本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人名字：天辰化工有限責(zé)任公司，為公司全資子公司。

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次為公司子公司4,500萬余元銀行貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保，實(shí)際為分公司所提供的擔(dān)保余額為58,500萬余元，無擔(dān)保費(fèi)用。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無質(zhì)押擔(dān)保

● 對外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無

一、擔(dān)保事項(xiàng)簡述及工作進(jìn)展

新疆天業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月18日、2023年5月25日舉辦八屆十七次股東會(huì)、2022年本年度股東大會(huì)審議通過有關(guān)2023年是分公司銀行貸款做擔(dān)保方案的議案。依據(jù)公司子公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須日常資金需求，為提升日常監(jiān)管決策效率，企業(yè)計(jì)劃為分公司累計(jì)不超過250,000萬余元銀行貸款做擔(dān)保，大多為企業(yè)核心子公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要的銀行貸款做擔(dān)保，無擔(dān)保費(fèi)用，也不需要分公司給予質(zhì)押擔(dān)保，在其中：企業(yè)計(jì)劃為烏魯木齊天域新實(shí)化工有限公司25,000萬余元、天偉水泥有限公司35,000萬余元、天能化工有限責(zé)任公司100,000萬余元銀行貸款做擔(dān)保，為下一步擬建項(xiàng)目給予90,000萬余元金融機(jī)構(gòu)借款擔(dān)保。以上貸款擔(dān)保分公司負(fù)債率均不得超過70%，擔(dān)保額度可以從公司其他分公司間進(jìn)行調(diào)濟(jì)應(yīng)用，后面擬建項(xiàng)目若是為參股子公司工程項(xiàng)目，則按照股份比例做擔(dān)保。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2023年4月20日公布的臨 2023-033《新疆天業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年為子公司銀行借款提供擔(dān)保計(jì)劃的公告》。

此前，企業(yè)已經(jīng)與新疆石河子農(nóng)合行轉(zhuǎn)型簽署《保證合同》，為控股子公司天辰化工有限責(zé)任公司流動(dòng)資金借款給予連帶責(zé)任擔(dān)保，天辰化工有限責(zé)任公司已經(jīng)完成新疆石河子農(nóng)合行轉(zhuǎn)型一年期4,500萬余元周轉(zhuǎn)資金續(xù)簽貸款提現(xiàn)辦理手續(xù)，公司本次擔(dān)保額度為4,500萬余元。

二、被擔(dān)保人的相關(guān)情況

天辰化工有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91659001798177840Y，創(chuàng)立于2007年3月9日，法人代表周德立，位于新疆石河子開發(fā)區(qū)北三東路36號，注冊資金220,000萬余元，主營聚乙烯、氫氧化鈉、混凝土及水泥構(gòu)件的生產(chǎn)與銷售。

截至2022年12月31日，經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額610,337.91萬余元，負(fù)債總額413,996.23萬余元，資產(chǎn)總額196,341.68萬余元，負(fù)債率67.83%；2022年度實(shí)現(xiàn)營收382,488.33萬余元，純利潤7,604.08萬余元。截至2023年9月30日，沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)資產(chǎn)總額408,931.00萬余元，負(fù)債總額257,733.01萬余元，資產(chǎn)總額151,197.99萬余元，負(fù)債率63.03%；2023年1-9月實(shí)現(xiàn)營收234,153.13萬余元，純利潤-44,903.28萬余元。

天辰化工有限公司為公司持股100%全資子公司，并不屬于失信執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

擔(dān)保方：新疆天業(yè)股份有限公司

被擔(dān)保方：天辰化工有限責(zé)任公司

貸款擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

擔(dān)保期：主債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

擔(dān)保額度：4,500萬余元

四、此次貸款擔(dān)保的必要性和合理化

企業(yè)為下級控股子公司做擔(dān)保大多為滿足自己的日常運(yùn)營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有益于其穩(wěn)健發(fā)展和持續(xù)發(fā)展。股東會(huì)分辨下級控股子公司具有償債水平，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司對其日常運(yùn)營主題活動(dòng)、資信情況、現(xiàn)錢流入及財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變等狀況可以密切關(guān)注，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，此次貸款擔(dān)保不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

五、股東會(huì)建議

此次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司八屆十七次股東會(huì)、2022年本年度股東大會(huì)審議通過，有效期至企業(yè)下一年度股東大會(huì)通過新的貸款擔(dān)保方案之日起計(jì)算。董事會(huì)覺得：以上擔(dān)保事項(xiàng)在審批流程上合乎證監(jiān)會(huì)和上海交易所的相關(guān)規(guī)定，被擔(dān)保人為公司全資子公司，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，以上貸款擔(dān)保不會(huì)損害公司與股東的利益。

六、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截至本報(bào)告披露日，企業(yè)已獲批還是處在有效期內(nèi)總計(jì)對外開放擔(dān)保額度為730,000萬余元，公司實(shí)際總計(jì)對外開放擔(dān)保余額為538,500萬余元，占公司總2022年度經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表所屬總公司資產(chǎn)總額1,063,340.49萬余元比例為50.64%，在其中：公司及子公司為分公司擔(dān)保額度為250,000萬余元，具體擔(dān)保余額為58,500萬余元，占公司總2022年度經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表所屬總公司資產(chǎn)總額比例為5.50%；為大股東下屬公司擔(dān)保余額為480,000萬余元，占公司總2022年度經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表所屬總公司資產(chǎn)總額比例為45.14%。請投資者充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

公司及子公司不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到訴訟對外擔(dān)保及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而應(yīng)該承擔(dān)的實(shí)際損失。

特此公告。

新疆天業(yè)股份有限公司

2023年11月1日

證券代碼：600075 股票簡稱：新疆天業(yè) 公示序號：2023-094

新疆天業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)性

股東大會(huì)通知的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年11月8日

● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

新疆天業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月24日在《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆天業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，定為2023年11月8日以當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第四次股東大會(huì)決議。

現(xiàn)就此次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示：

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第四次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年11月8日 12點(diǎn)30分

舉辦地址：新疆石河子經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北三東路36號公司辦公樓10樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年11月8日到2023年11月8日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

此次會(huì)議的議案已經(jīng)在 2023 年9月29日在 《上海證券報(bào)》 《證券時(shí)報(bào)》 《證券日報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）上公布。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨(dú)立記票的議案：1

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

（二）董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）企業(yè)聘請的侓師。

（四） 有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）登記：

1、公司股東法人代表參會(huì)的，憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章） 、個(gè)股賬戶、法人代表身份證補(bǔ)辦備案；法人代表由他人參會(huì)的，憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 （蓋公章）、個(gè)股賬戶、 法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證補(bǔ)辦備案。

2、自然人股東自己參會(huì)的，憑個(gè)股賬戶、個(gè)人身份證辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人參會(huì)的，憑本人身份證、授權(quán)書、受托人個(gè)股賬戶、受托人身份證補(bǔ)辦備案。

3、外地公司股東可以用發(fā)傳真或信件形式進(jìn)行備案，需在登記時(shí)間送到，信件或傳真?zhèn)浒感枇砀揭陨?1、2 款所列證明文件影印件，列席會(huì)議時(shí)需提交正本。

4、依據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，投資者參與融資融券交易涉及企業(yè)股票，由證劵公司委托擁有，并且以證劵公司為名義持有人備案于企業(yè)的股份公司章程。 投資者參與融資融券交易涉及企業(yè)股票的選舉權(quán)，可以由委托證劵公司在事前征詢投資人建議條件下，以證劵公司的名義給投資者履行。

（二）備案地點(diǎn)及授權(quán)書送到地址：新疆天業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部。

郵政地址：新疆石河子經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北三東路36號

郵編：832000

手機(jī)聯(lián)系人：李新蓮、馬曉紅

單位郵箱：master@xj-tianye.com

聯(lián)系方式：0993-2623118 發(fā)傳真：0993-2623163

（三）登記時(shí)間：2023 年11月6日、7日早上 10：00-13：30，在下午 16：00-19：30。

六、 其他事宜

本次股東大會(huì)擬參加現(xiàn)場會(huì)議股東自行安置吃住、交通費(fèi)。

特此公告。

新疆天業(yè)股份有限公司

股東會(huì)

2023年11月1日

配件1：授權(quán)書

● 上報(bào)文檔

新疆天業(yè)股份有限公司2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

新疆天業(yè)股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年11月8日舉行的貴司2023年第四次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制” 或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。