企業(yè)頻道
沈陽市化工股份有限公司關(guān)于召開企業(yè)2023年第三次股東大會決議的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
沈陽市化工股份有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年11月14日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了公示編號為2023-062《沈陽化工股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的通知》。為了方便股東履行股東會投票權(quán)，健全本次股東大會的表決體制，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開企業(yè)2023年第三次股東大會決議的提示性公告：
一、召開的相關(guān)情況
（一）股東會的屆次：企業(yè)2023年第三次股東大會決議。
（二）股東會的召集人：董事會。
公司在2023年11月13日舉行的第九屆董事會第十九次大會，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會的議案》，會議決定于2023年11月29日（星期三）舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議。
（三）召開的合法性及合規(guī)：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（四）召開日期、時(shí)長：
1．現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2023年11月29日（星期三）在下午2：30逐漸；
2．網(wǎng)上投票時(shí)間是在：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年11月29日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年11月29日9:15一15:00階段的任意時(shí)間。
（五）會議的召開方法：本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。
（六）大會的除權(quán)日：2023年11月24日（星期五）
（七）參加目標(biāo)
1．在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
2．董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3．我們公司所聘請的侓師；
4．依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員；
（八）會議地點(diǎn)：沈陽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沈西三東路55號公司辦公樓會議廳。
二、會議審議事宜
（一）大會事宜
表一：本次股東大會提議編號實(shí)例表
（二）公布狀況
之上提案已經(jīng)公司第九屆董事會第十九次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
（三）相關(guān)表明
此次提案為特別決議事宜，須經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
企業(yè)湊合本次股東大會決議的提案對中小股東（指除單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）表決票獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將于本次股東大會決定聲明中公布。
三、大會登記事項(xiàng)
（一）備案方法：采取現(xiàn)場、信件、發(fā)傳真的形式備案，我們公司拒絕接受手機(jī)備案。
法人股東親身出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，憑代理商人的身份證號、授權(quán)書、委托人的證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。
公司股東的法人代表出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；公司股東授權(quán)委托人出席的，憑代理商人的身份證號、授權(quán)書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。
（二）登記時(shí)間：2023年11月27日（星期一），早上9：00一11：30，在下午14：00一16：30。
（三）備案地址：沈陽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沈西三東路55號企業(yè)董事會辦公室。
（四）委托行使表決權(quán)人需申報(bào)和決議時(shí)提交文件信息規(guī)定：因事沒法出席會議的公司股東，可委托授權(quán)代理人參加。授權(quán)委托人出席的，在委托授權(quán)書中須確立注明對股東會擬決議的每一事項(xiàng)贊同或抵制意愿，沒有明確標(biāo)明的，視作委托代理人有自主投票權(quán)。
（五）大會聯(lián)系電話：
手機(jī)聯(lián)系人：張茜
手機(jī)：024-25553506
發(fā)傳真：024-25553060
郵編：110143
郵箱：000698@126.com
大會花費(fèi)：參與本次股東大會股東來回交通及吃住等費(fèi)用自理。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
本次股東大會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。
五、備查簿文檔
1、沈陽市化工股份有限公司第九屆董事會第十九次會議決議。
特此公告。
沈陽市化工股份有限公司股東會
二〇二三年十一月二十四日
附件一：
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1.優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼“360698”；網(wǎng)絡(luò)投票通稱“沈化網(wǎng)絡(luò)投票”。
2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。
對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3.公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年11月29日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年11月29日早上9:15，截止時(shí)間為2023年11月29日在下午3:00。
2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件二：
授權(quán)書
茲委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加沈陽市化工股份有限公司2023年第三次股東大會決議并委托行使表決權(quán)。
受托人個(gè)股賬號： 股票數(shù)： 股
受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
受委托人（簽字）：
受委托人身份證號：
本次股東大會提議決議建議實(shí)例表：
表明：
1、如受托人沒有對網(wǎng)絡(luò)投票做確立標(biāo)示，則視為受委托人有權(quán)利依照自己的意愿進(jìn)行表決。
2、受托人對以下提案決議如下所示（請?jiān)谙鄳?yīng)的決議建議項(xiàng)下滑“√”）對某一提案不來選擇視作放棄。
（本授權(quán)書復(fù)印件及貼報(bào)均有效）
受托人簽字（公司股東蓋公章）：
授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日
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