企業頻道
四川天味食品集團有限公司關于股權激勵約束性股票回購注銷執行公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
● 回購注銷緣故：四川天味食品集團有限公司（下稱“企業”）2022年限制性股票激勵計劃中，4名首次授予激勵對象與2名預埋授于激勵對象個人原因已離職，其已獲授但還沒有解除限售的總共81,200股員工持股計劃由企業回購注銷。
● 此次注銷股份的有關情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
1．公司在2023年9月26日舉辦第五屆董事會第二十二次大會、第五屆職工監事第二十一次大會，并且于2023年10月18日舉辦2023年第二次臨時性股東大會審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，打算把2022年限制性股票激勵計劃中首次及預埋授予6名激勵對象已獲授但還沒有解除限售的總共8.12億港元員工持股計劃開展回購注銷，具體內容詳見公司在2023年9月27日上海證券交易所（www.sse.com.cn）及特定新聞中公布的《關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-108）。
2．公司在2023年9月27日公布了《關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告》（公示序號：2023-109），就本次回購注銷并減少注冊資本事宜通知債務人，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到電話者自公告披露的時候起45日內，均有權憑有效債務文件和相關憑證要求其償還債務或是提供相關貸款擔保。截止到申請期屆滿之時，公司未收到任何公司債權人向公司提出償還債務或是提供相關擔保規定。
二、此次約束性股票回購注銷事宜
1．此次回購注銷限制性股票的原因和根據
（1）結合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃（草案）》”）之“第八章企業/激勵對象產生變動的處理方法”之“二、激勵對象個人基本情況產生變化”的相關規定：“（三）激勵對象因離職、離休、公司辭退員工而辭職、合同期滿不會再續簽，自現象發生之時，其已獲授但還沒有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企業回購注銷。”，由于4名首次授予激勵對象與2名預埋授于激勵對象個人原因已離職，不再符合《激勵計劃（草案）》中關于激勵對象的相關規定，董事會決定回購注銷其已獲授但還沒有解除限售的6.3億港元和1.82億港元員工持股計劃，總計回購注銷8.12億港元員工持股計劃。
2．此次回購注銷的工作人員、總數
此次回購注銷員工持股計劃涉及到6人，總計回購注銷員工持股計劃81,200股。此次回購注銷結束后，本激勵計劃剩下未解除限售的限制性股票總計7,511,980股。
3．回購注銷分配
目前已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理設立了股份回購專戶，同時向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申辦以上6人涉及81,200股限制性股票的回購注銷辦理手續。預估此次約束性股票回購注銷事宜將在2023年11月28日進行，公司后續將依法處理有關工商變更登記手續。
三、此次回購注銷進行前后左右公司股權結構轉變表
此次約束性股票回購注銷結束后，公司股權數量會由1,065,574,914股調整為1,065,493,714股，企業公司股權結構變化如下所示：
企業：股
四、說明及服務承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規及《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定和公司本次股權激勵方案安排，不存在損害激勵對象合法權利及債權人利益的情況。
鄭重承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的目標、股權總數、銷戶日期等信息內容真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與有關激勵對象引起糾紛，企業將自己承擔所產生的相關法律責任。
五、侓師開具的法律意見
國浩律師（成都市）公司覺得：公司本次回購注銷限制性股票的緣故、總數、價格和自有資金合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關法律法規和行政規章及《激勵計劃》的相關規定。
特此公告。
四川天味食品集團有限公司股東會
2023年11月24日
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