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鐵嶺新城投資控股(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況。
2.本次股東大會(huì)未涉及變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況。
一、召開和參加狀況
（一）會(huì)議召開情況
1.舉辦時(shí)長
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2023年11月8日（星期三）14:00。
網(wǎng)上投票時(shí)長：
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年11月8日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年11月8日9:15至15:00。
2.現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：鐵嶺市新區(qū)金沙江路11號金鷹大廈8樓會(huì)議室。
3.舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)。
5.現(xiàn)場會(huì)議節(jié)目主持人：老總侯強(qiáng)老先生。
6.本次股東大會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格及決議程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)的參加狀況
1.公司股東出席的整體情況
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東（委托代理人）6人，意味著股權(quán)283,122,800股，占公司總股份的34.3266%。在其中：
進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東（委托代理人）2人，意味著股權(quán)282,857,500股，占公司總股份的34.2944%；
根據(jù)網(wǎng)上投票股東（委托代理人）4人，意味著股權(quán)265,300股，占公司總股份的0.0322％。
2.中小投資者參加狀況
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者（委托代理人）4人，意味著股權(quán)265,300股，占公司總股份的0.0322％。在其中：
利用網(wǎng)上投票的中小投資者（委托代理人）4人，意味著股權(quán)265,300股，占公司總股份的0.0322％。
3.有關(guān)人員參加狀況
公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事及高管人員參加了本次股東大會(huì)，企業(yè)聘請的北京中倫律師事務(wù)所侓師田浩森、邵沐晴對本次股東大會(huì)開展印證。
二、提案的決議表決狀況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的對提案進(jìn)行表決，提案決議結(jié)果如下：
（一）決議《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
整體決議狀況：
允許283,122,800股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
中小投資者決議狀況：
允許265,300股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0%。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
（二）決議《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
整體決議狀況：
允許283,122,800股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
中小投資者決議狀況：
允許265,300股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0%。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
（三）決議《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
整體決議狀況：
允許283,122,800股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
中小投資者決議狀況：
允許265,300股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0%。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
（四）決議《關(guān)于新增制訂〈董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》
整體決議狀況：
允許283,122,800股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
中小投資者決議狀況：
允許265,300股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0%。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
（五）決議《關(guān)于新增制訂〈業(yè)務(wù)專項(xiàng)激勵(lì)管理制度〉的議案》
整體決議狀況：
允許283,122,800股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
中小投資者決議狀況：
允許265,300股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0%。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
（六）決議《關(guān)于新增制訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
整體決議狀況：
允許283,122,800股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
中小投資者決議狀況：
允許265,300股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0%。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
三、侓師開具的法律意見
北京中倫律師事務(wù)所侓師田浩森、邵沐晴承載了本次股東大會(huì)，并提交了法律服務(wù)合同，其結(jié)果建議如下所示：
企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議的會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資格及決議程序流程等事項(xiàng)合乎《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)表決結(jié)果合理合法、合理。
四、備查簿文檔
（一）鐵嶺新城投資控股(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定；
（二）有關(guān)鐵嶺新城投資控股(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同（北京中倫律師事務(wù)所出示）。
特此公告。
鐵嶺新城投資控股(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年11月8日
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