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新疆天業股份有限公司2023年第四次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年11月8日
（二）股東會舉辦地點：新疆石河子市經濟開發區北三東路36號公司辦公樓10樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
會議由董事長周軍組織，大會的集結和舉辦、表決方式合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《新疆天業股份有限公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事5人，參加5人；
3、企業董事長助理出席本次會議；企業高管出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：決議企業聘用2023 年度財務報告及內控審計組織的議案
企業通過公開招標方法篩選審計公司，依據公開招標結論標價，允許聘用大信會計師事務所（特殊普通合伙）成為公司2023年度審計機構及內控審計組織。大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2023年度會計報表審計費用為121萬余元，內控審計費用為31萬余元，總共152萬余元。
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關提案決議的有關情況表明
本次股東大會以現場記名投票及網上投票相結合的決議，會議審議提案決議為普通決議，會議議案經本次股東大會參與決議股東所持有效表決權的1/2之上允許一致通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：新疆天陽法律事務所
侓師：常麗麗、康晨侓師
2、律師見證結果建議：
本所律師覺得，企業2023年第四次股東大會決議的召集召開程序流程、召集人資質、參加本次股東大會工作的人員資質、本次股東大會提案的表決方式、決議程序及表決結果，合乎《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，真實有效。
特此公告。
新疆天業股份有限公司
股東會
2023年11月9日
● 手機上網公示文檔
新疆天業股份有限公司2023年第四次股東大會決議法律服務合同
● 上報文檔
新疆天業股份有限公司2023年第四次股東大會決議決定
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