企業頻道
廣東新寶電器股份有限公司關于召開2023年第二次股東大會決議的提示性公告
廣東新寶電器股份有限公司（通稱“新寶股份”、“企業”或“我們公司” ）及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東新寶電器股份有限公司于2023年10月30日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《廣東新寶電器股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會通知的公告》（公示序號：2023-047）。2023年第二次股東大會決議（下稱“本次股東大會”）將采用現場網絡投票與網上投票相結合的方式，根據相關規定，現就本次股東大會的相關事項提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議
2、會議召集人：董事會。經公司第六屆董事會第十七次臨時性會議審議通過，確定舉辦2023年第二次股東大會決議。
3、召開的合法、合規：本次股東大會的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》等要求。
4、召開日期、時長：
（1）現場會議舉辦時長：2023年11月15日在下午2點30分
（2）網上投票時長：2023年11月15日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2023年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為2023年11月15日9:15-15:00階段的任意時間。
5、召開方法：
此次會議采取現場網絡投票與網上投票相結合的，公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。
參與股東會的形式：股東只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）和網上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結果為準。
6、除權日：2023年11月8日
7、大會參加目標：
（1）截止到除權日（2023年11月8日）在下午15:00買賣完成后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業公司股東，均有權參加本次股東大會及參與決議。不能親自參加本次股東大會股東，可書面授權由他人委托參加，受委托人可以不必為股東。
（2）董事、監事和高級管理人員。
（3）企業聘用的見證侓師。
8、現場會議舉辦地址：佛山市順德勒流街道辦龍洲路大晚橋旁新寶股份寫字樓三樓會議室。
二、會議審議事宜
本次股東大會提議編號實例表：
以上提議需逐一決議，并且是特別決議事宜，需由出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。本次會議審議的提案將會對中小股東的表決進行單獨記票并立即公開披露。中小股東是指除董事、公司監事、高管人員及其單獨或者合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東。
以上提議已經公司第六屆董事會第十七次臨時會議、第六屆職工監事第十六次臨時性會議審議通過，具體內容詳見公司在2023年10月30日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第六屆董事會第十七次臨時會議決議公告》《第六屆監事會第十六次臨時會議決議公告》及相關公告文檔。
三、大會備案方式
1、登記時間：2023年11月14日早上 8:30～11:30，在下午 13:30～17:30；
2、備案地址：佛山市順德勒流街道辦龍洲路大晚橋旁新寶股份證券事務部；
3、備案方法：當場備案、根據信件或傳真方法備案。
（1）公司股東備案：公司股東的法人代表出席的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業執照副本復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；授權委托人出席的，授權委托人憑本人身份證原件、授權書、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營業執照副本復印件辦理登記手續。
（2）法人股東備案：法人股東出席的，須持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；授權委托人出席的，授權委托人憑本人身份證原件、授權書、受托人證券賬戶卡辦理登記手續。
（3）外地公司股東可持之上有關證件采用信件或傳真方法備案，拒絕接受手機備案。信件或傳真方法需在2023年11月14日17：30前送到我們公司。
選用信件方法注冊登記的，信件請寄至：佛山市順德勒流街道辦龍洲路大晚橋旁廣東新寶電器股份有限公司證券事務部，郵政編碼：528322，信件請注明“2023年第二次股東大會決議”字眼。
四、參與網上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件一。
五、其他事宜
1、出席會議的公司股東住宿費用、交通出行費用自理，開會時間大半天。
2、大會聯系電話
手機聯系人：鄺女性
聯系方式：0757－25336206
聯絡發傳真：0757－25521283
聯系郵箱：investor@donlim.com
通訊地址：廣東佛山市順德勒流街道辦龍洲路大晚橋旁廣東新寶電器股份有限公司證券事務部
郵編：528322
六、備查簿文檔
1、《第六屆董事會第十七次臨時會議決議》；
2、《第六屆監事會第十六次臨時會議決議》。
特此公告！
附件一：參與網上投票的具體操作步驟；
配件二：授權書；
配件三：參會回執。
廣東新寶電器股份有限公司
股東會
2023年11月10日
附件一：
參與網上投票的具體操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票代碼為“362705”，網絡投票稱之為“新寶網絡投票”。
2、此次會議所有提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。
3、公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年11月15日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年11月15日早上9：15，截止時間為2023年11月15日在下午3：00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件二：授權書
廣東新寶電器股份有限公司
2023年第二次股東大會決議授權書
茲委托 （老先生/女性）意味著自己/企業參加廣東新寶電器股份有限公司2023年第二次股東大會決議并對以下決議事宜依照如下所示授權委托意向進行表決，并授權其簽定本次股東大會必須簽定的相關文件。
授權書簽署日期：
授權委托有效期：自簽署日至本次股東大會完畢。
自己（我們公司）對本次股東大會提議的表決建議如下所示：
受托人名字(簽字蓋章，受托人為企業法人，理應蓋上單位印章)：
受托人身份證號或營業執照號碼：
受托人持有公司股份的總數：
受托人股東賬號：
受委托人名字：
受委托人身份證號：
受委托人聯系方式：
表明：
1、請股東在提議的表決建議列表中打“√”，為單選題，選取失效；
2、公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議；
3、未填、錯填、筆跡無法辨認的表決票，以及未投的表決票均視為“放棄”；
4、如受托人對提案未明確網絡投票指示的，則受委托人可自主決定網絡投票建議；
5、企業授權委托須加蓋公章；
6、授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效。
配件三：參會回執
參會回執
致：廣東新寶電器股份有限公司
自己（我們公司）擬親身/授權委托人參加廣東新寶電器股份有限公司于2023年11月15日在下午2點30分舉辦的2023年第二次股東大會決議。
公司股東名字或名稱（簽字蓋章）：
身份證號或營業執照號碼：
股票數： 股
股東賬號：
聯系方式：
簽署日期： 年 月 日
注：
1、請擬參加股東會股東于2023年11月14日17：30前把自己身份證掃描件（法人代表營業執照副本復印件）、由他人出席的須填寫《授權委托書》及提供受托人身份證掃描件及參會回執傳到企業；
2、參會回執貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效。
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