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安徽大地熊新材料股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688077 證券簡稱：大地熊 公告編號：2023-043
安徽大地熊新材料股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年9月5日
（二）股東大會召開的地點：安徽省合肥市廬江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)安徽大地熊新材料股份有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長熊永飛先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書、副總經(jīng)理董學(xué)春出席了本次會議；其他高管均列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理工商變更登記相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會審議的議案均獲審議通過；
2、本次股東大會議案1對中小投資者進行了單獨計票；
3、本次股東大會議案2屬于特別決議議案,已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽承義律師事務(wù)所
律師：鮑金橋、胡鴻杰
2、律師見證結(jié)論意見：
本律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員、召集人的資格以及表決程序均符合法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事會
2023年9月6日
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