企業頻道
浙江交通科技發展有限公司關于變更企業辦公地點及聯系方式的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江交通科技發展有限公司（下稱“企業”）于近期搬遷至新地址辦公室，現就變動前后辦公地點及聯系方式公告如下：
變動前：
辦 公 地 址：浙江杭州市濱江區江陵路2031號錢江商務大廈22樓
郵 編：310051
投資人服務熱線：0571-8756 9087
傳 真：0571-8756 9352
郵 箱：ir@zjjiaoke.com
公 司 網 址：www.zjjiaoke.com
變更后：
辦 公 地 址：杭州市臨安區青山湖科技城錢塢路598號
郵 編：311305
投資人服務熱線：0571-8756 9087
傳 真：0571-8756 9352
郵 箱：ir@zjjiaoke.com
公 司 網 址：www.zjjiaoke.com
以上聯系電話始行公告之日起正式開通，敬請廣大投資者留意。
特此公告。
浙江交通科技發展有限公司股東會
2023年11月28日
證券代碼：002061 股票簡稱：浙江交科 公示序號：2023-105
浙江交通科技發展有限公司關于召開2023年第三次股東大會決議的
提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
企業擬定于2023年12月7日（星期四）采用現場會議與視頻會議相結合的舉辦企業2023年第三次股東大會決議。為進一步維護投資者合法權益，便捷股東行使表決權，現就本次股東大會的相關事項提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
1.股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。
2.股東會的召集人：董事會。
3.合理合法合規表明：本次股東大會召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
4.舉辦時長：
現場會議起始時間：2023年12月7日（星期四）15:30。
網上投票時長：2023年12月7日一一2023年12月7日。在其中：
（1）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2023年12月7日早上9:15-9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；
（2）根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的具體時間為2023年12月7日早上9:15至中午15:00。
5.會議的召開及表決方式：本次股東大會采用現場決議與網上投票相結合的舉辦。
公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東提供網絡方式的微信投票，股東可在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。同一投票權只能選當場、互聯網表決方式中的一種方式，同一投票權發生反復決議以第一次網絡投票結果為準。
6.除權日:2023年11月29日。
7.參加目標：
（1）截止到2023年11月29日在下午買賣完成后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東（授權書詳見附件2）。
（2）董事、監事和高級管理人員。
（3）企業聘請的侓師。
8.會議地點：杭州市臨安區青山湖科技城錢塢路598號6棟樓公司會議室
二、會議審議事宜
本次股東大會決議的提案如下所示：
1. 提議1經公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內容詳見企業2023年11月22日公布于《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網里的相關公告；
2. 提議1項歸屬于涉及到危害中小股東權益的重大事項，對中小股東（單獨或者合計持有上市企業5%以上股份的股東及董事、公司監事、高管人員之外的公司股東）的表決票獨立記票，公司將根據記票數據進行公開披露。
三、大會備案方式
1.當場備案方法：
（1）公司股東由法人代表出席會議的，須持身份證、營業執照副本復印件（蓋章）、個股賬戶辦理登記手續；授權委托人出席的，須持身份證、法人授權委托書、受托人個股賬戶辦理登記手續。
（2）自然人股東親身出席會議的，須持身份證、個股賬戶、股東賬戶卡辦理登記手續；受托參加股東委托代理人還須持有出席人身份證與授權書。
（3）外地公司股東可采用信件或傳真方法備案（信件或傳真需在2023年11月29日在下午16:30前送到企業董事會辦公室（戰略發展部），并安排通過微信方法對發過信件和發傳真與本公司進行核對，另我們公司拒絕接受手機備案。
2.當場登記時間：2023年11月29日，早上9:00-11:30，在下午14:00-16:30。
3.當場備案地址：杭州市臨安區青山湖科技城錢塢路598號6棟樓7層董事會辦公室（戰略發展部）。
四、參與網上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件1。
五、其他事宜
1．大會聯系電話：
手機聯系人：董事會辦公室（戰略發展部）
手機：0571-87569087
發傳真：0571-87569352
詳細地址：杭州市臨安區青山湖科技城錢塢路598號6棟樓7層
2．大會花費：參會人員吃住及差旅費自立。
3．網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性重要事件的影響，則本次股東大會的過程按當天通告開展。
配件：1. 參與網上投票的具體操作步驟
2. 授權書
特此通知。
浙江交通科技發展有限公司股東會
2023年11月28日
配件1
參與網上投票的具體操作步驟
一、網上投票程序
1.網絡投票編碼：362061
2.網絡投票通稱：浙交網絡投票
3.提議決議建議
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
4.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.網絡投票時長：2023年12月7日早上9:15-9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年12月7日早上9:15至中午15:00。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2
授權書
茲委托 老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加浙江交通科技發展有限公司2023年第三次股東大會決議，對以下提案以記名投票方法委托行使表決權。自己/我們公司對此次會議表決事宜未做實際指示的，受委托人可委托行使表決權，其行使表決權的代價均由個人/我們公司擔負。
（表明：對非累積投票提議，請于“決議建議”頻道相對應“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內填上“√”號。網絡投票人只能說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號、選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置。）
受托人簽字（或法人代表簽字加蓋單位公章）：
受托人身份證號（或法人營業執照號）：
受托人股東賬號： 受托人股票數：
受委托人簽字：
受委托人身份證號：
授權委托時間： 年 月 日
本授權書的有效期為始行授權書簽定日起至本次股東大會結束之時止。
注：授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效。
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