企業頻道
科沃斯機器人有限責任公司關于召開2023年第一次股東大會決議工作的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦日期：2023年12月25日
● 本次股東大會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第一次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現場投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2023年12月25日 10點00分
舉辦地址：蘇州吳中太湖東路299號澹臺湖酒店西樓一樓澄湖廳
(五)網上投票的軟件、起始日期及網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年12月25日
至2023年12月25日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
不屬于
二、會議審議事宜
本次股東大會決議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已披露時間和公布新聞媒體
以上提案已經在2023年12月4日經公司第三屆董事會第十四次會議決議準許。具體內容詳見公司在 2023 年 12 月5日公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）與公司特定信息公開新聞媒體刊登的相關公告。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：1.00
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)本股東根據上海交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網絡投票結果為準。
(三)公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對該項提案所投的選票視為無效網絡投票。
(四)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網絡投票結果為準。
(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、大會參加目標
(一)證券登記日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
(二)董事、監事和高級管理人員。
(三)企業聘請的侓師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
(一) 登記時間：2023年12月22日 早上9:00-11:00，以上時間范圍之后將不會申請辦理參加現場會議的股東登記。
(二) 備案方法：當場備案、根據信件或傳真方法備案
(三) 備案地址：企業證券事務部公司辦公室
詳細地址：江蘇蘇州吳中區友翔路18號
手機聯系人：徐喆
聯系方式：（0512）65875866
發傳真：（0512）65982064
(四) 登記：
1、自然人股東持身份證、股東賬戶卡或股東賬戶卡復印件，授權委托人持身份證、授權書、受托人股東賬戶卡或股東賬戶卡的復印件和受托人身份證掃描件。
2、個人股公司股東持營業執照副本復印件、股東賬戶卡或股東賬戶卡復印件、法人代表有效身份證授權書、出席人身份證件辦理登記手續。
3、外地公司股東可以將個人身份證、股東賬戶卡或股東賬戶卡根據信件或傳真方法備案。
六、其他事宜
1、 本次股東大會沒發禮物，參會股東吃住及交通費用自理。
2、 出席會議的公司股東請在會議開始前半小時至會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、授權書等正本，便于認證進場。
特此公告。
科沃斯機器人有限責任公司股東會
2023年12月6日
配件1：授權書
配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明
配件1：授權書
授權書
科沃斯機器人有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月25日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托行使表決權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托日期： 年 月 日
配件2
選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明
一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應針對各提案組下每一位侯選人進行投票。
二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即擁有與該議案組下應取執行董事或監事人數相同的投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則該股東針對股東會競選提案組，有著1000股競選投票數。
三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按照任意組合轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算票數。
四、實例：
某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：
某投資人在證券登記日收盤時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。
該用戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按照任意組合分散化轉投隨意侯選人。
見表所顯示：
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