企業頻道
成都紅旗連鎖有限責任公司第五屆董事會第十一次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
成都紅旗連鎖有限責任公司（下稱“企業”）第五屆董事會第十一次大會于 2023年11月30日早上10:00時通過現場與通信相結合的在企業會議室召開。此次會議報告于2023年11月29日以郵件提醒方法傳出，應出席會議的執行董事9名，具體出席會議的執行董事9名（在其中執行董事吳樂峰老先生、黃皓月女性、獨董湯繼強老先生、廖中新老先生、曹麟麟先生以通信方式出席會議并表決權），會議由老總曹世如女性組織。此次會議的集結、舉行及決議符合有關法律、政策法規以及公司《章程》的相關規定，會議決議真實有效。
二、股東會會議審議狀況
1、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》
決議狀況：本議案合理表決票9票，允許9票，抵制0票，放棄0票
經經理曹世如女性候選人，股東會提名委員會審批，董事會同意聘用牛灝老師為公司副總經理，任期自此次董事會審議通過日起至這屆股東會到期日止。
獨董發布了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查簿文檔
1、 第五屆董事會第十一次會議決議
2、 深交所要求的其他資料
特此公告。
成都紅旗連鎖有限責任公司股東會
二〇二三年十一月三十日
證券代碼：002697 股票簡稱：紅旗連鎖 公示序號：2023-041
成都紅旗連鎖有限責任公司
有關聘用高級管理人員的公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都紅旗連鎖有限責任公司（下稱“企業”）于2023年11月30日舉辦第五屆董事會第十一次大會，因公司運營發展需求，依據《公司法》及《公司章程》等相關規定，經總經理曹世如女性候選人，董事會提名委員會審批通過，會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，企業董事會同意聘用牛灝老師為公司副總經理，任期自此次股東會會議審議通過日起至第五屆董事會任期屆滿之日起計算。
牛灝個人簡歷詳見附件。
特此公告。
成都紅旗連鎖有限責任公司
股東會
二〇二三年十一月三十日
配件：牛灝個人簡歷
牛灝，中國籍，1980年9月出世，本科文憑，經濟師職稱。2002年7月加入公司，列任企業拓展部行政部門、人事部行政部門，審計處負責人，企業宣傳部副部長、科長，公司國家文化部主管、主管等職，擔任甘肅紅旗轎車便捷連鎖有限公司執行董事。
牛灝老先生持有公司股份80,000股，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權公司股東、公司其他執行董事、公司監事、高管人員不存在關聯關系。牛灝老先生不會有《公司法》、《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情況，從沒受到證監會任何方式的處罰，也未受過深圳交易所任何方式的懲罰。并不屬于失信執行人。
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