企業(yè)頻道
云南省錫業(yè)股份有限責(zé)任公司關(guān)于召開2023年第三次股東大會決議的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
云南省錫業(yè)股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-055）。現(xiàn)就大會相關(guān)事項提醒如下所示：
一、召開工作會議基本概況
1、股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。
2、會議召集人：云南省錫業(yè)股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會。經(jīng)2023年10月26日舉行的第九屆董事會2023年第四次臨時性會議審議通過，允許舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議（詳細企業(yè)2023年10月27日公布的企業(yè)股東會決議公示）。
3、召開的合法、合規(guī)：此次股東大會決議大會集結(jié)、舉辦程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、深圳交易所有關(guān)交易規(guī)則和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。
4、召開日期、時長
（1）現(xiàn)場會議舉辦時間、時長：2023年11月13日（星期一）15:00。
（2）網(wǎng)上投票時間、起始時間：
利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年11月13日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年11月13日9:15一15:00的任意時間。
5、召開方法
本次股東大會采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。
股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件投票和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次合理決議結(jié)果為準(zhǔn)。
6、本次股東大會的除權(quán)日：2023年11月6日（星期一）
7、參加目標(biāo)
（1）于2023年11月6日（星期一）中午收盤時中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；
（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）企業(yè)聘請的侓師；
（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議地址：云南省昆明市民航路471號云錫寫字樓五樓會議室。
二、會議審議事宜
1、本次股東大會決議事宜
2、以上提議早已2023年10月26日舉行的第九屆董事會2023年第四次臨時性會議審議通過，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年10月27日刊登于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn )里的相關(guān)公告。
3、依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度，以上提案都屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事項，解決中小股東（指除公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）的表決結(jié)果獨立記票，公司將根據(jù)記票數(shù)據(jù)進行公開披露。
4、提議2為特別決議事宜，經(jīng)出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)起效。提議1和提案3為普通決議事宜，經(jīng)出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)起效。
三、現(xiàn)場會議備案等事宜
1、備案方法：擬參加現(xiàn)場會議股東到企業(yè)證券事務(wù)部登記信息，外地公司股東可采取發(fā)傳真、電子郵箱等方式備案。
（1）公司股東需持股東賬戶卡、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（需蓋公章）、法人代表證明書或公司法人授權(quán)書（需簽名并蓋章）及出席人身份證件辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東列席會議，應(yīng)持股東賬戶卡、持股證明、個人身份證登記信息；由他人出席會議的，受權(quán)授權(quán)委托人持本人身份證、股東賬戶卡、授權(quán)書、受托人股票賬戶辦理登記手續(xù)；
（3）QFII：憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)書、股東賬戶復(fù)印件及受委托人身份證件辦理登記手續(xù)。
需注意：參加現(xiàn)場會議股東或股東委托代理人需提交有關(guān)證件原件在場。
2、登記時間：2023年11月10日（星期五）8:30-12:00 13:30-17:30
3、備案地址：云南省昆明市民航路471號云錫寫字樓五樓證券事務(wù)部。
4、大會聯(lián)系電話：
詳細地址：昆明民航路471號云錫寫字樓五樓證券事務(wù)部 郵政編碼：650200
手機聯(lián)系人：楊佳煒
手機：0871-66287901 發(fā)傳真：0871-66287902電子郵箱：xygfzqb@qq.com
本次股東大會開會時間大半天，參會股東及法定代理人交通出行、吃住費用自理。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票（參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟需要說明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1）。
五、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事簽名加蓋董事會公章的《云南錫業(yè)股份有限公司第九屆董事會2023年第四次臨時會議決議》；
2、經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋公司監(jiān)事會公章的《云南錫業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會2023年第四次臨時會議決議》。
特此通知
云南省錫業(yè)股份有限責(zé)任公司
股東會
二〇二三年十一月十三日
配件1：
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：
網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360960
網(wǎng)絡(luò)投票通稱：錫業(yè)網(wǎng)絡(luò)投票
2、填寫決議建議或競選投票數(shù)
本次股東大會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年11月13日股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年11月13日9:15-15:00。
2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。
配件2：
授權(quán)書
茲交由 （老先生/女性）（身份證號： ）意味著自己（企業(yè)）參與云南省錫業(yè)股份有限責(zé)任公司2023年11月13日舉行的2023年第三次股東大會決議現(xiàn)場會議，意味著自己（企業(yè)）對會議審議的各種提案按照本授權(quán)書指示履行網(wǎng)絡(luò)投票，若沒有做出指示，委托代理人有權(quán)利按照自己的意愿決議，并委托簽定此次會議必須簽定的相關(guān)文件。
本授權(quán)書的有效期為：2023年11月 日到2023年11月 日
注：1、如欲對提案投愿意票，請于“允許”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲對提案投否決票，請于“抵制”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲對提案投反對票，請于“放棄”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；三者只有任選其一。
2、授權(quán)書貼報、復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。
受托人名字（名字）：
受托人身份證號（統(tǒng)一社會信用代碼）：
受托人股票賬戶：
受托人持股數(shù)：
受委托人簽字：
受委托人身份證號：
委托時間：2023年 月 日
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