企業頻道
海信華意壓縮機有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒
海信華意壓縮機有限責任公司（下稱“企業”）2023年第二次股東大會決議工作的通知已經在2023年9月27日在《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)展開了公示（公示序號：2023-052），本次股東大會沒有出現否定提議的情況，亦沒有涉及變動過去股東會已經通過的決議的情況。
一、召開和參加狀況
1、會議召開情況：
（1）召集人：董事會，企業第九屆董事會2023年第四次臨時性會議決定舉辦2023年第二次股東大會決議。
（2）節目主持人：因為董事長楊秀彪老先生出差工作，依據企業章程第七十條規定，經公司半數以上的執行董事舉薦，本次會議由執行董事、總經理張勤建老先生組織。
（3）舉辦方法：當場網絡投票與網上投票相結合的。
（4）舉辦時長：
現場會議時長：2023年10月13日（星期五）在下午14:00逐漸；
網上投票時長：
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2023年10月13日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票的具體時間為：2023年10月13日早上9:15至中午15:00。
（5）現場會議舉辦地址：浙江嘉興市南湖區亞中單588號加西貝拉制冷壓縮機有限責任公司會議廳。
（6）此次會議工作的通知已經在2023年9月27日在《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)展開了公示。
（7）本次股東大會的集結、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序流程符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
2、大會參加狀況：
出席本次會議股東（委托代理人)共12名，代表有投票權股權213,915,172股，總股本的30.7351％。在其中，當場參加股東（委托代理人)為6名，代表有投票權股權213,608,772股，占本公司總股本的30.6911％。參加網上投票股東為6名，代表有投票權股權306,400股,總股本的0.0440％。
3、公司部分執行董事、公司監事、高管人員以現場及視頻方法參加或出席了此次會議，福建省君立法律事務所委任侓師以現場方法對本次股東大會開展印證并提交法律服務合同。
二、提議決議表決狀況
（一）提案的表決方式：大會以現場記名投票決議和互聯網投票選舉相結合的決議。
（二）表決結果：
表決通過《關于公開掛牌轉讓控股子公司股份的議案》
總決議狀況：
允許213,738,872股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9176％；抵制176,200股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0824％；放棄100股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.00005％。
中小投資者總決議狀況：
允許211,700股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權股權總量的54.5619％；抵制176,200股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權股權總量的45.4124％；放棄100股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0258％。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：福建省君立法律事務所
2、侓師名字：常暉、黃曉瀅
3、總結性建議：海信華意壓縮機有限責任公司2023年第二次股東大會決議的集結、舉辦程序流程符合有關法律、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格真實有效，此次會議的表決流程和表決結果真實有效。
四、備查簿文檔
1、經與會董事、公司監事、管理層簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、法律服務合同。
特此公告。
海信華意壓縮機有限責任公司
股東會
2023年10月14日
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