企業頻道
巨力索具有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
本次股東大會無否定提案的情況；
本次股東大會沒有出現涉及到變動上次股東會議決議的情況；
一、召開和參加狀況
1、會議召開情況
（1）召開時長：2023年10月31日（星期二）在下午14:00
（2）召開地址：河北保定徐水縣神宇路巨力索具有限責任公司（下稱“企業”）。
（3）召開方法：當場網絡投票與網上投票相結合的。在其中網上投票時間是在：2023年9月7日。在其中，根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網上投票的具體時間為2023年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的具體時間為2023年10月31日9:15-15:00階段的任意時間。
（4）會議召集人：董事會
（5）會議主持：企業董事長楊立國老先生
（6）大會的集結、舉辦與決議程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，股東會作出的決議真實有效。
2、大會參加狀況
出席本次會議股東及股東委托代理人共17人，意味著股權272,586,500股，占公司總有投票權股權總量的28.3944%；
在其中，參與本次股東大會現場會議股東及股東委托代理人共8人，意味著股權272,220,000股，占公司總有投票權股權總量的28.3542%；
參與本次股東大會網上投票股東共9人，意味著股權366,500股，占公司總有投票權股權總量的0.0382％。
參與投票的中小投資者【中小股東是指除下列公司股東之外的公司股東：（1）發售公司的董事、公司監事、高管人員；（2）單獨或者合計持有上市企業 5%以上股份的股東】狀況：參與投票的中小股東以及委托代理人共9人，意味著股權366,500股，占公司總有投票權股權總量的0.0382％。
董事出席了會議，公司監事、高管人員出席了大會，企業常年法律顧問國浩律師（北京市）公司許貴淳侓師、張麗欣律師對大會開展印證和出示法律服務合同。
二、提案決議和表決狀況
此次會議采取現場記名投票和網上投票相結合的方式，會議審議如下：
1、決議《巨力索具股份有限公司關于增加公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。
表決結果：允許272,319,900股，占參加本次股東大會有投票權股權總量的99.9022%；抵制266,600股，占參加本次股東大會有投票權股權總量的0.0978%；放棄0股，占參加本次股東大會有投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東決議狀況：允許99,900股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的27.2578％；抵制266,600股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的72.7422％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
表決結果：根據。
三、侓師開具的法律意見
國浩律師（北京市）公司許貴淳侓師、張麗欣侓師參加并見證了本次股東大會，覺得：巨力索具有限責任公司 2023年第二次股東大會決議的集結和舉辦程序符合法律法規、法規及其他規范性文件及《公司章程》的相關規定；股東會召集人及列席會議工作人員資格合理合法、合理；大會表決方式、決議程序符合法律法規、法規及其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會的表決結果真實有效。
四、備查簿文檔
1、《巨力索具股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》；
2、《國浩律師（北京）事務所關于巨力索具股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
巨力索具有限責任公司
股東會
2023年11月1日
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