行內(nèi)及董事會全體人員確保信息公開內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省江陰市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“行內(nèi)”或“企業(yè)”）于2023年11月20日舉辦第八屆董事會2023年第一次臨時會議、第八屆職工監(jiān)事2023年第一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》。此次會計政策變更不用提交股東大會審議，現(xiàn)就主要內(nèi)容公告如下：

一、會計政策變更狀況

（一）變動時間

此次財產(chǎn)折舊和攤銷期限變動，自2024年1月1日開始實(shí)施。

（二）變更原因

1.固定不動資產(chǎn)折舊年限更改的緣故

依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第4號一一固定資產(chǎn)》第十九條，“公司最起碼理應(yīng)在每年的本年度終結(jié)，對固資的使用期、預(yù)計凈殘值和折舊方法進(jìn)行復(fù)核。使用期限預(yù)計數(shù)與原來估計數(shù)有差距的，需要調(diào)節(jié)固資使用期限”。

行內(nèi)一部分電子產(chǎn)品（如網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器）、機(jī)器機(jī)器設(shè)備（如ATM機(jī)）工作年限、預(yù)計可使用期限很長，5年使用壽命不可以有效反映其具體可使用期限。

2.無形資產(chǎn)期限更改的緣故

依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第6號一一無形資產(chǎn)》第二十一條，“公司最起碼理應(yīng)在每年的本年度終結(jié)，對使用期限比較有限的無形資產(chǎn)的使用期及攤銷方法進(jìn)行復(fù)核。無形資產(chǎn)攤銷的使用期及攤銷方法與以前可能不同類型的，應(yīng)該更改攤銷費(fèi)期限和攤銷方法。”

行內(nèi)一部分軟件類無形資產(chǎn)攤銷工作年限、預(yù)計可使用期限很長，5年攤銷費(fèi)期限不可以有效反映其具體可使用期限。

（三）變動前后左右所采用的會計估計變更

1.固資

將對除房屋及房屋建筑以外固定不動資產(chǎn)折舊年限進(jìn)行修改，變動前后左右所采用的使用壽命詳細(xì)如下：

針對超過5年使用壽命的電子產(chǎn)品、機(jī)器機(jī)器設(shè)備，行內(nèi)將按照需求進(jìn)行事先點(diǎn)評，依據(jù)評估結(jié)果在使用期限范圍內(nèi)確定具體的使用壽命。變更后，行內(nèi)固定不動資產(chǎn)折舊年限與同行業(yè)上市企業(yè)現(xiàn)行政策差不多。

2.無形資產(chǎn)攤銷

將對軟件類無形資產(chǎn)期限進(jìn)行修改，變動前后左右所采用的攤銷費(fèi)期限詳細(xì)如下：

針對超過5年攤銷費(fèi)期限軟件類無形資產(chǎn)攤銷，行內(nèi)將按照需求進(jìn)行事先點(diǎn)評，依據(jù)評估結(jié)果在使用期限范圍內(nèi)確定具體的攤銷費(fèi)期限。變更后，行內(nèi)無形資產(chǎn)期限與同行業(yè)上市企業(yè)現(xiàn)行政策差不多。

二、此次會計政策變更對行內(nèi)產(chǎn)生的影響

依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的有關(guān)規(guī)定，此次會計政策變更選用未來適用法解決，不用對已經(jīng)公布的財務(wù)報表開展追溯調(diào)整，也不會對行內(nèi)2023年及之前各年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成影響。依據(jù)發(fā)生變更使用壽命，經(jīng)測算，對行內(nèi)2024年及以后各年度的經(jīng)營情況及經(jīng)營業(yè)績不容易產(chǎn)生不利影響，最終影響額度以2024年及以后各本年度經(jīng)審計的財務(wù)報表信息為準(zhǔn)。

此次會計政策變更對公司的影響不得超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%，也不得超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的50%。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會計政策變更不用提交股東大會審議。

三、監(jiān)事會有關(guān)此次會計政策變更合理性的表明

股東會覺得：此次會計政策變更公允地反映行內(nèi)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，使固定不動資產(chǎn)折舊年限、無形資產(chǎn)期限更接近實(shí)際使用期限，融入行內(nèi)市場拓展和資產(chǎn)管理的必須。此次會計政策變更不屬于對已經(jīng)公布的財務(wù)報表的追溯調(diào)整，變動內(nèi)容包括審批流程均達(dá)到有關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害行內(nèi)及全體股東利益的情形。此次會計政策變更早已行內(nèi)第八屆董事會審計委員會2023年第一次臨時性會議審議通過，行內(nèi)董事會同意此次會計政策變更。

四、獨(dú)董建議

審核確認(rèn)，獨(dú)董覺得：此次會計政策變更合乎公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的情況及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)矩的要求，保證了公司財務(wù)會計核算精確性和普遍性，能夠更加公正公平地反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。此次會計政策變更的決策合乎法律法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》規(guī)定，不存在損害公司及公司股東，特別是中小型股東利益的情形。全體人員獨(dú)董一致同意公司本次會計政策變更事宜。

五、職工監(jiān)事建議

審核確認(rèn)，監(jiān)事會認(rèn)為：此次會計政策變更合乎行內(nèi)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，保證了行內(nèi)會計財務(wù)核算的嚴(yán)肅性和普遍性，能夠更加公正公平地反映行內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，合乎行內(nèi)固資和無形資產(chǎn)的具體情況。此次會計政策變更的決議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害行內(nèi)及股東利益的情形，行內(nèi)職工監(jiān)事允許行內(nèi)此次會計政策變更。

特此公告。

江蘇省江陰市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

股東會

2023年11月22日

證券代碼：002807 股票簡稱：江陰銀行 公示序號：2023-049

可轉(zhuǎn)債編碼：128034 可轉(zhuǎn)債通稱：江銀可轉(zhuǎn)債

江蘇省江陰市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

有關(guān)聘用行長的通知

行內(nèi)及董事會全體人員確保信息公開內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年11月20日，江蘇省江陰市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“行內(nèi)”）第八屆董事會2023年第一次臨時性會議審議通過了《關(guān)于聘任副行長的議案》，允許聘用于干老先生（個人簡歷附后）為行內(nèi)行長，任職期與行內(nèi)第八屆董事會一致。于干先生任職要求有待報國家金融監(jiān)督管理總局無錫市管控大隊審批。

獨(dú)董就上述事項發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，詳細(xì)2023年11月22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項發(fā)表的獨(dú)立意見》。

特此公告。

江蘇省江陰市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

股東會

2023年11月22日

于干老先生個人簡歷：

于干，男，1989年4月出世，中國籍，本科文憑。2011年出來工作，列任連云港市中國東方農(nóng)商銀行小額借貸核心業(yè)務(wù)經(jīng)理、電子銀行部公務(wù)員、自主創(chuàng)新部產(chǎn)品運(yùn)營、電子銀行部副總、深圳農(nóng)商銀行小型事業(yè)部管理崗、小型事業(yè)部總經(jīng)理助手、信用卡部經(jīng)理助理、小型事業(yè)部副總經(jīng)理（主持工作）、普惠金融事業(yè)部經(jīng)理、零售高級副總裁（中層正職）兼普惠金融事業(yè)部經(jīng)理、零售高級副總裁（中層正職）兼?zhèn)€人金融部經(jīng)理、零售首席戰(zhàn)略官個人金融部經(jīng)理、零售首席戰(zhàn)略官普惠金融事業(yè)部經(jīng)理，在職行內(nèi)紀(jì)委委員。

到目前為止，于干老先生未持有行內(nèi)個股，與擁有行內(nèi)5%以上股份的股東、行內(nèi)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，于干老先生不會有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受到證監(jiān)會行政處罰，未受到深圳交易所的公開譴責(zé)或處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違法違規(guī)被證監(jiān)會立案查處的情況，亦不存在被深圳交易所評定不適宜出任公司高級管理人員其他情形。任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及行內(nèi)《章程》等相關(guān)規(guī)定。于干老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

證券代碼：002807 股票簡稱：江陰銀行 公示序號：2023-047

可轉(zhuǎn)債編碼：128034 可轉(zhuǎn)債通稱：江銀可轉(zhuǎn)債

江蘇省江陰市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

第八屆職工監(jiān)事2023年

第一次臨時性會議決議公示

江蘇省江陰市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“行內(nèi)”）職工監(jiān)事及監(jiān)事會全體人員確保信息公開內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

行內(nèi)于2023年11月15日以電子郵箱及書面形式方法向全體公司監(jiān)事傳出關(guān)于召開第八屆職工監(jiān)事2023年第一次臨時會議工作的通知，大會于2023年11月20日在無錫市澄江中單1號銀信商務(wù)大廈會議室召開，以現(xiàn)場融合通信（短視頻）方法進(jìn)行表決。行內(nèi)應(yīng)出席會議公司監(jiān)事9名，具體出席會議公司監(jiān)事9名，會議由陳改成監(jiān)事長組織，合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和行內(nèi)《章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會議真實(shí)有效。會議審議通過了下列提案：

一、有關(guān)會計政策變更的議案

監(jiān)事會認(rèn)為：此次會計政策變更合乎行內(nèi)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，保證了行內(nèi)會計財務(wù)核算的嚴(yán)肅性和普遍性，能夠更加公正公平地反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，合乎行內(nèi)固資和無形資產(chǎn)的具體情況。此次會計政策變更的決議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害行內(nèi)及股東利益的情形，允許行內(nèi)此次會計政策變更。

本議案允許票9票，否決票0票，反對票0票。

特此公告。

江蘇省江陰市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年11月22日

證券代碼：002807 股票簡稱：江陰銀行 公示序號：2023-046

可轉(zhuǎn)債編碼：128034 可轉(zhuǎn)債通稱：江銀可轉(zhuǎn)債

江蘇省江陰市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

第八屆董事會2023年

第一次臨時性會議決議公示

行內(nèi)及董事會全體人員確保信息公開內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省江陰市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“行內(nèi)”）于2023年11月15日以電子郵箱及書面形式方式對全體董事傳出關(guān)于召開第八屆董事會2023年第一次臨時會議工作的通知，大會于2023年11月20日在無錫市澄江中單1號銀信商務(wù)大廈會議室召開，以現(xiàn)場融合通信（短視頻）表決方式進(jìn)行表決。行內(nèi)應(yīng)出席執(zhí)行董事11名，真實(shí)出席會議執(zhí)行董事11名，合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和行內(nèi)《章程》的相關(guān)規(guī)定。因有關(guān)股東質(zhì)押行內(nèi)股份總數(shù)已超過其擁有行內(nèi)股份的50%，依據(jù)管控有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事楊海東此次會議無投票權(quán)。行內(nèi)公司監(jiān)事、高管人員列席，會議由宋萍老總組織。此次會議真實(shí)有效。會議審議通過了下列提案：

一、關(guān)于調(diào)整總公司綜合部門的議案

本議案允許票10票，否決票0票，反對票0票。

二、有關(guān)聘用行長的議案

經(jīng)銀行行長候選人，擬聘用于干老師為行內(nèi)行長，任職期與行內(nèi)第八屆董事會一致。按照規(guī)定新聘用的行長須經(jīng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批任職要求，在資質(zhì)審批后宣布履行職責(zé)。

本議案允許票10票，否決票0票，反對票0票。

于干先生個人簡歷詳見附件。

行內(nèi)整體獨(dú)董對于此事事宜發(fā)布了獨(dú)立意見，并且在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布，供股民查看。《關(guān)于聘任副行長的公告》（公示序號：2023-049）同一天在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布。

三、有關(guān)會計政策變更的議案

依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第4號一一固定資產(chǎn)》第十九條，“公司最起碼理應(yīng)在每年的本年度終結(jié)，對固資的使用期、預(yù)計凈殘值和折舊方法進(jìn)行復(fù)核。使用期限預(yù)計數(shù)與原來估計數(shù)有差距的，需要調(diào)節(jié)固資使用期限”。

行內(nèi)一部分電子產(chǎn)品（如網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器）、機(jī)器機(jī)器設(shè)備（如ATM機(jī)）工作年限、預(yù)計可使用期限很長，5年使用壽命不可以有效反映其具體可使用期限。

依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第6號一一無形資產(chǎn)》第二十一條，“公司最起碼理應(yīng)在每年的本年度終結(jié)，對使用期限比較有限的無形資產(chǎn)的使用期及攤銷方法進(jìn)行復(fù)核。無形資產(chǎn)攤銷的使用期及攤銷方法與以前可能不同類型的，應(yīng)該更改攤銷費(fèi)期限和攤銷方法。”

行內(nèi)一部分軟件類無形資產(chǎn)攤銷工作年限、預(yù)計可使用期限很長，5年攤銷費(fèi)期限不可以有效反映其具體可使用期限。

為了能更加客觀、公允地反映資產(chǎn)情況，給予更加可靠、精確的財務(wù)信息，行內(nèi)將“輸送設(shè)備”、“電子產(chǎn)品”、“機(jī)器機(jī)器設(shè)備”、“別的”使用期限由5年調(diào)整至5-10年；將“手機(jī)軟件”使用期限由5年調(diào)整至5-10年。此次財產(chǎn)折舊和攤銷期限變動，自2024年1月1日開始實(shí)施。

股東會覺得：此次會計政策變更公允地反映行內(nèi)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,使固定不動資產(chǎn)折舊年限、無形資產(chǎn)期限更接近實(shí)際使用期限，融入行內(nèi)市場拓展和資產(chǎn)管理的必須。此次會計政策變更不屬于對已經(jīng)公布的財務(wù)報表的追溯調(diào)整，變動內(nèi)容包括審批流程均達(dá)到有關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害行內(nèi)及全體股東利益的情形。此次會計政策變更早已行內(nèi)第八屆董事會審計委員會2023年第一次臨時性會議審議通過，行內(nèi)董事會同意此次會計政策變更。

具體詳見與本公告同一天在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于會計估計變更的公告》（公示序號：2023-048）。

獨(dú)董對該事項發(fā)布了獨(dú)立意見，并且在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布。

本議案允許票10票，否決票0票，反對票0票。

特此公告。

江蘇省江陰市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

股東會

2023年11月22日

配件：

于干老先生：

于干，男，1989年4月出世，中國籍，本科文憑。2011年出來工作，列任連云港市中國東方農(nóng)商銀行小額借貸核心業(yè)務(wù)經(jīng)理、電子銀行部公務(wù)員、自主創(chuàng)新部產(chǎn)品運(yùn)營、電子銀行部副總、深圳農(nóng)商銀行小型事業(yè)部管理崗、小型事業(yè)部總經(jīng)理助手、信用卡部經(jīng)理助理、小型事業(yè)部副總經(jīng)理（主持工作）、普惠金融事業(yè)部經(jīng)理、零售高級副總裁（中層正職）兼普惠金融事業(yè)部經(jīng)理、零售高級副總裁（中層正職）兼?zhèn)€人金融部經(jīng)理、零售首席戰(zhàn)略官個人金融部經(jīng)理、零售首席戰(zhàn)略官普惠金融事業(yè)部經(jīng)理，在職行內(nèi)紀(jì)委委員。

到目前為止，于干老先生未持有行內(nèi)個股，與擁有行內(nèi)5%以上股份的股東、行內(nèi)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，于干老先生不會有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受到證監(jiān)會行政處罰，未受到深圳交易所的公開譴責(zé)或處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違法違規(guī)被證監(jiān)會立案查處的情況，亦不存在被深圳交易所評定不適宜出任公司高級管理人員其他情形。任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及行內(nèi)《章程》等相關(guān)規(guī)定。于干老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。