本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性擔負某些及連帶責任。
武漢三鎮實業公司控股股份有限公司(下稱“企業”)于2023年11月1日接到中國證監會湖北省監管局下達的《湖北證監局關于對武漢三鎮實業控股股份有限公司、曹明、李磊、李凱采取責令改正措施的決定》([2023]43號)(下稱“《決定書》”)。
接到《決定書》后,公司高度重視,立即向企業全體董事、公司監事、高管人員及有關部門工作人員進行了通報、傳遞,對《決定書》中涉及的情況進行全面自查和目的性剖析。同時按照相關法律法規和行政規章及其《公司章程》的需求,根據企業具體情況,強化對證券法律法規課程的學習,用心制訂整改方案,落實整改責任,明確改進措施,健全內部治理結構,以避免該類事宜再次出現。實際整改落實情況如下所示:
一、企業開展的改進措施及完成狀況
(一)會計差錯更正公布有誤
改進措施:
1、依據《企業會計準則第28號一會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一財務信息的更正及相關披露》和湖北證監局的有關規定,我們公司適當調整了2018至2022年度的長期股權投資及長期投資,追溯調整早期已披露的財務報告,并且已經對外披露相關公告。
2、企業已采取書面形式方法去函武漢市漢西廢水處理有限責任公司(下稱“漢西污水公司”),同時要求從我公司年度報告公布前提交經審計之后的財務報表,已經接到漢西污水公司書面形式回復函,服務承諾每一年1月31日前給予上一年度會計評審表格,3月31日前給予年度審計報告。企業也將持續加強對委任至漢西廢水公司的董事、高管人員和相關財務人員的履行職責管理方法,同時要求進一步履行法定職責,及時獲取合作經營企業經營情況、財務報告及財務審計報告,并嚴格按照所屬會計年度確認投資收益,保證成本核算的及時性和準確性。
整改責任人:老總、經理、財務主管
整改時間:已完成整改,后續將長期性規范運作,避免類似情況再次出現。
(二) 2022年年報披露有誤
1、會計差錯危害造成2022年報少計盈利284.64萬余元
改進措施:
(1)企業第九屆董事會第二十次大會、第九屆職工監事第十一次會議審議通過了《關于會計差錯更正的議案》,對于該有關問題早期會計差錯更正和追溯調整,并對相關定期報告數據與公布文檔展開了同歩修定。中審眾環會計事務所也對此出具了《關于武漢三鎮實業控股股份有限公司2018至2022年度財務報表更正事項的專項鑒證報告》。
(2)企業已要求財會人員在后期財務核算工作中,及時的獲得合營企業的財務報告及財務審計報告,嚴格執行所屬會計年度確認投資收益,保證成本核算的及時性和準確性。
整改責任人:老總、經理、財務主管
整改時間:已完成整改,后續將長期性規范運作,避免類似情況再次出現。
2、2022年年報中公布的2021年扣減與主營不相干的收益公布有誤
改進措施:
(1)公司已在2022年年度報告上對該事項展開了調整,并對外披露更改之后的2022年年度報告。
(2)加強內部核查體制,對于會計賬務處理較為復雜的重點難點業務流程,開展全面細致的核查;進行會計專題培訓,切實提高財務人員的財務核算專業能力,壓實成本核算基本,進一步明確相關業務的賬務處理標準,從而確保財務核算準確性。
整改責任人:老總、經理、財務主管
整改時間:已完成整改,后續將長期性規范運作,避免類似情況再次出現。
(三) 關聯方交易未能及時執行臨時性匯報義務和審議程序
改進措施:
1、為了加強關聯企業鑒別及關聯交易管理,公司已經系統梳理關聯企業狀況,編寫關聯企業明細表并不斷更新;與此同時組織相關部門重新整理了關聯企業與公司關聯交易往來賬戶狀況,大力開展關聯方交易自查工作,保證關聯方交易都已按照規定執行管理決策審批流程。
2、公司近期已下達《關于進一步規范關聯交易管理工作的通知》,已提升對員工各個單位關聯方交易違法行為的管理方法,與此同時目前正在修定關聯方交易有關管理方案,以建立完善公司內部高效關聯方交易管控體系,進一步避免關聯方交易違規操作產生。
3、公司已經機構董監高、分公司及有關部門工作人員認真學習了《公司法》《上市公司治理準則》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規,并編制頒布了《武漢控股上市公司規范運作手冊》,以加強工作人員的遵紀守法規范意識。
整改責任人:老總、經理、董事長助理
整改時間:2024年4月30日前進行關聯方交易制度修訂工作中,后面將持續加強對子公司規范化管理,嚴苛履行信息披露義務,避免類似情況再次出現。
二、整改落實情況匯總
企業已按照湖北證監局監管政策,相匹配存在的不足逐一執行整治工作,確保整改對策落到實處。與此同時,企業將以此為契機,進一步規范關聯交易管理,提高信披品質,加強財務管理,加強規范運作觀念,助力公司創建更加科學合理、規范化的內部治理結構常態化,切實保障企業及全體股東的合法權益,完成公司規范、不斷、平穩、持續發展。
特此公告。
武漢三鎮實業公司控股股份有限公司股東會
2023年11月29日
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