我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況；

2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、召開和參加狀況

（一）會議的召開狀況

1、召開的時(shí)間也：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2023年10月13日（星期五）14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年10月13日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年10月13日9:15至15:00。

2、現(xiàn)場會議地址：深圳市龍崗區(qū)留仙一路2-1號易瑞生物公司會議室

3、召開方法：當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、會議召集人：董事會

5、會議主持：老總肖昭理老先生

6、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

（二）大會的參加狀況

1、公司股東出席的整體情況

參加本次股東大會股東及股東法定代理人共8名，意味著股權(quán)282,581,334股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的70.4938%，在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的股東及公司股東法定代理人共1名，意味著股權(quán)9,195,509股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的2.2939%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東共7名，意味著股權(quán)273,385,825股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的68.1998%。

2、中小投資者出席會議的整體情況

參加本次股東大會的中小投資者以及委托代表共3名，意味著股權(quán)80,800股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0202%；在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的中小投資者以及委托代表共0名，意味著股權(quán)0股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；利用網(wǎng)上投票的中小投資者共3名，意味著股權(quán)80,800股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0202%。

中小投資者指：除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東。

3、有關(guān)人員參加/出席狀況

參加本次股東大會的有關(guān)人員為公司的董事、公司監(jiān)事和董事長助理及其印證侓師，出席本次股東大會的有關(guān)人員為公司發(fā)展的高級管理人員。

二、提議決議表決狀況

本次股東大會參會公司股東以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，對以下提議進(jìn)行表決，實(shí)際決議結(jié)果如下：

1、表決通過《關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會獨(dú)立董事的議案》

本議案選用累積投票制進(jìn)行表決，決議如下：

1.01 改選熊瑩女性為第二屆董事會獨(dú)董

總決議狀況：允許282,568,434股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的99.9954%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許67,900股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的84.0347%。

表決結(jié)果：根據(jù)

1.02 改選袁若賓老師為第二屆董事會獨(dú)董

總決議狀況：允許282,568,434股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的99.9954%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許67,900股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的84.0347%。

表決結(jié)果：根據(jù)

2、表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

總決議狀況：

允許282,500,534股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的99.9714%；抵制67,900股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0240%；放棄12,900股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0046%。

中小投資者決議狀況：

允許0股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制67,900股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的84.0347%；放棄12,900股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的15.9653%。

表決結(jié)果：根據(jù)

3、表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

總決議狀況：

允許282,500,534股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0286%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許0股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：此提案得到出席本次會議公司股東所持有合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

4、表決通過《關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

總決議狀況：

允許282,568,434股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的99.9954%；抵制12,900股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0046%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許67,900股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的84.0347%；抵制12,900股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的15.9653%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：根據(jù)

5、逐一表決通過《關(guān)于修訂并制定公司相關(guān)制度的議案》

5.01 《董事會議事規(guī)則》

總決議狀況：

允許282,500,534股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0286%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許0股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：此提案得到出席本次會議公司股東所持有合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

5.02 《股東大會議事規(guī)則》

總決議狀況：

允許282,500,534股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0286%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許0股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：此提案得到出席本次會議公司股東所持有合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

5.03 《關(guān)聯(lián)交易決策制度》

總決議狀況：

允許282,512,334股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的99.9756%；抵制69,000股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0244%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許11,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的14.6040%；抵制69,000股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的85.3960%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：根據(jù)

5.04 《獨(dú)立董事工作制度》

總決議狀況：

允許282,500,534股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0286%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許0股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：根據(jù)

5.05 《授權(quán)管理制度》

總決議狀況：

允許282,500,534股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0286%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許0股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：根據(jù)

5.06 《防范控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的管理辦法》

總決議狀況：

允許282,500,534股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0286%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許0股，占出席本次會議中小型公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：根據(jù)

5.07 《對外投資管理制度》

總決議狀況：

允許282,500,534股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0286%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許0股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：根據(jù)

5.08 《對外擔(dān)保管理制度》

總決議狀況：

允許282,500,534股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0286%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許0股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：根據(jù)

5.09 《募集資金管理制度》

總決議狀況：

允許282,500,534股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0286%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許0股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：根據(jù)

5.10 《股東大會累積投票制度實(shí)施細(xì)則》

總決議狀況：

允許282,500,534股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0286%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許0股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：根據(jù)

6、表決通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

總決議狀況：

允許282,500,534股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0286%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議合理決議股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許0股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

表決結(jié)果：此提案得到出席本次會議公司股東所持有合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1、印證本次股東大會的法律事務(wù)所：國浩律師（深圳市）公司

2、印證侓師：張韻雯、劉杰齊

3、法律服務(wù)合同總結(jié)性建議：企業(yè)2023年第三次股東大會決議集結(jié)及舉辦程序流程、召集人和參加現(xiàn)場會議工作人員的資格及本次股東大會的表決程序流程均符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)本次股東大會根據(jù)的決議真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、深圳易瑞生物技術(shù)股份有限公司2023年第三次股東大會決議會議決議；

2、國浩律師（深圳市）公司有關(guān)深圳易瑞生物技術(shù)股份有限公司2023年第三次股東大會決議法律服務(wù)合同。

特此公告。

深圳易瑞生物技術(shù)股份有限公司

股東會

2023年10月13日