我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒

1、擬聘用會計事務所名字：深圳大華國際性會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“深圳大華國際性”）

2、原聘用會計事務所名字：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱“海康”）

3、變動會計事務所的主要原因：

廣東省星河發展股份有限公司（下稱“企業”）于2023年4月19日舉行了2022年度股東會，審議通過了《關于公司續聘會計師事務所的議案》，允許企業聘用大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度財務報表審計機構及內控審計組織。

前不久，公司收到深圳大華全球的來函，關鍵具體內容如下：“深圳大華國際性會計事務所（特殊普通合伙）認真學習貫徹上級部門的指示精神，充分認識深圳市注冊會計市場現狀和發展方向，勇當先鋒。在深圳市政府機構大力支持協調下，已逐漸實現了特殊普通合伙改制、期貨業務上報、人員和業務開拓，并吸收大華會計師事務所（特殊普通合伙）深圳市分所部分人員和業務。到目前為止，深圳大華國際性會計事務所（特殊普通合伙）已經擁有具備相關領域經驗和上市公司審計工作經驗的合伙人、注冊會計和專業人員團隊，完全具備服務項目大型國企、上市公司專業技能。”

由于為公司的大華會計師事務所（特殊普通合伙）深圳市分所精英團隊現已被深圳大華國際性資產重組，為了保持企業審計的持續性，公司擬變動2023年度財務報表審計機構及內控審計公司為深圳大華國際性會計事務所（特殊普通合伙）。

4、企業審計委員會、獨董、董事會對此次變動會計事務所事宜均情況屬實，本事宜有待企業股東大會審議通過。

一、擬聘用會計事務所的相關情況

（一）資質信息狀況

1、基本資料

機構性質：深圳大華國際性會計事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2005年1月12日

組織結構：特殊普通合伙

公司注冊地址：深圳市福田區蓮花街道福新社區騰飛一路9號廣電網國際金融中心14F

首席合伙人：張建棟

截至2023年11月17日，深圳大華國際性合作伙伴21人，注冊會計68人。簽定過證券業務業務流程財務審計報告的注冊會計總數32人。

2022年度經審計的收入額為2,026.11萬余元，審計工作收入為9.36萬余元，企業咨詢管理經營收入為2016.75萬余元，證券業務收入為0萬余元。2022年度，上市公司審計顧客數量0家。我們公司同業競爭上市公司審計顧客數量為0家。

2、投資者保護水平

深圳大華國際性職業風險基金上一年度年底數：105.38萬余元，職業保險總計保險額度：0萬余元，計提職業類型風險金100多萬元，職業風險基金記提符合相關規定；近三年不會有因為與執業行為有關的民事案件而需承擔法律責任的現象。

3、誠信記錄

深圳大華國際性近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處分0次、監管對策0次、自律監管對策0次和政紀處分0次。

（二）工程信息

1、基本資料

擬簽名項目合伙人：榮礬，2015年變成中國注冊會計師，2010年逐漸從事證券業務審計工作中，迄今參與或負責過好幾家企業重組上市審計、上市企業年度審計報告、上市公司并購重組財務審計、證監委檢測等工作中，有證券業務業務流程從業經歷，從事證券業務期限13年，具備一定的勝任能力。2023年11月先是在深圳大華國際性從業，近三年簽定上市公司審計匯報2家。

擬簽名注冊會計：丁月明，2019年7月變成中國注冊會計師，2012年8月逐漸從事證券業務審計工作中，迄今參與或負責過好幾家企業重組上市審計、上市企業年度審計報告、上市公司并購重組財務審計等相關工作，有證券業務業務流程從業經歷，從事證券業務期限11年，具備一定的勝任能力。2023年11月先是在深圳大華國際性從業，近三年簽定上市公司審計匯報4家。

擬布置的項目質量控制復核人：周野生靈芝，2006年10月變成注冊會計，2006年12月從事了上市公司審計，2023年9月先是在深圳大華國際性從業，近三年核查上市公司審計匯報0家。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人近三年已因執業行為受到刑事處罰，已因執業行為遭受中國證監會及內設機構、主管部門行政處罰，已因執業行為遭受中國證監會及內設機構的行政監管措施。

3、自覺性

擬聘用的深圳大華國際性及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人員從業者不會有違背《中國注冊會計師職業道德守則》對自覺性規定的情況。

4、審計費用

董事會提請股東大會授權公司管理人員依據市場走勢及雙方協商一致情況判斷2023年有關財務審計具體費用并簽訂相關合同與文檔。

二、擬變動會計事務所的情況說明

（一）前男友會計事務所情況和上年度審計報告建議

企業前男友會計事務所大華會計師事務所（特殊普通合伙）已為公司提供審計服務超出10年，上年度審計報告建議為標準無保留意見。公司不存在已授權委托前男友會計事務所進行一部分內控審計后辭退前男友會計事務所的現象。

（二）擬變動會計事務所緣故

公司在2023年4月19日舉行了2022年度股東會，審議通過了《關于公司續聘會計師事務所的議案》，允許企業聘用大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度財務報表審計機構及內控審計組織。

前不久，公司收到深圳大華全球的來函，關鍵具體內容如下：“深圳大華國際性會計事務所（特殊普通合伙）認真學習貫徹上級部門的指示精神，充分認識深圳市注冊會計市場現狀和發展方向，勇當先鋒。在深圳市政府機構大力支持協調下，已逐漸實現了特殊普通合伙改制、期貨業務上報、人員和業務開拓，并吸收大華會計師事務所（特殊普通合伙）深圳市分所部分人員和業務。到目前為止，深圳大華國際性會計事務所（特殊普通合伙）已經擁有具備相關領域經驗和上市公司審計工作經驗的合伙人、注冊會計和專業人員團隊，完全具備服務項目大型國企、上市公司專業技能。”

由于為公司的大華會計師事務所（特殊普通合伙）深圳市分所精英團隊現已被深圳大華國際性資產重組，為了保持企業審計的持續性，公司擬變動2023年度財務報表審計機構及內控審計公司為深圳大華國際性會計事務所（特殊普通合伙）。

（三）公司和前后任會計事務所的交流狀況

企業已就本次擬變動會計事務所與海康、深圳大華國際性展開了友善溝通交流，前后任會計事務所均已知悉本事宜且沒有提出質疑。

三、擬聘用會計事務所履行程序流程

（一）審計委員會建議

企業董事會審計委員會根據對深圳大華國際性提供的材料進行核查，覺得深圳大華國際性在自覺性、勝任能力、投資者保護技術等層面可以滿足企業對于審計公司的需求，允許向監事會建議變動深圳大華國際性會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度財務報表審計機構及內控審計組織，并同意將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨董的獨立意見

深圳大華國際性會計事務所（特殊普通合伙）在從事證券業務資格等多個方面合乎證監會的相關規定，具備為上市公司給予審計服務能力，可以滿足企業對于審計公司的需求。董事會對該議案的決議和表決程序符合法律法規、法規和《公司章程》的相關規定，其決策制定合理合法、合理，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。總的來說，大家一致同意變動深圳大華國際性會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度財務報表審計機構及內控審計組織，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會對提案決議和表決狀況

2023年11月28日，企業第六屆董事會第二十次會議審議通過了《關于公司變更會計師事務所的議案》，允許變動深圳大華國際性會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度財務報表審計機構及內控審計組織，并提請股東大會授權公司管理人員依據市場走勢及雙方協商一致情況判斷2023年有關財務審計具體費用并簽訂相關合同與文檔。

（四）生效時間

此次變動會計事務所事宜尚要遞交企業2023年第五次股東大會決議決議，并于股東大會審議通過之日起生效。

四、上報文檔

1、第六屆董事會審計委員會2023年第六次會議決定；

2、第六屆董事會第二十次會議決議；

3、第六屆職工監事第十六次會議決議；

4、獨董有關第六屆董事會第二十次大會相關事宜的獨立意見；

5、深圳大華國際性會計事務所（特殊普通合伙）有關資質證明。

特此公告。

廣東省星河發展股份有限公司股東會

2023年11月28日

證券代碼：002076 股票簡稱：星河股權 公示序號：2023-080

廣東省星河發展股份有限公司

關于召開企業2023年第五次

股東大會決議工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東省星河發展股份有限公司（下稱“企業”）第六屆董事會第二十次會議審議通過了《關于召開公司2023年第五次臨時股東大會的議案》，現就本次股東大會的有關事項公告如下：

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2023年第五次股東大會決議。

2、股東會召集人：董事會。經公司第六屆董事會第二十次會議審議通過，允許舉辦本次股東大會。

3、召開的合法、合規：此次會議的招集程序流程符合有關法律、行政規章、行政法規、其他規范性文件和公司章程的規定。

4、召開時間、時長：

①現場會議舉辦時長：2023年12月14日（星期四）在下午14:30。

②網上投票的具體時間為：

利用深圳交易所交易軟件網絡投票的具體時間為：2023年12月14日早上9:15至9:25、9:30至11:30、在下午13:00至15:00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2023年12月14日早上9:15至15:00階段的任意時間。

5、現場會議地址：廣東佛山南海獅山工業生產科技工業園A區科技大道東4號（公司會議室）。

6、召開方法：此次會議采取現場投票和網上投票相結合的。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東提供網絡方式的微信投票，股東還可以在以上網上投票期限內根據深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件行使表決權。

參與股東會的形式：股東只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）或網上投票中的一種表決方式，表決結果以第一次合理網絡投票結果為準。

7、除權日：2023年12月7日

8、大會參加目標：

①截至除權日2023年12月7日在下午收盤時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權以本通知發布的方法參加本次股東大會及參與決議；不能親自出席股東大會現場會議股東可書面形式委托授權別人委托參加，或者在網上投票期限內參與網上投票，被授權人無須是股東。

②董事、公司監事、董事長助理和高級管理人員。

③企業聘用的見證侓師。

④依據相關法律法規理應出席股東大會的有關人員。

二、會議審議事宜

1、提案名稱和提議編碼表：

以上提案已經公司第六屆董事會第二十次大會、第六屆職工監事第十六次會議審議通過。具體內容詳見企業在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的相關公告。

2、以上提案均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、以上提案對中小股東的表決獨立記票并給予公布。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：公司股東可現場備案，還可通過信件或傳真備案，企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。

2、當場登記時間：2023年12月12日早上9:00-12:00，在下午13:30-17:00。

3、備案地址：廣東佛山南海獅山工業生產科技工業園A區科技大道東4號（董事會秘書辦公室）

4、公司股東備案：公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，需持法人代表身份證件、法人代表股東賬戶卡、營業執照副本復印件（須蓋公章）辦理登記手續；授權委托人出席會議的，委托人需持委托代理人個人身份證、公司股東部門的法人代表開具的授權書（須蓋公章然后由法人代表簽名）、法人代表股東賬戶卡、營業執照副本復印件（須蓋公章）辦理登記手續。

5、法人股東備案：法人股東親身出席會議的，應提供股東賬戶卡和個人身份證；由他人備案或出席會議的，應提供自然人股東簽訂的授權書、公司股東個人身份證及股東賬戶卡，委托代理人個人身份證辦理登記手續。

6、代理投票授權書由當事人受權別人簽訂的，受權簽訂的授權證書或者其它授權文件應該通過公正。經公證授權證書或者其它授權文件，和網絡投票委托授權書都應一并提交。

7、外地公司股東可持之上有關證件選用信件或傳真的形式備案（登記時間以接到發傳真或信件為準），發傳真備案請發送傳真后電話確認。信件或傳真方法需在2023年12月12日17:00前送到或傳真至企業。如果采用信件方法注冊登記的，信件請注明“2023年第五次股東大會決議”字眼。參加會議簽到系統時，出席人身份證與授權書必須出示正本。

四、參與網上投票的具體操作步驟

股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、其他事宜

1、大會聯系電話：

手機聯系人：董事長助理張桃華、證券事務代表潘曉媚

聯系方式：0757-86695590

發傳真：0757-86695642

電子郵箱：info@cnlight.com（電子郵件請注明“2023年第五次股東大會決議”字眼）

郵編：528225

通信地址：廣東佛山南海獅山工業生產科技工業園A區科技大道東4號

2、開會時間預估大半天，參會股東或委托代理人交通出行、吃住等費用自理。

3、網上投票期內，如投票軟件遇突發性重要事件的影響，則此次會議的過程屆時。

六、備查簿文檔

1、《第六屆董事會第二十次會議決議》

2、《第六屆監事會第十六次會議決議》

特此公告。

配件：1、《參加網絡投票的具體操作流程》

2、《授權委托書》

3、《股東大會參會回執》

廣東省星河發展股份有限公司股東會

2023年11月28日

配件1：

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票代碼為“362076”，網絡投票稱之為“星河網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對該項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對同一提案發生總提議與分提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的表決建議為標準，其他未決議的議案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年12月14日的股票交易時間，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年12月14日9:15至15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

授權書

致：廣東省星河發展股份有限公司

茲委托 老先生/女性意味著自己/本公司參加廣東省星河發展股份有限公司2023年第五次股東大會決議，并代表自己/本公司對會議審議的各種提案按照本授權書指示履行選舉權，并委托簽定此次會議必須簽定的相關文件。實際決議建議如下所示：

（表明：請對其提案網絡投票選擇的時候打“√”，“允許”“抵制”“放棄”三個選項下都不說“√”視作放棄，另外在2個及以上選項中打“√”按廢票解決）

受托人簽名（蓋公章）：

受托人身份證號碼：

受托人持股數：

受托人股東賬號：

受委托人簽名：

受委托人身份證號：

授權委托時間： 年 月 日

委托期限：自簽署日至本次股東大會完畢

配件3：

股東會參會回執

截止到本次股東大會除權日，自己/本公司擁有廣東省星河發展股份有限公司個股，擬參加企業2023年第五次股東大會決議。

時間： 年 月 日

證券代碼：002076 股票簡稱：星河股權 公示序號：2023-078

廣東省星河發展股份有限公司

第六屆職工監事第十六次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、職工監事會議召開情況

廣東省星河發展股份有限公司（下稱“企業”）第六屆職工監事第十六次大會于2023年11月28日以現場表決方式在企業會議室召開。此次會議工作的通知于2023年11月24日以書面形式向傳出。本次會議由監事長戴文組織，大會需到決議公司監事3人，具體參加決議公司監事3人。此次會議的集結、舉行和決議程序及出席會議的監事人數符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

以3票允許、0票反對、0票放棄，審議通過了《關于公司變更會計師事務所的議案》。

審核確認，監事會認為：深圳大華國際性會計事務所（特殊普通合伙）具有為公司提供審計服務積累的經驗和能力，可以滿足企業對于審計公司的需求，允許變動深圳大華國際性會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度會計報表審計機構及內控審計組織。

具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司變更會計師事務所的議案》。

三、備查簿文檔

《第六屆監事會第十六次會議決議》

特此公告。

廣東省星河發展股份有限公司職工監事

2023年11月28日

證券代碼：002076 股票簡稱：星河股權 公示序號：2023-077

廣東省星河發展股份有限公司

第六屆董事會第二十次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

廣東省星河發展股份有限公司（下稱“企業”）第六屆董事會第二十次大會于2023年11月28日以現場融合通訊表決方法在企業會議室召開，此次會議工作的通知于2023年11月24日以郵件形式傳出。本次會議由老總戴俊威組織，理應出席會議的董事長9人，具體出席會議的董事長9人。大會的集結、舉行和決議程序及出席會議的董事人數符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。監事、管理層出席此次會議。

二、股東會會議審議狀況

1、以9票允許、0票反對、0票放棄，審議通過了《關于公司變更會計師事務所的議案》。本議案有待提交公司股東大會審議。

由于為公司的大華會計師事務所（特殊普通合伙）深圳市分所精英團隊現已被深圳大華國際性會計事務所（特殊普通合伙）資產重組，為了保持企業審計的持續性，在審計委員會已對此進行了資格審查的前提下，董事會同意企業變更2023年度會計報表審計機構及內控審計公司為深圳大華國際性會計事務所(特殊普通合伙)，并提請股東大會授權公司管理人員依據市場走勢及雙方協商一致情況判斷2023年有關財務審計具體費用并簽訂相關合同與文檔。

獨董對該提案發布了同意的獨立意見。

具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《有關企業變更財務會計師公司的通知》、《獨立董事關于第六屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。

2、以9票允許、0票反對、0票放棄，審議通過了《關于召開公司2023年第五次臨時股東大會的議案》

企業定為2023年12月14日14:30在本公司舉辦2023年第五次股東大會決議。

具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》。

三、備查簿文檔

《第六屆董事會第二十次會議決議》

特此公告。

廣東省星河發展股份有限公司

股東會

2023年11月28日