企業頻道
浙江眾成包裝制品有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會沒有出現否定提議的現象；
2、本次股東大會未涉及變動過去股東會已經通過的決議的現象。
一、召開和參加狀況：
（一）會議召開情況：
1、召開時長：
（1）召開時長：2023年11月17日在下午14:30；
（2）網上投票時長：
在其中根據深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為交易時間2023年11月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年11月17日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。
2、召開地址：浙江省嘉善縣惠民街道泰山路1號，企業辦公樓六樓會議室。
3、召開方法：本次股東大會采取現場決議與網上投票相結合的舉辦。
4、會議召集人：浙江眾成包裝制品有限責任公司（下稱“浙江眾成”或“企業”）股東會。
5、會議主持：老總易先云先生。
6、本次股東大會大會的除權日：2023年11月10日。
7、本次股東大會大會的集結、舉辦與決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的相關規定。
（二）大會參加狀況：
1、參加本次股東大會股東及股東委托代表共8名（意味著公司股東8名），意味著的股權總數為228,660,546股，占公司總有投票權股權數量比例為25.2446%。
（1）現場會議參加狀況：
出席本次現場會議股東及股東委托代表共3人（意味著公司股東3名），意味著的股權總數為227,457,525股，占公司總有投票權股權數量比例為25.1118%。
（2）根據網上投票參加狀況：
根據網絡投票系統出席本次會議股東共5名，意味著的股權總數為1,203,021股，占公司總有投票權股權總量的0.1328%；
（3）參與投票的中小投資者【中小股東是指除下列公司股東之外的公司股東：①發售公司的董事、公司監事、高管人員；②單獨或者合計持有上市企業5%以上股份的股東，相同】狀況：
參與投票的中小股東共5名，意味著的股權總數為1,203,021股，占公司總有投票權股權總量的0.1328%。
2、董事、公司監事、高管人員以及公司印證侓師參加或出席了此次會議。
二、提案決議狀況：
本次股東大會采用現場決議網絡投票與網上投票結合的表決方式，參會股東及公司股東委托意味著經過認真決議，審議了下列提案，以無記名形式進行投票選舉，實際決議結果如下：
1、審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》。
決議狀況：
在其中，中小股東決議狀況：
表決結果：本議案獲一致通過。
三、侓師開具的法律意見：
1、法律事務所名字：國浩律師（杭州市）公司
2、侓師名字：朱爽、楊北楊
3、總結性建議：企業本次股東大會的集結和舉辦程序符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》等有關法律、行政規章、行政規章和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，本次股東大會列席會議工作人員資格、召集人資質、大會的表決流程和表決結果為合理合法、合理。
四、大會備查簿文檔：
1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的企業2023年第三次股東大會決議決定；
2、國浩律師（杭州市）公司有關本次股東大會的《法律意見書》；
3、企業2023年第三次股東大會決議會議資料。
特此公告。
浙江眾成包裝制品有限責任公司
股東會
二零二三年十一月十八日
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