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河南安彩高科股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議公告
證券代碼：600207 證券簡稱：安彩高科 編號：臨2023-053
河南安彩高科股份有限公司
第八屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
河南安彩高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月1日以通訊方式召開第八屆董事會第九次會議，會議通知于2023年8月30日以書面或電子郵件等方式發給全體董事、監事和高級管理人員。會議應到董事7人，實到7人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議并通過了《關于投資建設焦銻酸鈉項目的議案》
具體內容詳見單獨公告。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
2、審議并通過了《關于投資建設中硼硅藥用玻瓶項目的議案》
具體內容詳見單獨公告。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事會
2023年9月2日
證券代碼：600207 證券簡稱：安彩高科 編號：臨2023一054
河南安彩高科股份有限公司
第八屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
河南安彩高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月1日以通訊方式召開第八屆監事會第八次會議，會議通知于2023年8月30日以書面或電子郵件等方式發給全體監事。會議應到監事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議并通過了《關于投資建設焦銻酸鈉項目的議案》
監事會認為：公司本次投資建設焦銻酸鈉項目符合公司發展規劃，審議程序符合相關法律法規和公司章程的規定。本次投資使用公司自有及自籌資金，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
具體內容詳見單獨公告。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
2、審議并通過了《關于投資建設中硼硅藥用玻瓶項目的議案》
監事會認為：公司本次投資建設中硼硅藥用玻瓶項目符合公司發展規劃，審議程序符合相關法律法規和公司章程的規定。本次投資使用公司自有資金或自籌資金，風險可控，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
具體內容詳見單獨公告。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司監事會
2023年9月2日
證券代碼：600207 證券簡稱：安彩高科 編號：臨2023一055
河南安彩高科股份有限公司
關于投資建設焦銻酸鈉項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：年產20,000噸焦銻酸鈉項目
● 投資金額：一期項目預計投資額5,671萬元，二期項目擇機啟動。
● 相關風險提示：投資項目未來發展可能會面臨一定的市場風險、經營管理風險等。公司將加強項目投資管理工作，積極防范相關風險。
一、對外投資概述
為貫徹落實河南安彩高科股份有限公司（以下簡稱“安彩高科”“公司”）“十四五”戰略規劃，保障公司原材料供應安全，降低采購成本，進一步增強企業核心競爭力，安彩高科擬投資建設年產20,000噸焦銻酸鈉項目（以下簡稱“焦銻酸鈉項目”）。焦銻酸鈉項目分兩期建設，其中：一期年產10,000噸焦銻酸鈉項目建設周期規劃9個月，預計投資額5,671萬元；同時規劃二期年產10,000噸焦銻酸鈉項目，二期項目將結合市場情況另行履行相應程序后啟動建設。
本次投資不屬于關聯交易和重大資產重組事項。
二、投資標的基本情況
（一）項目基本情況
項目名稱：年產20,000噸焦銻酸鈉項目
項目選址：許昌市襄城縣循環經濟產業集聚區許昌安彩新能科技有限公司廠區內東南角
項目內容：年產20,000噸焦銻酸鈉，分兩期建設。其中：先行建設一期年產10,000噸焦銻酸鈉項目，規劃二期年產10,000噸焦銻酸鈉項目。
建設周期：焦銻酸鈉一期項目，建設周期9個月。
投資金額及資金來源：焦銻酸鈉一期項目預計投資額5,671萬元，公司以自有及自籌資金投資建設。
項目收益：焦銻酸鈉一期項目達產后預計年均銷售收入3.7億元。
以上數據根據當前市場情況測算，未考慮未來市場情況變化等不確定性，不構成對本項目的業績承諾。
（二）許昌安彩銻材科技有限公司
公司擬成立許昌安彩銻材科技有限公司（暫定名，最終以工商登記為準），實施焦銻酸鈉一期項目建設。
公司名稱：許昌安彩銻材科技有限公司
企業類型：有限責任公司
注冊地點：許昌市襄城縣循環經濟產業集聚區
注冊資本：2,000萬元
項目公司基本信息最終以市場監督管理機關登記的內容為準。
三、本次投資對公司的影響
焦銻酸鈉為光伏玻璃生產的關鍵原材料，建設焦銻酸鈉項目符合公司光伏玻璃板塊發展需求，能夠延長公司光伏玻璃產業鏈，保障光伏玻璃業務原材料供應穩定和安全，降低生產成本，進一步增強公司的市場競爭力。
四、本次投資的風險分析
公司本次擬投資焦銻酸鈉項目可能因市場環境、經營環境發生變化，存在經濟效益不達預期的風險。公司將在項目具體實施過程中，優化項目管理，跟蹤項目建設的進度與質量，提高項目的成本管控能力，積極防范相關風險，力爭項目盡快建成投產達效。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事會
2023年9月2日
證券代碼：600207 證券簡稱：安彩高科 編號：臨2023一056
河南安彩高科股份有限公司
關于投資建設中硼硅藥用玻瓶項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：安彩高科中硼硅藥用玻瓶項目
● 投資金額：7,753萬元
● 相關風險提示：投資項目可能會面臨一定的政策風險、市場風險、經營風險等，公司將加強項目管理工作，積極防范相關風險。
一、對外投資概述
為落實河南安彩高科股份有限公司（以下簡稱“安彩高科”“公司”）戰略布局，延伸公司在藥品包裝行業的產業鏈，公司擬在安陽市龍安區產業集聚區投資建設安彩高科中硼硅藥用玻瓶項目（以下簡稱“中硼硅藥用玻瓶項目”）。中硼硅藥用玻瓶項目預計總投資7,753萬元，項目建成達產后預計形成年產3億支中硼硅藥用玻璃瓶的生產能力。
本次投資不屬于關聯交易和重大資產重組事項。
二、投資標的基本情況
項目名稱：安彩高科中硼硅藥用玻瓶項目
項目選址：安陽市龍安區產業集聚區
項目內容：建設9條中硼硅藥用玻瓶生產線及相關設施，項目建成后，預計可實現年產3億支中硼硅藥用玻瓶的生產能力。
建設周期：計劃建設期24個月。
項目投資：7,753萬元，公司以自有資金或自籌資金投入項目建設。
項目收益：中硼硅藥用玻瓶項目達產后預計年均銷售收入7,775萬元。
以上數據根據當前市場情況測算，未考慮未來市場情況變化等不確定性，不構成對本項目的業績承諾。
三、本次投資對公司的影響
公司本次擬投資建設的中硼硅藥用玻瓶項目是中硼硅藥用玻管項目的下游應用端，項目建成后，公司將同時具備玻管和制瓶的生產能力，延伸公司在藥品包裝行業的產業鏈，提升藥用玻管的附加值，有利于做強做優中硼硅藥用玻璃產業，提升公司在高端醫藥包裝產業的競爭力。
四、本次投資的風險分析
本次對外投資事項受產業政策、市場發展、生產技術等因素的影響，對未來經營效益的實現產生不確定性影響，公司將提前籌劃建立完善的風險防范和應對體系，降低風險因素對公司發展的影響。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事會
2023年9月2日
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