企業頻道
廣西省桂冠電力有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年11月14日
(二)股東會舉辦地點：廣西省南寧市青秀區民族大道126號龍灘商務大廈22樓2201會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
股東會的招集、舉辦方式、流程和表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，大會由老總李凱先生組織，會議決議真實有效。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事13人，參加13人；
2、企業在位公司監事5人，參加5人；
3、董事長助理吳育雙老先生列席會議；管理層施健升老先生、田曉東老先生、王鵬宇老先生、財務主管張克巖老先生列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關2023本年度中后期股東分紅的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于企業與中國大唐集團財務有限公司續期《金融服務協議》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關新增加企業2023本年度日常關聯交易方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(四)有關提案決議的有關情況表明
本次股東大會決議的議案均是普通決議提案，已經獲得出席本次會議公司股東或股東委托代理人所持有效投票權股權數量二分之一之上根據。
本次股東大會會議議案 1 、2、3對中小股東展開了獨立記票。
關系公司股東中國大唐集團有限責任公司對此提案2：《關于公司與中國大唐集團財務有限公司續簽〈金融服務協議〉的議案》、提案3：《關于新增公司2023年度日常關聯交易計劃的議案》展開了回避表決。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：上海東方華銀法律事務所
侓師：張勇、吳婧
2、律師見證結果建議：
企業2023年第二次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序流程等事項，均達到《公司法》、《公司章程》及《股東大會規則》的相關規定，此次會議根據的各種決定均真實有效。
特此公告。
廣西省桂冠電力有限責任公司股東會
2023年11月15日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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