本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

●此次股票發行形式為股權激勵計劃股權；股票認購形式為線下，發售股票數為863,800股。

此次股票發行商品流通總數為863,800股。

●此次股票發行商品流通日期是2023年12月11日。

2023年12月5日，公司召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆職工監事第二十三次會議，表決通過《關于公司2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一期解除限售條件成就的議案》，允許企業為46名合乎開啟要求的激勵對象統一辦理解除限售事項，總共解除限售863,800股。有關事宜說明如下：

一、本激勵計劃已履行相應審批流程和信息公開狀況

1、2022年2月25日，公司召開第四屆董事會第二十八次會議和第四屆職工監事第二十七次大會，表決通過《關于〈四川天味食品集團股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈四川天味食品集團股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等提案。公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于企業的穩定發展及存不存在損害公司及全體股東利益的情形發布了獨立意見。

2、2022年2月25日至2022年4月14日，企業對本激勵計劃首次授予激勵對象的姓名和職位通過公司OA系統軟件展開了公示公告。在公示期內，公司監事會沒有收到與本激勵計劃首次授予激勵對象相關的一切質疑。2022年4月15日，企業公布了《監事會關于2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

3、2022年4月22日，公司召開2021年年度股東大會，表決通過《關于〈四川天味食品集團股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈四川天味食品集團股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等提案。公司實施本激勵計劃被批準，股東會被授權明確員工持股計劃授于日、在激勵對象滿足條件時往激勵對象授于員工持股計劃并登記授于員工持股計劃所必須的所有事項。2022年4月23日，結合公司內幕信息知情人交易企業股票狀況的審查狀況，公布了《關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

4、2022年5月13日，公司召開第五屆董事會第四次會議和第五屆職工監事第四次會議，表決通過《關于調整公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的議案》《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對于該提案發布了同意的獨立意見，覺得調整程序依法依規，首次授予標準早已造就，激勵對象法律主體真實有效，確立的首次授予日符合相關規定。

5、2022年6月6日，企業在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成2022年員工持股計劃首次授予登記工作，此次具體授于員工持股計劃707.44億港元。企業總股本增加到了761,256,090股。

6、2022年9月22日，公司召開第五屆董事會第七次會議、第五屆職工監事第六次會議，表決通過《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議案》。公司獨立董事發布了獨立意見，職工監事發布了核查意見，覺得預埋授于的限制性股票授予標準早已造就，激勵對象的主體資格真實有效，確立的預埋授于日符合相關規定。

7、2022年11月24日，公司召開第五屆董事會第十次會議和第五屆職工監事第九次會議，表決通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對該議案發布了獨立意見，允許此次回購注銷員工持股計劃事宜。

8、2022年12月9日，企業在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成2022年員工持股計劃預埋授于登記工作，此次具體授于員工持股計劃141.80億港元。企業總股本增加到了762,674,090股。

9、2022年12月14日，公司召開第五屆董事會第十一次會議第五屆職工監事第十次會議，表決通過《關于向公司2022年限制性股票激勵計劃暫緩授予的激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事發布了獨立意見，職工監事發布了核查意見，覺得向延緩授予激勵對象授于標準早已造就，激勵對象的主體資格真實有效，確立的延緩授于日符合相關規定。

10、2022年12月27日，企業在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成2022年員工持股計劃延緩授于登記工作，此次具體授于員工持股計劃38億港元。企業總股本增加到了763,054,090股。

11、2023年1月6日，公司召開第五屆董事會第十三次大會、第五屆職工監事第十二次大會，表決通過《關于向公司2022年限制性股票激勵計劃暫緩授予的激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董事發布了獨立意見，職工監事發布了核查意見，覺得向延緩授予激勵對象授于標準早已造就，激勵對象的主體資格真實有效，確立的延緩授于日符合相關規定。

12、2023年2月2日，企業在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成2022年員工持股計劃延緩授于登記工作，此次具體授于員工持股計劃33億港元。企業總股本增加到了763,384,090股。

13、2023年2月17日，企業在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成回購注銷員工持股計劃9億港元。企業總股本減少至763,294,090股。

14、2023年2月28日，公司召開第五屆董事會第十四次會議、第五屆職工監事第十三次大會，并且于2023年3月22日舉辦2022年年度股東大會審議通過《關于公司2022年度權益分派預案的議案》《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。2022年年度權益分派于2023年4月11日實施完畢，公司股本由763,294,090股調整為1,066,385,654股。

15、2023年4月12日，公司召開第五屆董事會第十七次大會、第五屆職工監事第十六次會議審議通過《關于調整部分限制性股票回購數量和價格的議案》，回購注銷員工持股計劃數量由57.91億港元調整至81.074億港元，并已經在2023年4月28日進行銷戶，公司股本由1,066,385,654股調整為1,065,574,914股。

16、2023年5月31日，公司召開第五屆董事會第十九次會議第五屆職工監事第十八次大會，表決通過《關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解除限售條件成就的議案》，允許企業為153名合乎開啟要求的激勵對象統一辦理解除限售事項，總共解除限售4,353,440股。以上股權已經在2023年6月6日上市流通。

17、2023年9月26日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議第五屆職工監事第二十一次大會，并且于2023年10月28日舉辦2023年第二次股東大會決議，表決通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，打算把2022年限制性股票激勵計劃中首次及預埋授予6名激勵對象已獲授但還沒有解除限售的總共8.12億港元員工持股計劃開展回購注銷。公司獨立董事對該議案發布了獨立意見，允許此次回購注銷員工持股計劃事宜。

18、2023年11月28日，企業在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成回購注銷員工持股計劃8.12億港元。企業總股本減少至1,065,493,714股。

二、本激勵計劃預埋授于一部分員工持股計劃第一期解除限售條件成就的解釋

1、本激勵計劃預埋授于一部分員工持股計劃第一個限售期將要期滿的解釋

結合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃（草案）》”）的有關規定，本激勵計劃預埋授予限制性股票的解除限售期及歷期解除限售日程安排如下表所示：

如前所述，本激勵計劃預埋授予限制性股票的授于日為2022年9月22日，備案日為2022年12月9日，預埋授于一部分限制性股票的第一個限售期將在2023年12月8日期滿。

2、本激勵計劃預埋授于一部分員工持股計劃第一期解除限售標準達成一致的解釋

解除限售期限內，同時符合以下條件時，激勵對象獲授的限制性股票即可解除限售：

總的來說，股東會覺得《激勵計劃（草案）》所規定的預埋授于一部分員工持股計劃第一個限售期將要期滿，對應的解除限售標準早已造就，結合公司2021年年度股東大會的授權，允許公司按照本激勵計劃的有關規定申請辦理預埋授于一部分員工持股計劃第一期解除限售的事宜。

三、本激勵計劃預埋授于一部分員工持股計劃第一期解除限售狀況

1、此次可解除限售的激勵對象總人數：46人。

2、此次可解除限售的限制性股票數量達到：863,800股，占現階段企業總股本1,065,493,714股0.08%。

3、預埋授于一部分員工持股計劃第一期解除限售及上市流通詳情如下：

注：公司在2023年4月11日執行2022年年度權益分派，以參加權益分派的總市值757,728,909股為基準，以資本公積向公司股東每一股轉贈0.4股。以上中數據均為轉贈之后的股票數。

四、此次解除限售的限制性票上市流通安排及公司股權結構變化情況

1、本激勵計劃預埋授于一部分第一期解除限售的限制性股票上市流通日：2023年12月11日。

2、本激勵計劃預埋授于一部分第一期解除限售的限制性股票數量達到：863,800股。

3、此次約束性股票解除限售后企業公司股權結構變化情況

企業：股

五、股東會薪酬與考核委員會的核查意見

經核實，董事會薪酬與考核委員會覺得：此次可解除限售激勵對象資格合乎《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）《激勵計劃（草案）》等的有關規定；公司層面績效指標等其他解除限售標準均達成一致，且激勵對象可解除限售的限制性股票總數與其說在考核本年度里的績效考核結果相符合，允許企業在限售期期滿后申請辦理相對應約束性股票解除限售事項。

六、獨董建議

公司獨立董事對第五屆董事會第二十四次會議審議的此次解除限售事宜發布如下所示獨立意見：

1、公司不存在《管理辦法》等法律法規和企業《激勵計劃（草案）》所規定的不可實施股權激勵方案的情況，具有實施股權激勵方案的主體資格，且沒有產生《激勵計劃（草案）》所規定的不可解除限售的情況。

2、本激勵計劃預埋授于一部分員工持股計劃第一個限售期將在2023年12月8日期滿且解除限售標準早已造就，此次可解除限售的46名激勵對象均達到解除限售具體條件，其作為本次解除限售的激勵對象法律主體合理合法、合理。

3、此次限制性股票的解除限售分配合乎《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》等有關規定，董事會審議程序流程依法依規，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

4、此次解除限售事宜有利于加強企業和各激勵對象間的密切聯絡，增強一同不斷發展理念，鼓勵長期價值的創造，有助于企業的持續穩定發展趨勢。

5、關聯董事已依據《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關法律法規、行政規章和規范性文件及《公司章程》中的相關規定回避表決，有關提案都由非關聯董事決議。

綜上所述，大家一致同意對達到本激勵計劃預埋授于一部分員工持股計劃第一期解除限售要求的46名激勵對象所獲授的863,800股員工持股計劃開展解除限售，并同意企業給予辦理對應的解除限售辦理手續。

七、職工監事核查意見

審核確認，監事會認為：

本激勵計劃預埋授于一部分員工持股計劃第一個限售期將要期滿且解除限售的前提條件早已造就，此次解除限售合乎《管理辦法》《激勵計劃（草案）》與《考核管理辦法》的相關規定。公司監事會對此次可解除限售的激勵對象人員名單進行核實認為46名激勵對象的解除限售資質合理合法、合理，允許企業對于此事46名激勵對象所獲授的863,800股員工持股計劃開展解除限售并登記解除限售相關的事宜。

八、法律服務合同總結性建議

國浩律師（成都市）公司開具的法律服務合同覺得：

截至本法律服務合同出具日，公司本次解除限售已依法取得準許和授權，除本激勵計劃預埋授于一部分限制性股票的第一個限售期并未期滿外，第一個解除限售期解除限售標準都已造就，合乎《管理辦法》和《激勵計劃》的有關規定；公司本次解除限售有待履行相應的信息披露義務；公司本次解除限售有待向證交所、證券登記結算機構申辦有關解除限售辦理手續。

特此公告。

四川天味食品集團有限公司股東會

2023年12月6日

證券代碼：603317 股票簡稱：天味食品 公示序號：2023-132

四川天味食品集團有限公司

第五屆董事會第二十四次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

四川天味食品集團有限公司（下稱“企業”）第五屆董事會第二十四次會議于2023年12月5日以通訊表決形式舉辦。會議報告于2023年11月30日以微信方法傳出。例會應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。此次會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》等有關法律法規的規定。本次會議由老總鄧文老先生集結并主持，整體與會董事經仔細決議和表決，產生下列決定：

一、表決通過《關于公司2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一期解除限售條件成就的議案》

股東會覺得《四川天味食品集團股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》所規定的預埋授于一部分員工持股計劃第一個限售期將要期滿，對應的解除限售標準早已造就，允許企業為46名合乎開啟要求的激勵對象統一辦理解除限售事項，總共解除限售863,800股。

具體內容詳見上海交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《關于2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一期解除限售條件成就暨上市公告》（公示序號：2023-134）。

公司獨立董事允許該項提案，并發表了獨董建議，具體內容詳見刊登在上海交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《獨立董事關于公司第五屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

執行董事于永軍、吳學軍、沈涿州松林、李永華為本次激勵計劃的激勵對象，系關聯董事，已對該提案回避表決。

表決結果：5票允許、0票反對、0票放棄、4票逃避。

二、表決通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

具體內容詳見上海交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《關于修訂〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公示序號：2023-135）和新修訂《公司章程》。

表決結果：9票允許、0票反對、0票放棄。

本議案有待提交股東大會審議。

三、表決通過《關于修訂〈獨立董事制度〉的議案》

具體內容詳見上海交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《關于修訂〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公示序號：2023-135）和新修訂《獨立董事制度》。

表決結果：9票允許、0票反對、0票放棄。

本議案有待提交股東大會審議。

四、表決通過《關于修訂〈董事會審計委員會工作細則〉的議案》

具體內容詳見上海交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《關于修訂〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公示序號：2023-135）和新修訂《董事會審計委員會工作細則》。

表決結果：9票允許、0票反對、0票放棄。

五、表決通過《關于修訂〈董事會提名委員會工作細則〉的議案》

具體內容詳見上海交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《關于修訂〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公示序號：2023-135）和新修訂《董事會提名委員會工作細則》。

表決結果：9票允許、0票反對、0票放棄。

六、表決通過《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

企業董事會同意集結2023年第三次股東大會決議決議上述情況提案二和提案三，股東會舉行的具體事宜將另行通知。

表決結果：9票允許、0票反對、0票放棄。

特此公告。

四川天味食品集團有限公司股東會

2023年12月6日

證券代碼：603317 股票簡稱：天味食品 公示序號：2023-133

四川天味食品集團有限公司

第五屆職工監事第二十三次會議決議公示

本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

四川天味食品集團有限公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第二十三次會議于2023年12月5日以通訊表決形式舉辦，會議報告于2023年11月30日以微信方法傳出。例會應參加公司監事3人，真實參加公司監事3人。會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議由監事長周蠅頭小利女性集結并主持，整體參會公司監事經仔細決議和表決，產生下列決定：

表決通過《關于公司2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一期解除限售條件成就的議案》

審核確認，監事會認為：本激勵計劃預埋授于一部分員工持股計劃第一個限售期將要期滿且解除限售的前提條件早已造就，此次解除限售根據公司《上市公司股權激勵管理辦法》《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定。公司監事會對此次可解除限售的激勵對象人員名單進行核實認為46名激勵對象的解除限售資質合理合法、合理，允許企業對于此事46名激勵對象所獲授的863,800股員工持股計劃開展解除限售并登記解除限售相關的事宜。

具體內容詳見上海交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《關于2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一期解除限售條件成就暨上市公告》（公示序號：2023-134）。

表決結果：3票允許、0票反對、0票放棄。

特此公告。

四川天味食品集團有限公司職工監事

2023年12月6日

證券代碼：603317 股票簡稱：天味食品 公示序號：2023-135

四川天味食品集團有限公司

關于修訂《公司章程》及

一部分公司治理制度的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

四川天味食品集團有限公司（下稱“企業”）為進一步提升規范運作水準，優化股權結構構造，依據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、政策法規、規范性文件的最新規定，根據企業的自己具體情況，于2023年12月5日以通信方式舉辦第五屆董事會第二十四次會議，表決通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》《關于修訂〈獨立董事制度〉的議案》《關于修訂〈董事會審計委員會工作細則〉的議案》《關于修訂〈董事會提名委員會工作細則〉的議案》。以上《關于修訂〈公司章程〉的議案》《關于修訂〈獨立董事制度〉的議案》尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議決議。詳情如下：

一、《公司章程》實際修定狀況

除了上述修定外，《公司章程》別的條款和具體內容不會改變。此事宜有待提交公司股東大會審議，并報請企業股東大會授權股東會及具體經辦人申請辦理工商變更登記等事項。以上變動最后以工商登記機關批準的內容為準。

二、《獨立董事制度》實際修定狀況

除了上述修定外，《獨立董事制度》別的條款和具體內容不會改變。此事宜有待提交公司股東大會審議。

三、《董事會審計委員會工作細則》實際修定狀況

除了上述修定外，《董事會審計委員會工作細則》別的條款和具體內容不會改變。

四、《董事會提名委員會工作細則》實際修定狀況

除了上述修定外，《董事會提名委員會工作細則》別的條款和具體內容不會改變。

新修訂《公司章程》《獨立董事制度》《董事會審計委員會工作細則》《董事會提名委員會工作細則》于同一天刊登于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

特此公告。

四川天味食品集團有限公司股東會

2023年12月6日