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愛司凱科技發展有限公司2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.本次股東大會沒有看到否定提案的情況。
2.本次股東大會不屬于變動過去股東會議決議。
一、會議召開情況
1、召開時長：
（1）現場會議舉辦時長：2023年10月13日（周五）14:30。
（2）網上投票時長：2023年10月13日。
在其中：
①交易軟件網絡投票時長2023年10月13日，早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
②互聯網技術網絡投票時長：2023年10月13日9:15-15:00。
2、現場會議舉辦地址：廣州環市東路476號廣東省地質環境山水酒店A座21樓。
3、舉辦方法：當場網絡投票與網絡投票緊密結合
4、會議召集人：董事會
5、會議主持：董事長李明之老先生
6、此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規及規范性文件的規定。
二、大會參加狀況
1、公司股東出席的整體情況：
進行現場和網上投票股東及股東法定代理人共4人，意味著股權38,485,955股，占上市企業有投票權股權總量的26.7264％。
在其中：進行現場投票的股東及公司股東法定代理人2人，意味著股權36,854,740股，占上市企業有投票權股權總量的25.5936％。根據網上投票股東2人，代表有投票權股權1,631,215股，占上市企業有投票權股權總量的1.1328％。
2、中小投資者出席的整體情況：
進行現場和網上投票股東及股東法定代理人共1人，代表有投票權股權20,000股，占上市企業有投票權股權總量的0.0139％。
在其中：進行現場投票的股東及公司股東法定代理人0人，代表有投票權股權0股，占上市企業有投票權股權總量的0％。根據網上投票股東1人，代表有投票權股權20,000股，占上市企業有投票權股權總量的0.0139％。
3、出席會議的有關人員：公司部分執行董事、公司監事、高管人員以及公司聘請的侓師參加或出席了此次會議。
三、提案決議和表決狀況
本次股東大會以現場網絡投票與網上投票相結合的對提案展開了投票選舉，詳情如下：
1、審議通過了《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》。
表決結果：允許38,485,955股，占列席會議所有股東所持有投票權股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議所有股東所持有投票權股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持有投票權股份的0.0000％。
在其中，中小投資者總決議狀況：允許20,000股，占列席會議中小投資者所持有投票權股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議中小投資者所持有投票權股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權股份的0.0000％。
2、審議通過了《關于補選公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》。
表決結果：允許38,485,955股，占列席會議所有股東所持有投票權股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議所有股東所持有投票權股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持有投票權股份的0.0000％。
在其中，中小投資者總決議狀況：允許20,000股，占列席會議中小投資者所持有投票權股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議中小投資者所持有投票權股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權股份的0.0000％。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京中倫（深圳市）法律事務所
2、侓師名字：鄭驍、尹雯
3、總結性建議：
此次會議的集結、舉辦程序符合法律法規、行政規章、規章制度、行政規章、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的表決流程和表決結果均真實有效。
五、備查簿文檔
1、愛司凱科技發展有限公司2023年第二次股東大會決議決定；
2、《北京市中倫（深圳）律師事務所關于愛司凱科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
愛司凱科技發展有限公司股東會
2023年10月13日
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