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江西省黑色貓碳黑有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒
1、本次股東大會沒有看到提升、變動、否定提案的情況。
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1、召開時長：
（1）現場會議時長：2023年11月17日（星期五）在下午2:00；
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件進行投票時間為2023年11月17日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年11月17日9:15-15:00階段的任意時間。
2、現場會議舉辦地點：江西省景德鎮市昌江區歷堯企業二樓會議室。
3、會議的召開方法：此次會議采取現場投票和網上投票相結合的。
4、會議召集人：董事會
5、會議主持：董事長魏明老先生
6、召開的合法、合規：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和公司章程的有關規定。
（二）大會的參加狀況
1、公司股東出席的整體情況
2、中小投資者出席的整體情況
3、企業第七屆執行董事、監事及一部分高管人員出席了會議。
4、上海錦天城律師事務所律師見證了會議的召開。
二、提議決議表決狀況
1、提議的表決方式：本次股東大會提議采用現場網絡投票與網上投票結合的表決方式。
2、提議的表決結果：參加本次股東大會意味著合理投票權股份的股東對本次股東大會各類提案的表決結果如下：
（1）表決通過《關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的議案》
表決結果：
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東）表決結果：
該議案一致通過。
（2）表決通過《關于江西黑貓納米材料科技有限公司年產2萬噸超導電炭黑項目追加投資的議案》
表決結果：
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東）表決結果：
該議案一致通過。
（2）表決通過《關于內蒙古黑貓納米材料科技有限公司5萬噸/年超導電炭黑項目追加投資的議案》
表決結果：
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東）表決結果：
該議案一致通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：上海錦天城律師事務所
2、侓師名字：孫矜如、孫煜
3、總結性建議：總的來說，本所律師覺得，企業2023年第三次股東大會決議的集結、舉辦程序流程、參會工作人員資質、召集人資質及其會議表決程序流程、表決結果等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章制度、行政規章及其《公司章程》的相關規定，本次股東大會根據的決議真實有效。
四、備查簿文檔
1、江西省黑色貓碳黑有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定；
2、上海錦天城律師事務所有關江西省黑色貓碳黑有限責任公司2023年第三次股東大會決議的法律服務合同。
特此公告。
江西省黑色貓碳黑有限責任公司股東會
二○二三年十一月十八日
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