企業頻道
江蘇鳳凰出版發行傳媒股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性擔負某些及連帶責任。
依據江蘇鳳凰出版發行傳媒股份有限公司（下稱“企業”）《董事會議事規則》的相關規定，公司在2023年12月1日以電子郵箱方式向全體董事發出關于召開第五屆董事會第十三次大會工作的通知。
企業第五屆董事會第十三次大會于2023年12月7日以現場會議融合通訊表決形式舉辦。例會應參與決議執行董事10人，具體參與決議執行董事10人。召開合乎《公司法》和《公司章程》相關規定。
本次會議由老總章向陽老先生集結，選用記名投票方法決議并獲得了如下所示提案：
1、有關聘用總經理的議案
表決結果：允許10票，抵制0票，放棄0票
該議案早已股東會提名委員會表決通過，獨董發布了同意的獨立意見。
詳細同一天刊登于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《鳳凰傳媒關于聘任公司總經理的公告》（2023-044）。
特此公告。
江蘇鳳凰出版發行傳媒股份有限公司股東會
二〇二三年十二月七日
證券代碼：601928 股票簡稱：鳳凰傳媒 公示序號：2023-044
江蘇鳳凰出版發行傳媒股份有限公司
有關聘用總經理的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性擔負某些及連帶責任。
2023年12月7日，江蘇鳳凰出版發行傳媒股份有限公司（下稱 “企業”）第五屆董事會第十三次會議審議通過《關于聘任公司總經理的議案》，依據董事長章向陽老先生候選人，經股東會提名委員會核查，董事會同意聘用宋吉述先生為公司經理，任職期至此屆股東會任期屆滿。
宋吉述老先生個人簡歷如下所示：男，1969年1月出世。2023年10月起出任江蘇省鳳凰出版傳媒集團有限責任公司紀委委員，2015年4月起出任江蘇省鳳凰出版傳媒股份有限公司副總經理。1994年8月至2001年10月在江蘇省出版局工作中，2001年11月至2006年11月列任江蘇出版集團有限責任公司出版部辦事員、出版發行部副主任、教材內容部副主任，2006年11月至2008年6月出任譯林出版社總編輯，2008年6月至2008年12月出任江蘇鳳凰信息內容技術有限公司總經理，2008年12月至2015年4月出任江蘇鳳凰信息內容技術有限公司總經理擔任江蘇鳳凰電子器件音像出版社有限責任公司院長，2015年4月至2017年6月擔任江蘇鳳凰數字新媒體有限公司總經理、江蘇鳳凰電子器件音像出版社有限責任公司院長，2017年6月至2019年3月擔任江蘇鳳凰數字新媒體有限責任公司監事會主席、江蘇鳳凰電子器件音像出版社有限責任公司院長。畢業院校南京大學中文系當代文學技術專業，碩士研究生學歷，具備編輯出版專業技術職稱。于2010年當選江蘇“五個一批”優秀人才，2012年獲“江蘇省新聞出版業第二批高層次人才”、江蘇第一期“科技企業家培育工程”發展對象，2013年獲第一屆江蘇省新聞出版發行政府獎出色新聞出版業人物獎 ，2015年獲2014年度江蘇杰出貢獻青年權威專家，2016年獲江蘇 “333高層次人才培養工程項目”第二層級發展對象，被聘為南京師范大學等多所高校產業教授。
特此公告。
江蘇鳳凰出版發行傳媒股份有限公司
股東會
二〇二三年十二月七日
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