企業(yè)頻道
北京市東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年10月18日，北京市東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議以通訊表決的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年10月16日根據(jù)專人送達(dá)、電子郵件等形式送到給整體董事和監(jiān)事。大會(huì)需到執(zhí)行董事12人，實(shí)到執(zhí)行董事12人，整體公司監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理列席，大會(huì)的召集召開(kāi)合乎《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由老總李衛(wèi)國(guó)老先生集結(jié)并主持，全體董事通過(guò)審議通過(guò)了如下所示決定：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于擬竟拍國(guó)有土地使用權(quán)及授權(quán)管理層簽署相關(guān)法律文件的議案》
表決結(jié)果：允許12票，抵制0票，放棄0票。
企業(yè)下屬子公司北京市虹曦置業(yè)有限公司擬競(jìng)價(jià)坐落于北京豐臺(tái)南苑棚戶區(qū)拆遷一期項(xiàng)目A土地城東區(qū)R2二類(lèi)居住用地國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，董事會(huì)同意上述事項(xiàng)并授權(quán)北京市虹曦置業(yè)有限公司高管與相關(guān)主管部門(mén)簽定有關(guān)法律條文及辦理土地使用證照。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年10月19日企業(yè)特定信息公開(kāi)新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京市東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2023年10月19日
證券代碼：002271 股票簡(jiǎn)稱：東方雨虹 公示序號(hào)：2023-080
北京市東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司
有關(guān)分公司獲得土地資源成交確認(rèn)書(shū)的
公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京市東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”、“東方雨虹”）下級(jí)控股子公司北京市虹曦置業(yè)有限公司（下稱“虹曦購(gòu)置產(chǎn)業(yè)”）于近期拍得坐落于北京豐臺(tái)南苑棚戶區(qū)拆遷一期項(xiàng)目A土地東區(qū)的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、交易情況簡(jiǎn)述
前不久，公司下屬控股子公司虹曦購(gòu)置產(chǎn)業(yè)以人民幣401350萬(wàn)余元拍得北京豐臺(tái)南苑棚戶區(qū)拆遷一期項(xiàng)目A土地東區(qū)的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，也取得了北京公共資源交易出具的《北京市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓成交確認(rèn)書(shū)》（下稱“《成交確認(rèn)書(shū)》”）。
在審簽“《成交確認(rèn)書(shū)》”后，虹曦購(gòu)置產(chǎn)業(yè)將和北京規(guī)劃和自然資源聯(lián)合會(huì)簽署《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，并登記后面所有權(quán)證相關(guān)事宜。
此次競(jìng)價(jià)獲得國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，不用提交公司股東大會(huì)審議。
二、此次競(jìng)價(jià)土地資源的相關(guān)情況
1、出讓人：北京規(guī)劃和自然資源聯(lián)合會(huì)
2、土地資源序號(hào)：京土地儲(chǔ)備掛（豐）【2023】050號(hào)
3、面積：34192.126 平米
4、土地資源部位：北京豐臺(tái)南苑棚戶區(qū)拆遷一期項(xiàng)目A土地城東區(qū)R2二類(lèi)居住用地。
5、土地價(jià)款：rmb401350萬(wàn)余元
6、用地性質(zhì)：R2二類(lèi)居住用地。
7、轉(zhuǎn)讓期限：定居70年、商業(yè)服務(wù)40年、辦公室50年。
三、此次拍得土地使用權(quán)的目標(biāo)和對(duì)公司的影響
企業(yè)擬通過(guò)該土壤資源協(xié)作與客戶建立持續(xù)穩(wěn)定深入的業(yè)務(wù)關(guān)系關(guān)聯(lián)。此次競(jìng)價(jià)土地使用權(quán)證事項(xiàng)資金來(lái)源為企業(yè)自籌資金，不受影響企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司和整體股東利益的情形。
四、風(fēng)險(xiǎn)防范
此次企業(yè)競(jìng)價(jià)獲得土地使用權(quán)證有待簽定土地出讓合同，并登記相對(duì)應(yīng)權(quán)屬證書(shū)等相關(guān)工作，可能受相關(guān)部門(mén)相關(guān)手續(xù)、國(guó)家和地區(qū)相關(guān)政策變化等不可抗拒因素產(chǎn)生的影響存在一定的不確定性。企業(yè)將遵循有關(guān)法律法規(guī)，積極推動(dòng)相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)施，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北京市東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2023年10月19日
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