企業頻道
立昂技術有限責任公司2023年第一次臨時股東大會決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.本次股東大會無提升、變動、否定提案的現象。
2.本次股東大會未涉及變動上次股東會議決議的現象。
一、召開和參加狀況
立昂技術有限責任公司（下稱“企業”或“立昂技術”）于2023年10月26日在《證券日報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-079）。
（一）會議召開情況：
1、召開時長：
（1）現場會議時長：2023年11月14日（星期二）在下午15:30
（2）網上投票時長：
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年11月14日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為：2023年11月14日早上9:15至2023年11月14日在下午15:00階段的任意時間。
2、會議地點：新疆烏魯木齊市經濟開發區燕山街518號立昂技術9樓會議室
3、舉辦方法：本次股東大會采用現場投票和網上投票相結合的
4、召集人：董事會
5、會議主持：董事長王剛老先生
6、大會的集結、舉辦與決議程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
（二）大會參加狀況：
1、公司股東出席的整體情況：
進行現場和網上投票股東14人，意味著股權134,943,685股，占公司總有表決權的股權總量的29.2017％。
在其中：進行現場投票的公司股東7人，意味著股權106,886,030股，占公司總有表決權的股權總量的23.1300％。
根據網上投票股東7人，意味著股權28,057,655股，占公司總有表決權的股權總量的6.6017％。
2、中小投資者出席的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者6人，意味著股權148,966股，占公司總有表決權的股權總量的0.0322％。
在其中：進行現場投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占占公司總有表決權的股權總量的0.0000％。
利用網上投票的中小投資者6人，意味著股權148,966股，占公司總有表決權的股權總量的0.0322％。
3、公司部分執行董事、公司監事、高管人員、企業聘用的見證律師等行業人士參加或出席了此次會議。
二、提案決議表決狀況
參加本次股東大會股東以現場記名投票和網上投票相結合的，審議通過了如下所示提案：
提案1.00有關獨董期滿卸任暨改選獨董的議案
總決議狀況：
允許134,907,185股，占列席會議所有股東合理投票權股權總量的99.9730％；抵制36,500股，占列席會議所有股東合理投票權股權總量的0.0270％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東合理投票權股權總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許112,466股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的75.4978％；抵制36,500股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的24.5022％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0000％。
提案2.00關于企業聘任2023年度審計報告組織的議案
總決議狀況：
允許134,907,185股，占列席會議所有股東合理投票權股權總量的99.9730％；抵制36,500股，占列席會議所有股東合理投票權股權總量的0.0270％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東合理投票權股權總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許112,466股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的75.4978％；抵制36,500股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的24.5022％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權數量0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
新疆省柏坤亞宣法律事務所陳盈如、張艷侓師到場承載了此次股東大會決議，并提交了法律服務合同。印證律師認為：企業本次股東大會的集結及舉辦程序流程、本次股東大會的參加或列席人員及召集人資格、決議程序流程、表決結果等相關事宜均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會決定真正、合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、立昂技術有限責任公司2023年第一次臨時股東大會決定；
2、新疆省柏坤亞宣法律事務所有關立昂技術有限責任公司2023年第一次臨時股東大會印證之法律服務合同。
特此公告。
立昂技術有限責任公司股東會
2023年11月14日
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