內，不能轉讓其持有的本公司股份。
（2）激勵對象為董事和高級管理人員及配偶、爸爸媽媽、兒女的，將其持有的本公司股票在買入股票6個月售出，或在賣出后6個月又買進，從而所得收益還本公司提供的，本董事會將撤回其所得收益。
（3）激勵對象高管增持企業股票還需遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持實施細則》等有關規定。
（4）在本激勵計劃期限內，假如《公司法》、《證券法》等相關法律、政策法規、行政規章和《公司章程》上對董事和高級管理人員擁有股權轉讓的相關規定出現了改變，則這一部分激勵對象出讓其持有的企業股票必須在轉讓時合乎重新編輯的有關規定。
4、此次約束性股票解除限售后企業公司股權結構變化情況：
企業:股
五、法律服務合同的結論性想法
國浩律師（上海市）法律事務所覺得，截止到法律服務合同出示之日，公司本次激勵計劃首次授予的限制性股票第二個解除限售期解除限售標準早已造就；此次解除限售相關事宜取得了目前必需許可的和授權，合乎《公司法》《證券法》及《管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章和《激勵計劃》的有關規定；企業在限售期期滿后能依據《管理辦法》《激勵計劃》的有關規定申請辦理此次解除限售的相關手續，并按相關規定執行后面信息披露義務。
特此公告。
福建省端點軟件股份有限公司
股東會
2023年12月8日
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