我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

新華聯文旅產業發展股份有限公司（下稱“企業”）第十屆股東會第二十三次會議報告于2023年11月10日以電話、電子郵箱、專人送達等方式向企業全體董事傳出，大會于2023年11月15日以通信方式舉辦。此次會議應出席執行董事9名，真實出席會議執行董事9名。本次會議由董事長馬晨山老先生組織。此次會議的集結、舉行及決議程序流程符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

二、股東會會議審議狀況

（一）審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

具體內容詳見企業同一天發布到巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于續聘會計師事務所的公告》（公示序號：2023-118）。

本議案表決結果為9票贊同，0票反對，0票放棄；本議案有待提交公司股東大會審議。

（二）審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》

企業定為2023年12月1日（星期五）14:30，在北京市通州區臺湖鎮新華聯國際會議中心舉辦2023年第三次股東大會決議，除權日為2023年11月22日（星期三）。具體內容詳見企業同一天發布到巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-119）。

本議案表決結果為9票贊同，0票反對，0票放棄。

特此公告。

新華聯文旅產業發展股份有限公司股東會

2023年11月15日

股票號：000620 股票簡稱：*ST新聯 公示序號：2023-118

新華聯文旅產業發展股份有限公司

有關聘任會計事務所的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

中興財光華會計事務所（特殊普通合伙）對企業2022年度財務報表出具了帶強調事項段以及與長期運營有關的重要可變性事宜段毫無保留的意見的審計報告。

新華聯文旅產業發展股份有限公司（下稱“企業”）于2023年11月15日舉辦第十屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，董事會同意聘任中興財光華會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“中興財光華”）為公司發展2023年度財務報表審計公司和內部控制審計組織，聘請期一年，并同意將《關于續聘會計師事務所的議案》提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、擬聘任會計事務所事宜的情況說明

中興財光華會計事務所（特殊普通合伙）是一家具有證劵、期貨交易有關業務資格的會計事務所，具備足夠的自覺性、勝任能力、投資者保護水平。該所在為公司提供審計服務期內，盡職盡責，遵照單獨、客觀性、公平公正的從業規則，較好地完成了企業授權委托相關工作，認真履行了彼此業務約定書中常要求責任與義務。

由于中興財光華要為企業進行2022年度內控審計中盡職履責，為企業開具的財務審計報告客觀性、公正地體現了公司的財務狀況、經營業績及內控制度狀況，深化合作優良，為了保持企業審計的持續性，公司擬聘任中興財光華為公司發展2023本年度審計組織、內控審計組織，聘用期為一年，并依據行業標準和企業內控審計的具體情況決定了其酬勞事項。

二、擬聘任會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1、基本資料

（1）機構性質：中興財光華會計事務所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1999年1月

（3）組織結構：特殊普通合伙

（4）公司注冊地址：北京西城阜成門外大街2號奧通國際金融中心A座24層

（5）人員名單：中興財光華首席合伙人為姚庚春。截止到2022年末，中興財光華有著合作伙伴156名，注冊會計812名，其中從事過證券業務業務注冊會計325名，從業人員總數3099名。

（6）客戶信息：中興財光華2022年度經審計的收入額為100,960.44萬余元，在其中審計工作收益88,394.40萬余元，證券業務收入41,145.89萬余元。2022年度企業財務報表財務審計76家，顧客關鍵領域包含加工制造業、房地產行業、租賃和商貿業、建筑行業、數據通信、軟件和信息技術服務業、電力工程、供熱、天然氣及水生產和供應業等，審計費用11,134.50萬余元，我們公司同業競爭上市公司審計顧客數量為5家。

2、投資者保護水平：截止到2022年12月31日，中興財光華記提職業風險基金6,140.49萬余元，選購職業保險總計保險額度為11,600.00萬余元，記提職業風險基金或購買職業保險符合相關規定。

（二）工程信息

1、基本資料

擬承做項目合伙人：譚壽成，2005年3月變成注冊會計，2017年1月從事了上市公司審計，2015年5月先是在中興財光華從業，2020年逐漸為公司提供審計服務；近三年簽定過上市公司審計匯報4份。

擬簽名注冊會計：陸深海，2008年12月變成注冊會計，2014年1月從事了上市公司審計，2020年12月先是在中興財光華從業，2020年逐漸為公司提供審計服務；近三年簽定過上市公司審計匯報1份。

擬任項目質量控制復核人：李智勇，2004年5月變成注冊會計，2004年5月從事了上市公司審計，2022年9月先是在中興財光華從業，2022年逐漸為公司提供審計服務；近三年核查過上市公司審計匯報1份。

2、誠信記錄

上述人員近三年不會有因執業行為受到刑事處罰的情況，亦不存有遭受中國證監會及其派出機構、主管部門行政處罰、監管對策，不會有遭受證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管對策、政紀處分的情況。

3、自覺性

中興財光華及擬任項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人不會有可能會影響自覺性的情況。

4、審計費用

2022年度企業聘用中興財光華會計事務所（特殊普通合伙）的審計費為200萬，在其中財務報告審計花費150萬余元，內控審計花費50萬余元。股東會提請股東大會授權董事會依據行業標準和企業內控審計的具體情況決定了其酬勞事項，并報請股東會允許股東會在取得以上受權條件下，將這些受權轉授于企業經營管理層履行。

三、擬聘任會計事務所履行程序流程

（一）審計委員會履職

審計委員會對中興財光華會計事務所（特殊普通合伙）的自覺性、勝任能力、投資者保護水平等方面進行深入了解和核查，覺得中興財光華可以滿足企業對于審計公司的需求，允許聘任中興財光華為公司發展2023本年度審計組織、內控審計組織。

（二）董事會審議狀況

公司在2023年11月15日舉辦第十屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，董事會同意聘任中興財光華為公司發展2023年度財務報表審計公司和內部控制審計組織，聘請期一年，并同意將《關于續聘會計師事務所的議案》提交公司股東大會審議。與此同時，股東會提請股東大會授權董事會依據行業標準和企業內控審計的具體情況決定了其酬勞事項，并報請股東會允許股東會在取得以上受權條件下，將這些受權轉授于企業經營管理層履行。

（三）生效時間

此次聘任會計事務所事宜有待提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查簿文檔

1、企業第十屆股東會第二十三次會議決議；

2、企業第十屆股東會財務審計委員會第十四次會議決定；

3、中興財光華會計事務所（特殊普通合伙）關于其基本概況的解釋。

特此公告。

新華聯文旅產業發展股份有限公司股東會

2023年11月15日

股票號：000620 股票簡稱：*ST新聯 公示序號：2023-119

新華聯文旅產業發展股份有限公司

關于召開2023年

第三次股東大會決議工作的通知

企業及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第三次股東大會決議

2、會議召集人：新華聯文旅產業發展股份有限公司股東會

3、本次股東大會召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

4、召開日期、時長：

現場會議時長：2023年12月1日（星期五）在下午14:30逐漸，開會時間大半天；為確保大會準時舉辦，當場登記時間截止到當日下午14:00。

網上投票時長：2023年12月1日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2023年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2023年12月1日9:15-15:00。

5、會議的召開方法：

本次股東大會采取現場決議與網上投票相結合的，公司將通過深圳交易所系統軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。

股東投票選舉時，只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）和網上投票中的一種方式，不重復網絡投票。假如同一股權進行現場和互聯網反復投票的，以第一次網絡投票為標準；假如網上投票中反復網絡投票，以第一次網絡投票為標準。

6、大會的除權日：2023年11月22日。

7、列席會議目標：

（1）截止到除權日2023年11月22日在下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權參加本次股東大會，因此不可以參加現場會議股東，能夠書面授權授權委托人列席會議或參加決議（授權書詳見附件1，被授權人無須為本公司公司股東）。

（2）董事、監事和高級管理人員。

（3）企業聘請的侓師。

8、現場會議舉辦地址：北京通州區臺湖鎮新華聯國際會議中心。

二、會議審議事宜

《關于續聘會計師事務所的議案》。

以上提案已經公司第十屆股東會第二十三次會議審議通過，具體內容詳見企業刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、提議編號

四、大會備案等事宜

1、登記：

（1）個人股公司股東：法人代表出席會議的，應持身份證、法人代表證明文件、股東賬戶卡、證券賬戶卡、現行有效的法人代表營業執照副本復印件；授權委托人出席會議的，委托代理人應持身份證、授權書、受托人之法人代表證明文件、受托人股東賬戶卡、受托人證券賬戶卡、受托人現行有效的法人代表營業執照副本復印件；

（2）法人股東：本人親自出席的，須持身份證、證券賬戶卡、股東賬戶卡；授權委托人出席的，須持委托代理人個人身份證、授權書、受托人股東賬戶卡、受托人證券賬戶卡、受托人身份證掃描件；

（3）外地公司股東可以用信件或傳真方法備案，在信件或傳真上須注明公司股東名字、股票帳戶、通訊地址、郵政編碼、聯系方式，并附上身份證及股票帳戶影印件，信封袋上請注明“股東會”字眼。

2、登記時間：2023年11月24日早上9:00至12:00，在下午13:00至16:00。

3、備案地址：北京通州區臺湖鎮政府部門街道新華聯集團總部大廈8層證券事務部。

4、聯系電話

手機聯系人：彭麟茜，霍瑩瑩；

聯系方式：010-80559199；聯絡發傳真：010-80559190；

電子郵件：xin000620@126.com。

5、各項費用

列席會議者吃住、差旅費自立。

五、參與網上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，企業將向股東給予網絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票（網上投票的具體操作步驟詳見附件2）。

六、備查簿文檔

企業第十屆股東會第二十三次會議決議。

特此公告。

新華聯文旅產業發展股份有限公司股東會

2023年11月15日

配件1：

授權書

茲委托 老先生（女性）意味著自己（本公司）參加新華聯文旅產業發展股份有限公司2023年第三次股東大會決議，并委托行使表決權。

自己/我們公司對2023年第三次股東大會決議各類提案的表決建議：

（在受托人不去做實際決議標示的情形下，受委托人有權根據自己的觀點決議）

1.受托人名字或名稱（附表2）：

2.受托人身份證號（附表2）：

3.受托人股東賬號：

4.受托人股票數（附表3）：

5.受托人/受托人法人代表：

6.受委托人簽字：

7.受委托人身份證號：

8.簽署日期： 年 月 日 附表：

1、如欲投票選舉允許該提議，請于“允許”欄中填入“√”；如欲網絡投票抵制該提議，請于“抵制”欄中填入“√”；如欲對于此事提議舍棄決議，請于“放棄”欄中填入“√”。如沒有任何標示，受委托人可以自行酌情考慮網絡投票或放棄投票。

2、請填上法人股東的全稱以及身份證號碼；如股東為法人企業，請與此同時填好法人企業名字、法人代表姓名法定代表人的身份證號碼。

3、請填上公司股東擬委托的股權數量。如沒填，則授權委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的所持有的股份數。

配件2：

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1、優先股的投票編碼：360620

2、優先股的投票通稱：華聯網絡投票

3、填寫決議建議或決議投票數

此次決議提議屬于非累積投票提議，請填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年12月1日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年12月1日9:15-15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。