企業頻道
本鋼板材有限責任公司有關重要債權轉股權暨關聯交易的進度公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、公司在2023年6月21日公布的《本鋼板材股份有限公司重大資產置換暨關聯交易預案》的“重要風險防范”中，對本次交易有關風險、標的公司相關風險性及其它風險性進行了說明，敬請廣大投資者注意投資風險。
2、本次交易可能導致企業關聯銷售占比大幅上升，可能造成企業對大股東及其它關聯企業存在較大依靠、對企業走向市場單獨長期運營能力產生不利影響，本次交易也不排除存有交易方案調節、中斷或終止的可能性。目前正在對本次交易方案可行性與合規做進一步謹慎論證和慎重評定。
3、本次交易計劃方案還需進一步論證和協商，相關事宜尚有待觀察，公司將根據相關事宜的工作進展，及時履行信息披露義務。
一、重要債權轉股權基本概況
本鋼板材有限責任公司（下稱“企業”或“上市企業”）擬與本溪鋼鐵（集團公司）有限公司（下稱“本溪鋼鐵”）開展債權轉股權，擬放入企業的資產為本溪鋼鐵（集團公司）煤業有限公司100%股份，擬置出企業的財產為上市公司除保存資產及債務以外全部資產及債務，擬放入資產與擬置出資產差值由一方位另一方以現金方式補充（下稱“本次交易”）。
公司在2023年3月21日公布《關于籌劃重大資產置換暨關聯交易的提示性公告》（序號：2023-009）、于2023年4月21日公布《關于籌劃重大資產置換暨關聯交易的進展公告》（序號：2023-020）、于2023年5月23日公布《關于籌劃重大資產置換暨關聯交易的進展公告》（序號：2023-027）。
2023年6月20日，公司召開九屆股東會十六次大會、九屆職工監事十一次大會，審議通過了《關于〈本鋼板材股份有限公司重大資產置換暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》等和本次交易有關的議案，并和本溪鋼鐵簽定附條件生效的《本鋼板材股份有限公司與本溪鋼鐵（集團）有限責任公司之重大資產置換框架協議》。2023年6月21日，企業公布了《本鋼板材股份有限公司重大資產置換暨關聯交易預案》等相關公告。
2023年6月21日，公司收到深圳交易所《關于對本鋼板材股份有限公司重大資產置換暨關聯交易預案的關注函》（公司部關注函〔2023〕第270號，下稱“《關注函》”），公司收到《關注函》后，立即就《關注函》所指出的合規情況進行謹慎論述與慎重評定。
2023年7月21日，企業公布了《關于籌劃重大資產置換暨關聯交易的進展公告》（序號：2023-042）。
2023年8月22日，企業公布了《關于重大資產置換暨關聯交易的 進展公告》（序號：2023-046）。
2023年9月21日，企業公布了《關于重大資產置換暨關聯交易的 進展公告》（序號：2023-057）。
2023年10月21日，企業公布了《關于重大資產置換暨關聯交易的進展公告》（序號：2023-060）。
二、重要債權轉股權工作進展
截至本公告披露日，本次交易計劃方案需進一步論證和協商，買賣看漲期權范疇、成交價等因素都未最終決定。待相關事宜確認后，企業會再次召開董事會進行審議。
三、風險防范
本次交易方案和有關合規需進一步論證和協商，本次交易也不排除存有交易方案調節、中斷或終止的可能性；待相關事宜確認后，企業會再次召開董事會進行審議。相關事宜尚有待觀察，公司將根據相關事宜的工作進展，及時履行信息披露義務。企業特定信息披露媒介為《中國證券報》《證券時報》、深圳交易所網站或巨潮資訊網，全部信息均在以上特定新聞媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者科學理財，注意風險。
本鋼板材有限責任公司
股東會
二〇二三年十一月二十一日
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