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2023年浙江東日股份有限公司第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600113 證券簡(jiǎn)稱：浙江東日 公告編號(hào)：2023-061
2023年浙江東日股份有限公司第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年8月31日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):浙江東日股份有限公司1號(hào)會(huì)議室，浙江省溫州市鹿城區(qū)市府路168號(hào)合眾大廈12層
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳嘉澤先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票方式，按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行記名投票。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，獨(dú)立董事費(fèi)忠新先生、車?yán)谙壬⒅煨老壬酝ㄓ嵎绞匠鱿瘯?huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)謝小磊先生出席了會(huì)議，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、提案名稱：關(guān)于提交公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)
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(三)關(guān)于提案表決的有關(guān)信息說(shuō)明
獨(dú)立董事未征集股東委托投票權(quán)，本次股東大會(huì)審議的公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案。
股東大會(huì)審議的公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案屬于特別決議議案，均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：張聲、孔舒云
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，浙江東日本股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議的資格、會(huì)議表決程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江東日有限公司董事會(huì)
2023年9月1日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)鑒定的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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