企業頻道
國泰君安證券股份有限公司有關進行企業章程修定的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
國泰君安證券股份有限公司（下稱“企業”）于2023年11月10日舉辦第六屆董事會第二十次臨時性會議審議通過了《關于提請審議修訂公司章程的議案》，并擬提交給企業股東大會審議。詳細情況請詳細公司在2023年11月11日公布的《國泰君安證券股份有限公司關于修訂公司章程的公告》（公示序號：2023-065）。
2023年11月30日，公司召開2023年第二次股東大會決議，審議通過了《關于提請審議修訂公司章程的議案》，根據法律法規、行政法規、行政規章以及公司《章程》的相關規定，自公司2023年第二次股東大會決議決定的時候起，所修改的企業《章程》協議條款起效。新修訂企業章程全篇請詳細上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）和企業官網（http://www.gtja.com）。
特此公告。
國泰君安證券股份有限公司股東會
2023年12月1日
證券代碼：601211 股票簡稱：光大證券 公示序號：2023-071
國泰君安證券股份有限公司
2023年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、 召開和參加狀況
(一) 股東會舉行的時長：2023年11月30日
(二) 股東會舉辦地點：上海南京西路768號405會議廳
(三) 出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會采用現場會議的形式舉辦，股東會以現場網絡投票與網上投票相結合的對此次股東大會通知中列明的事宜展開了投票選舉。本次股東大會的表決方式合乎《公司法》以及公司《章程》的相關規定。本次會議由企業副董王松老先生組織。
(五) 董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、 企業在位執行董事16人，參加5人，董事劉信義、管蔚、鐘茂軍、陳華、王文杰、張嶄、張德澎、安洪軍，獨董丁瑋、李港衛、帝國剛由于工作原因無法參加本次股東大會；
2、 企業在位公司監事6人，參加5人，監事吳紅偉由于工作原因無法參加本次股東大會；
3、 企業董事兼董事長助理喻健先生參加了本次股東大會。本次股東大會由股東表示、公司監事、地區律師顧問北京海問法律事務所印證侓師、H股股份過戶婚姻登記處中國香港中間證券登記有限責任公司相關工作人員一同出任監票人。
二、 提案決議狀況
(一) 非累積投票提案
1、 提案名字：有關提請審議公司和華安基金管理有限責任公司簽定2023-2025年度證券及金融理財產品交易及服務框架協議的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、 提案名字：有關競選公司獨立董事的議案
決議結論：根據
從即日起，浦永灝先生擔任企業第六屆董事會獨董，任職期與第六屆董事會一致。李港衛先生不再擔任公司第六屆董事會獨董。
決議狀況：
3、 提案名字：有關提請審議修定企業章程的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二) 涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三) 有關提案決議的有關情況表明
本次股東大會的議案3為特別決議提案，該議案贏得了參加本次股東大會股東持有表決權的三分之二以上根據。
本次股東大會涉及到回避表決的如下：
在決議提案1時，上海國際集團有限責任公司、上海市國有資產經營有限責任公司、上海國際集團資產管理有限公司回避表決。上海國際集團有限責任公司別的手機聯系人及上海工業投資（集團公司）有限責任公司未參加本次股東大會。
三、 律師見證狀況
1、 本次股東大會印證的法律事務所：北京海問法律事務所
侓師：李霄琳、楊小龍
2、 律師見證結果建議：
此次會議集結和舉辦程序、召集人資格、出席本次會議現場會議股東或股東委托代理人資質、決議程序流程符合有關法律與公司《章程》的相關規定，此次會議的表決結果合理。
特此公告。
國泰君安證券股份有限公司股東會
2023年12月1日
● 上報文檔
1、 國泰君安證券股份有限公司2023年第二次股東大會決議決定
2、北京海問法律事務所有關國泰君安證券股份有限公司2023年第二次股東大會決議的法律服務合同
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