企業(yè)頻道
常州市星宇車燈有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年11月13日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：公司辦公樓三樓（9）號(hào)會(huì)議廳（常州市新北區(qū)秦嶺路182號(hào)）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
董事長周曉萍女性因工未出席本次會(huì)議，經(jīng)過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦，本次會(huì)議由董事徐惠儀老先生組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決方式及表決結(jié)果真實(shí)有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加1人，執(zhí)行董事周曉萍、高國華、俞志明、馬培林、韓踐、馮俊因公務(wù)在身未參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，公司監(jiān)事徐小平、王世海因公務(wù)在身未參加；
3、企業(yè)董事長助理高鵬老先生列席會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)《獨(dú)立董事制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
無
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：君合律師事務(wù)所上海市分所
侓師：黃維佳 蔡睿
2、律師見證結(jié)果建議：
君合律師事務(wù)所上海市分所律師認(rèn)為，企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)，及其決議程序流程等事項(xiàng)，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，從而所作出的股東會(huì)議決議是合法的。
特此公告。
常州市星宇車燈有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年11月14日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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