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福建閩東電力工程有限責任公司第八屆董事會第二十次臨時性會議決議公示
我們公司以及股東會全體人員確保公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
1.傳出股東會會議報告時間和方法。
此次會議工作的通知于2023年11月10日以電話、郵件和發傳真的形式傳出。
2.召開董事會大會的時長、位置和方法。
福建閩東電力工程有限責任公司（下稱“企業”）第八屆董事會第二十次臨時會議于2023年11月15日以通訊表決的形式舉辦。
3.執行董事出席會議的狀況
此次會議理應參加投票表決的董事長9名，具體參加投票表決的董事長9名，名單如下：
陳凌旭、許光汀、何進、陳麗芳、劉華、王磊、劉寧、鄭守光、溫步瀛。
4.此次會議的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和公司章程的規定。
二、股東會會議審議狀況
1、決議《關于航天閩箭新能源（霞浦）有限公司開展閭峽風電場風機消缺和綜合性能提升（二期）項目的議案》；
為消除隱患，提升企業經營效率，董事會同意受權航空航天閩箭新能源技術（霞浦）有限責任公司依照匯報方案落地閭峽風力發電場離心風機消缺和整體性能增加（二期）新項目，成本費保持在3680萬元以內，資金來源為航空航天閩箭新能源技術（霞浦）有限責任公司自籌資金及外部貸款。
決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；
表決結果：提案根據。
2、決議《關于寧德蕉城閩電新能源有限公司上堡風電場上邊坡生態修復工程的議案》；
董事會同意寧德蕉城閩電新能源有限公司按報送的計劃方案進行上堡風力發電場上邊坡生態修復建筑項目，工程項目成本費保持在753萬元以內，項目資金來源為寧德蕉城閩電新能源有限公司自籌資金。
決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；
表決結果：提案根據。
特此公告。
福建閩東電力工程有限責任公司股東會
2023年11月15日
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