企業頻道
京北方信息技術股份有限公司有關股東會及職工監事延期換屆的提示性公告
企業及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
京北方信息技術股份有限公司（下稱“企業”）第三屆董事會及董事會監事會于2023年11月15日任期屆滿。由于新一屆董事會董事侯選人、監事會監事考生的候選人工作中未完成，為了保持股東會、監事會工作的持續性，股東會、監事會的換屆選舉工作將推遲開展。第三屆董事會董事及第三屆監事會監事的任職期將順延到新一屆股東會及職工監事經公司股東大會投票選舉之日起計算。與此同時，企業第三屆董事會各專門委員會及高級管理人員的任職期亦對應延期。
企業將及時完成股東會、監事會的換屆選舉工作并立即履行相應的信息披露義務。在董事會、職工監事換屆選舉工作完成之前，企業第三屆董事會、職工監事全體人員及高管人員將依據相關法律法規、行政法規和《公司章程》的相關規定再次履行相應的責任和職責。
特此公告。
京北方信息技術股份有限公司
股東會
二〇二三年十一月十五日
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