企業(yè)頻道
昆明市云內(nèi)動(dòng)力有限責(zé)任公司2023年第四次股東會(huì)議決議公示
我們公司以及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況。
2、本次股東大會(huì)未涉及變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、會(huì)議的召開狀況
昆明市云內(nèi)動(dòng)力有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第四次股東大會(huì)決議于2023年10月28日以通告方式下達(dá)通知。
1、召開時(shí)長(zhǎng)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間是在：2023年11月13日在下午14:30
網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年11月13日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年11月13日9:15至15:00階段的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：我國（云南省）自貿(mào)區(qū)昆明市規(guī)劃區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)景路66號(hào)昆明市云內(nèi)動(dòng)力有限責(zé)任公司寫字樓九樓會(huì)議室。
3、召開方法：采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、節(jié)目主持人：董事長(zhǎng)楊波先生
6、大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、大會(huì)的參加狀況
1、整體參加狀況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及參與網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票的股東及公司股東委托代理人共 24 人，代表有表決權(quán)的股權(quán)673,942,619股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的34.2030%。在其中：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東委托代理人共 12 人，公司股東及股東委托代理人共代表公司有表決權(quán)的股權(quán)670,659,465股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的34.0364%；根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)立即投票的公司股東共 12 人，代表有表決權(quán)的股權(quán)3,283,154股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1666%。
2、中小投資者出席的整體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及參與網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票的中小投資者及股東委托代理人共 23 人，代表有表決權(quán)的股權(quán)23,800,226股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的1.2079%。在其中：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小投資者及股東委托代理人共 11 人，股東及公司股東委托代理人共代表公司有表決權(quán)的股權(quán)20,517,072股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的1.0413%%；根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)立即投票的中小投資者共 12 人，代表有表決權(quán)的股權(quán)3,283,154股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1666%。
3、董事、公司監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理出席了會(huì)議，一部分高管人員及印證侓師出席了此次會(huì)議。
三、提議決議表決狀況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，全部提案均是普通決議，應(yīng)該由參與股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)，此次股東大會(huì)審議通過了下列提案：
1、關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
允許673,273,419股，抵制669,200股，放棄 0股，允許股票數(shù)占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9007%。
在其中列席會(huì)議持倉5%下列中小股東表決結(jié)果：允許23,131,026股，抵制669,200股，放棄 0股，允許股票數(shù)占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.1883%。
表決結(jié)果：根據(jù)
2、有關(guān)擬變動(dòng)會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
允許673,273,419股，抵制669,200股，放棄 0股，允許股票數(shù)占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9007%。
在其中列席會(huì)議持倉5%下列中小股東表決結(jié)果：允許23,131,026股，抵制669,200股，放棄 0股，允許股票數(shù)占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.1883%。
表決結(jié)果：根據(jù)
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：云南省瀾湄法律事務(wù)所
2、侓師名字：吳繼華、解丹紅
3、總結(jié)性建議：本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程，參會(huì)工作人員資質(zhì)、會(huì)議召集人資質(zhì)，會(huì)議表決流程和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律政策法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。
五、備查簿文檔
1、2023年第四次股東大會(huì)決議決定；
2、云南省瀾湄法律事務(wù)所開具的法律服務(wù)合同。
特此公告。
昆明市云內(nèi)動(dòng)力有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
二〇二三年十一月十四日
股票簡(jiǎn)稱：云內(nèi)動(dòng)力 股票號(hào)：000903 序號(hào)：2023一058號(hào)
昆明市云內(nèi)動(dòng)力有限責(zé)任公司
有關(guān)執(zhí)行董事、經(jīng)理離職的公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
昆明市云內(nèi)動(dòng)力有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年11月13日接到宋信業(yè)先生書面辭職報(bào)告，因個(gè)人工作調(diào)動(dòng)原因，宋信業(yè)老先生申請(qǐng)辭去企業(yè)六屆董事會(huì)董事、股東會(huì)內(nèi)設(shè)投資和決策咨詢委員會(huì)委員以及公司總經(jīng)理職務(wù)，離職后，宋信業(yè)先生將沒有在公司及下屬子公司出任任何職務(wù)。
截至本公告披露日，宋信業(yè)老先生未持有企業(yè)股票。
依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，宋信業(yè)老先生辭掉企業(yè)總經(jīng)理的離職報(bào)告自送到董事會(huì)之日起生效。經(jīng)征求全體董事一致強(qiáng)烈推薦，在聘用一個(gè)新的經(jīng)理以前，由企業(yè)董事長(zhǎng)楊波先生執(zhí)行總經(jīng)理職務(wù)，宋信業(yè)先生離職也不會(huì)影響企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，宋信業(yè)老先生辭掉企業(yè)六屆董事會(huì)董事可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)小于成員數(shù)，為確保股東會(huì)的正常使用，在公司股東大會(huì)投票選舉新一任執(zhí)行董事以前，宋信業(yè)先生將繼續(xù)履行合同其董事及股東會(huì)內(nèi)設(shè)聯(lián)合會(huì)有關(guān)崗位職責(zé)，其離職也不會(huì)影響企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。企業(yè)將根據(jù)法定條件及時(shí)完成新一任執(zhí)行董事的改選工作中。
宋信業(yè)老師在任職期盡職盡責(zé)，盡職履責(zé)，董事會(huì)并對(duì)在任職期為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)誠摯的感謝。
特此公告。
昆明市云內(nèi)動(dòng)力有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
二〇二三年十一月十四日
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