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寧夏嘉澤新能源有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：601619 證券簡稱：嘉澤新能 公告編號：2023-070
債券代碼：113039 債券簡稱：嘉澤轉債
寧夏嘉澤新能源有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年8月31日
(二)股東大會地點:寧夏嘉澤新能源有限公司三樓會議室，寧夏銀川市興慶區綠地21城企業公園D區68號樓
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，由陳波董事長主持。公司股東大會召開
以及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的有關規定，會議合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、公司董事、總經理趙繼偉先生、董事、財務總監、董事會秘書楊寧先生、董事、副總經理鄭曉晨先生出席了會議，公司副總經理韓曉東先生、副總經理聚鑫集團先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:公司2023年審計機構關于續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱:公司2023年內部控制審計機構關于續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司風電項目投資建設的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司投資建設共享儲能電站項目議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
上述議案均為普通決議，上述議案已獲得出席股東大會的股東和代理人代表的表決權股份的1/2以上批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京天元律師事務所
律師：袁燕、楊曦
2、律師見證結論：
公司股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定；參加股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
寧夏嘉澤新能源有限公司
董事會
2023年9月1日
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