企業頻道
重慶市涪陵電力實業股份有限公司有關第八屆十五次股東會決議公示
我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，對公示的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
一、股東會會議召開情況
重慶市涪陵電力實業股份有限公司（下稱“企業”）第八屆十五次股東會會議報告、提案原材料于2023年11月10日以書面、電子郵件等方式送到企業全體董事，大會于2023年11月14日以通訊表決的形式舉辦，并且以無記名的形式進行了決議。此次董事會會議傳出執行董事表決票9份，具體取回執行董事表決票9份，大會的集結、舉辦合乎《公司法》、《重慶涪陵電力實業股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
（一）《關于修訂〈公司章程〉的議案》（具體內容詳細上海交易所建站公司2023-027號公告）
該議案尚須提交公司2023年第二次股東大會決議決議。
表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票。
（二）《關于修訂〈公司獨立董事工作制度〉的議案》（具體內容詳細上海交易所網址http://www.sse.com.cn）
依據證監會《上市公司獨立董事管理辦法》、上海交易所《上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關法律法規、規范性文件的最新規定，根據企業具體情況，允許對《公司獨立董事工作制度》進行修訂。
修訂后，原《公司獨立董事工作制度》廢除。
表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票。
（三）《關于修訂董事會各專門委員會議事規則的議案》（具體內容詳細上海交易所網址http://www.sse.com.cn）
依據《公司章程》的有關規定，根據企業具體情況，允許對董事會各專門委員會管理制度進行修訂。實際修定如下所示：
修訂后，原《公司董事會審計委員會議事規則》、《公司董事會薪酬委員會議事規則》、《公司董事會提名委員會議事規則》、《公司董事會戰略與決策委員會議事規則》廢除。
表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票。
（四）《關于調整董事會各專門委員會的議案》
依據《公司章程》的有關規定，根據企業具體情況，允許對董事會各專門委員會作出調整，主要調節如下所示：
1.股東會各專門委員會設置
2.股東會各專門委員會的人員構成
（1）董事會審計委員會組成人員
主委：劉勇 委員會：雷善春、曹興權
（2）股東會薪酬與考核委員會組成人員
主委：曹興權 委員會：蔡彬、劉勇
（3）股東會提名委員會組成人員
主委：沈劍飛 委員會：雷善春、曹興權
（4）股東會戰略委員會組成人員
主委：雷善春 委員會：蔡彬、沈劍飛
以上各專門委員會委員會任職期至此屆股東會到期才行。
表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票。
（五）《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》（具體內容詳細上海交易所建站公司2023-028號公告）
表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
重慶市涪陵電力實業股份有限公司
董 事 會
二○二三年十一月十五日
股票簡稱：涪陵電力 股票號：600452 序號：2023一027
重慶市涪陵電力實業股份有限公司
關于修訂《公司章程》的通知
我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，對公示的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
重慶市涪陵電力實業股份有限公司（下稱“企業”）于2023年11月14日舉辦第八屆十五次董事會會議，會議審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。
為進一步優化股權結構，貫徹落實獨立董事制度改革創新有關要求，提高公司規范運作和決策程度，依據證監會《上市公司獨立董事管理辦法》、上海交易所《上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關法律法規、規范性文件的最新規定，企業根據實際情況，將對《重慶涪陵電力實業股份有限公司章程》協議條款進行修訂。詳情如下：
除修定條文外，別的條文不會改變。
該事項尚須提交公司2023年第二次股東大會決議決議。
特此公告。
重慶市涪陵電力實業股份有限公司
董 事 會
二○二三年十一月十五日
證券代碼：600452 股票簡稱：涪陵電力 公示序號：2023-028
重慶市涪陵電力實業股份有限公司
關于召開2023年
第二次股東大會決議工作的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年11月30日
● 本次股東大會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、 召開工作會議的相關情況
(一) 股東會種類和屆次
2023年第二次股東大會決議
(二) 股東會召集人：股東會
(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現場投票和網上投票相結合的
(四) 現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年11月30日15 點00 分
舉辦地址：重慶市涪陵區望州路20號公司會議室
(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年11月30日
至2023年11月30日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。
(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權
否
二、 會議審議事宜
本次股東大會決議提案及網絡投票股東類型
1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體
公司在2023年11月15日發表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》和上海交易所頁面的相關公告，及其公司股東大會舉辦前公布的股東會原材料。
2、 特別決議提案：1
3、 對中小股東獨立記票的議案：無
4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、 涉及到優先股參加決議的議案：無
三、 股東會網絡投票常見問題
(一) 本股東根據上海交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網絡投票結果為準。
(三) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網絡投票結果為準。
(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、 大會參加目標
(一) 除權日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
(二) 董事、監事和高級管理人員。
(三) 企業聘請的侓師。
(四) 有關人員
五、 大會備案方式
（一）登記時間：2023年11月28日、29日早上9：00一11：30時，在下午2：30一5：00時。
（二）備案地址：重慶市涪陵區望州路20號公司辦公樓13樓證券投資部。
（三）備案方法：法人股東持身份證、個股賬戶辦理相關手續；公司股東持營業執照副本復印件、個股賬戶辦理相關手續；授權代理持身份證、受托人個股賬戶和授權書（附后）辦理相關手續。外地公司股東可以用信件或傳真方法備案，信件以實現郵戳為標準。
六、 其他事宜
(一) 此次會議手機聯系人：劉瀟
聯系方式：023一72286349
聯絡發傳真：023一72286349
企業地址：重慶市涪陵區望州路20號
郵編：408000
（二）本次股東大會開會時間大半天，參會公司股東吃住、交通出行等一切費用自理。
特此公告。
重慶市涪陵電力實業股份有限公司
股東會
2023年11月15日
配件：授權書
授權書
重慶市涪陵電力實業股份有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年11月30日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托行使表決權。
受托人持一般股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2