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湖北超卓航空科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688237 證券簡(jiǎn)稱：超卓航科 公告編號(hào)：2023-030
湖北超卓航空科技股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年8月31日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖北省襄陽市高新區(qū)臺(tái)子灣路 118 號(hào)，湖北超卓航空科技股份有限公司一樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)由公司董事長李光平先生作為會(huì)議主持人，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書王詩文先生出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于暫時(shí)調(diào)整募投項(xiàng)目閑置場(chǎng)地用途的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)議案1為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2、本次股東大會(huì)除議案1外，其余議案均為普通決議議案，已獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上通過。
3、本次會(huì)議議案2對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：董宇、常睿豪
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議均合法有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事會(huì)
2023年9月1日
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