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張家界旅游集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000430 證券簡稱：張家界 公告編號：2023-029
張家界旅游集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次會議審議議案均對中小投資者的表決單獨計票。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的日期、時間：
現場會議時間為：2023年9月1日15:00至16：00
網絡投票時間為：2023年9月1日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年9月1日上午9:15-9:25、9：30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年9月1日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
2、現場會議地點：張家界國際大酒店二樓會議室。
3、會議的召開方式：本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
4、會議召集人：公司董事會。
5、現場會議主持人：公司董事長張堅持先生。
6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共7人，代表有表決權的股份數為131,328,455股，占公司有表決權股份總數的32.4414％。
2、現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共4人，代表有表決權的股份數為131,143,155股，占公司有表決權股份總數的32.3956％。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東3人，代表股份185,300股，占公司有表決權股份總數的0.0458％。
4、參加投票的中小股東情況
參加本次股東大會投票的中小股東及股東代表共5人，代表有表決權的股份數為27,109,649股，占公司有表決權股份總數的6.6968％。其中：通過現場投票的中小股東及股東代表2人，代表股份26,924,349股，占公司有表決權股份總數的6.6510％。通過網絡投票的中小股東3人，代表股份185,300股，占公司有表決權股份總數的0.0458％。
公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式通過了以下決議：
本次股東大會以現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式通過了以下決議：
1、審議通過了《關于增加公司2023年度貸款總額的議案》
表決結果：同意股份131,143,155股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.8589％；反對股份185,300股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1411％；棄權股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。
其中，中小股東的表決情況為：同意股份26,924,349股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的99.3165％；反對股份185,300股,占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0.6835%；棄權股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
2、審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》
表決結果：同意股份131,143,155股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.8589％；反對股份185,300股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1411％；棄權股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。
其中，中小股東的表決情況為：同意股份26,924,349股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的99.3165％；反對股份185,300股,占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0.6835%；棄權股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
三、律師出具的法律意見書
湖南澧濱律師事務所律師朱勝輝、杜云芳到會見證本次股東大會并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、《張家界旅游集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》；
2、《湖南澧濱律師事務所關于張家界旅游集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
張家界旅游集團股份有限公司董事會
2023年9月1日
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