企業頻道
歐克科技發展有限公司關于召開2023年第二次股東大會決議的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤 導性闡述或重大遺漏。
經歐克科技發展有限公司（下稱“企業”或“歐克高新科技”）一屆股東會第二十三次會議審議通過，取決于2023年11月15日（星期三）舉辦企業2023年第二次股東大會決議，主要內容請詳細公司在2023年10月27日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公示的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-047），現發布了關于舉辦此次股東大會決議的提示性公告，詳情如下：
一、召開工作會議的相關情況
1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議。
2、會議召集人：董事會。
3、召開的合法、合規：2023年10月25日舉辦的第一屆股東會第二十三次會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會大會的集結、舉辦符合有關法律政策法規、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
4、召開方法：現場和網上投票相結合的。(1)當場網絡投票：公司股東自己參加或是授權證書(授權書詳見附件一)由他人參加現場會議并行使表決權；(2)網上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。同一投票權只能選當場網絡投票或網上投票中的一種表決方式，不重復網絡投票。如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次網絡投票結果為準。
5、召開日期和時間：(1)現場會議時長：2023年11月15日(星期三)在下午14:00；(2)網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年11月15日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票時間為2023年11月15日9:15~15:00的任意時間。
6、除權日：2023年11月08日(星期三)
7、參加目標：
(1)截止2023年11月08日(星期三)在下午15:00收盤后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業整體普通股股東均有權參加本次股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；
(2)董事、公司監事、高管人員；
(3)企業聘請的侓師；
(4)根據法律法規理應出席股東大會的有關人員。
8、現場會議地址：江西九江市修水縣工業園區蘆塘生態園建設歐克高新科技一樓會議室。
二、會議審議事宜
本次股東大會決議事宜歸屬于公司股東大會職責范圍，不違背相關法律法規、法規及公司章程的規定。
本次會議審議以下幾點：
以上提案已經公司第一屆股東會第二十三次會議、第一屆職工監事第二十次會議審議通過，詳細公司在2023年10月27日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上公布的相關公告。
提案1、提案2、提案3應以累積投票形式進行逐一決議，應取獨董3人、非獨立董事4人、非職工代表監事2人，公司股東所具有的競選投票數為其所持有表決權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在侯選人中任意分派（能夠投出去零票），但總量不能超過它擁有的競選投票數。非獨立董事和獨董的表決依次進行。獨董考生的任職要求和主動性有待經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。本次股東大會將會對中小股東的表決獨立記票，獨立記票結論將于本次股東大會決定聲明中公布。
三、參與現場會議備案方式
1、備案地址：江西九江市修水縣工業園區蘆塘生態園建設歐克高新科技證券事務部公司辦公室
會務服務所設手機聯系人：陳真
聯系方式：0792-7332288
發傳真：0792-7818088
電子郵件：tzzgx@jx-ok.com
郵政編碼：332400
2、登記時間：2023年11月14日早上9:00~12:00，在下午14:00~17:00。
3、備案方法：
(1)公司股東應當由法定代表人公司股東委托委托代理人列席會議。法人代表自己出席會議的，需持股東賬戶卡/股東賬戶卡、法人代表本人身份證原件、法定代表人證明書(蓋章)、營業執照副本復印件(蓋章)辦理登記手續；公司股東授權委托人出席會議的，委托代理人需持法人代表股東賬戶卡/股東賬戶卡、委托代理人自己身份證原件(蓋章)、營業執照副本復印件(蓋章)、公司股東開具的授權書(蓋章，附件一)辦理登記手續。
(2)法人股東自己出席會議的，應攜帶本人股東賬戶卡/股東賬戶卡、本人身份證并提交本人身份證掃描件辦理登記手續；法人股東授權委托人出席會議的，委托代理人需持受托人股東賬戶卡/股東賬戶卡、受托人身份證掃描件、委托代理人自己身份證原件、授權書(附件一)辦理登記手續。
(3)出席會議的公司股東可持之上有關證件采取現場、信件或電子郵件方法備案，拒絕接受手機備案。請出席會議公司股東如實填寫《參會股東登記表》(配件二)連著之上相關信息在2023年11月14日在下午16:30前送到或傳真至企業證券事務部，然后進行電話確認。
4、常見問題
(1)出席會議的股東和公司股東委托代理人請攜帶相關證明的正本，于會前半小時到主會場辦理登記手續，婉言拒絕未按照大會備案方法預定登編寫參加。
(2)大會歷時大半天，參會人員吃住及差旅費自立。
四、參與網上投票的具體操作步驟
本次股東大會向股東提供網絡方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網絡投票，參與網上投票時涉及到實際操作步驟詳見附件三。
五、備查簿文檔
1、第一屆股東會第二十三次會議決議；
2、第一屆職工監事第二十次會議決議。
附件一：《授權委托書》
配件二：《參會股東登記表》
配件三：《參加網絡投票的具體操作流程》。
特此公告。
歐克科技發展有限公司股東會
2023年11月09日
附件一：
授權書
歐克科技發展有限公司：
自己（受托人） 現擁有歐克科技發展有限公司（下稱“歐克高新科技”）股權 股，占歐克高新科技總股本的 %。
茲授權授權委托 老先生/女性意味著我們公司（自己）參加2023年11月15日舉行的歐克科技發展有限公司2023年第二次股東大會決議，委托履行大會投票權，并委托簽定該次股東會必須簽定的相關文件。
此次授權書的有效期為始行授權書簽定日起至該次股東會結束后止。
受托人受權受委托人決議事宜如下所示。
特別提示事宜：請結合受托人對受托人的標示在決議投票數的相應欄中填入所得票數。假如受托人對某一決議事宜的表決建議未做實際標示或是對同一決議事宜有兩項或兩種之上指示的，受委托人有權利按自己的意愿確定對于該事項展開投票選舉
假如受托人沒有對上述事項確立決議建議，受委托人是否按自己做主決議，請確立：
能夠□ 不能□
受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：
受托人證券賬戶卡號：
受托人持股數：
受托人持倉特性：
受托人身份證號（公司股東營業執照號碼）：
受委托人（簽名）：
受委托人身份證號：
授權委托時間： 年 月 日
配件二：
歐克科技發展有限公司
2023年第二次股東大會決議出席會議公司股東申請表
配件三：
參與網上投票的具體操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼：361223
2、網絡投票通稱：歐克網絡投票
3、填寫決議建議：本次股東大會提議均是累積投票提議，填寫轉投考生的競選投票數。
4、此次2023年第二次股東大會決議提議 1、提議 2、提議 3 為總計網絡投票提議。針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對該項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投 0 票。
各提議組下公司股東所擁有的競選投票數舉例說明如下所示：
（1）競選獨董
公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有表決權的股權數量×3
公司股東能將所具有的競選投票數在 3 位獨董侯選人中任意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。
（2）競選非獨立董事
公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有表決權的股權數量×4
公司股東能將所具有的競選投票數在 4 位非獨立董事侯選人中任意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。
（3）競選公司監事
公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有表決權的股權數量×2
公司股東能將所具有的競選投票數在 2 位公司監事侯選人中任意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。
5、對同一提案的投票以第一次合理申請為標準，不可撒單。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年11月15日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件網絡投票開始的時間為2023年11月15日(當場股東會舉辦當天)9:15，截止時間為2023年11月15日在下午15:00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)標準引導頻道查看。
3 、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術網絡投票進行投票。
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