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長沙市銀行股份有限公司2023年第三次股東大會決議決定公示
該行股東會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年11月13日
(二)股東會舉辦地點：湖南長沙岳麓區濱江路53號楷林商業中心B座長沙市銀行總行1908會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，由老總趙小中組織，采取現場投票和網上投票相結合的舉辦。此次會議的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事11人，參加3人，執行董事李孟、黃璋、李晞、馮建軍，獨董鄭超愚、張穎、易駱之、王麗君因工未參加；
2、企業在位公司監事5人，參加5人。
3、行內董事長助理彭敬恩列席會議；一部分高層管理人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關長沙市銀行股份有限公司營業執照變更及修定《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《長沙銀行股份有限公司股東股權管理辦法》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《長沙銀行股份有限公司股東利益沖突管理辦法》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
本次股東大會提案2、3為普通決議事宜，由參與現場會議和網上投票的是表決權的公司股東持有表決權的1/2之上根據；提案1為特別決議事宜，由參與現場會議和網上投票的是表決權的公司股東持有表決權的2/3左右根據。
根據相關法律法規、監管政策和《公司章程》的相關規定，除權日（即2023年11月6日）質押貸款行內股份總數已超過其擁有行內股份的50%股東，以及在行內授信額度逾期公司股東，其投票表決權要被限定。本次股東大會，受到限制表決權的公司股東未參加，未行使表決權。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：湖南省翰駿程法律事務所
侓師：鄒華斌 胡夢平
2、律師見證結果建議：
律師認為，企業2023年第三次股東大會決議集結和舉辦程序、參加本次股東大會人員及召集人資格及其決議程序流程、表決結果等事項，合乎《公司法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，會議通過的決議合理合法、合理。
四、備查簿文件名稱
1、股東會議決議；
2、法律服務合同。
特此公告。
長沙市銀行股份有限公司股東會
2023年11月14日
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