企業(yè)頻道
寧波華翔電子股份有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司全體董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并且對(duì)公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。
特別提醒：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)變動(dòng)、否定提案的情況。
2、本次股東大會(huì)未涉及變動(dòng)上次股東會(huì)的決議。
一、會(huì)議召開情況
1、舉辦時(shí)長(zhǎng)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年11月13日（星期一）在下午14:30；
網(wǎng)上投票時(shí)間是在：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年11月13日早上9：15-9：25，9：30－11：30，在下午13：00-15：00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年11月13日早上9：15至中午15：00階段的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：浙江象山西周鎮(zhèn)華翔度假村
3、大會(huì)集結(jié)：董事會(huì)
4、會(huì)議形式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：董事李景華老先生。
董事長(zhǎng)因國外外出無法出席股東大會(huì)，企業(yè)第八屆董事會(huì)執(zhí)行董事半數(shù)以上舉薦執(zhí)行董事李景華老先生組織現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議的召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、大會(huì)參加狀況
公司股東出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東43人，意味著股權(quán)443,379,090股，占上市企業(yè)總股份的54.4628％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東6人，意味著股權(quán)372,663,076股，占上市企業(yè)總股份的45.7763％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東37人，意味著股權(quán)70,716,014股，占上市企業(yè)總股份的8.6865％。
中小投資者出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者39人，意味著股權(quán)70,827,514股，占上市企業(yè)總股份的8.7001％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)111,500股，占上市企業(yè)總股份的0.0137％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者37人，意味著股權(quán)70,716,014股，占上市企業(yè)總股份的8.6865％。
公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及印證侓師出席了會(huì)議。
三、提議決議和表決狀況
本次股東大會(huì)以記名投票決議的形式，審議通過了如下所示提案:
1、表決通過《關(guān)于修訂公司＜獨(dú)立董事制度＞的議案》
總決議狀況：
允許429,293,087股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的96.8230％；抵制14,085,582股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的3.1769％；放棄421股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001％。
中小投資者總決議狀況：
允許56,741,511股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的80.1122％；抵制14,085,582股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的19.8872％；放棄421股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0006％。
2、表決通過 《關(guān)于為羅馬尼亞全資子公司向銀行借款提供擔(dān)保額度的議案》
總決議狀況：
允許443,236,669股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9679％；抵制142,000股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0320％；放棄421股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001％。
中小投資者總決議狀況：
允許70,685,093股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.7989％；抵制142,000股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.2005％；放棄421股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0006％。
四、侓師開具的法律意見
上海錦天城律師事務(wù)所楊海侓師、張?zhí)忑垇魩焻⒓恿吮敬喂蓶|大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)印證并提交法律服務(wù)合同，覺得：企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)根據(jù)的決議均真實(shí)有效。
五、備查簿文檔
1、寧波華翔電子股份有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定；
2、上海錦天城律師事務(wù)所有關(guān)寧波華翔電子股份有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議法律服務(wù)合同。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司股東會(huì)
2023年11月13日
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本站觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。大眾商報(bào)非新聞媒體，不提供任何互聯(lián)網(wǎng)新聞相關(guān)服務(wù)。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2