企業頻道
國家電投集團遠達環保股份有限公司2023年半年度報告摘要
公司代碼：600292 公司簡稱：遠達環保
第一節 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.3未出席董事情況
■
1.4本半年度報告未經審計。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
報告期內，公司不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。
第二節 公司基本情況
2.1公司簡介
■
■
2.2主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
■
2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：600292 證券簡稱：遠達環保 編號：臨2023－036號
國家電投集團遠達環保股份有限公司
第十屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國家電投集團遠達環保股份有限公司第十屆董事會第九次會議通知于2023年8月18日以郵件方式發出，會議于2023年8月28日以現場+視頻會議方式召開，應到董事11人，實到董事10人，委托1人（董事彭雙群先生因公出差書面委托董事長陳斌先生），符合《公司法》和本公司章程的規定，所做決議合法有效。經董事認真審議及表決，做出了如下決議：
一、通過了《關于審議公司2023年半年度報告及摘要的議案》。
贊成11票，反對0票，棄權0票。
二、通過了《關于增加公司2023年部分日常關聯交易預計金額的議案》。本議案屬于關聯交易，關聯方國家電投集團有限公司派出的4名董事回避了表決。
該事項詳見公司關于增加2023年部分日常關聯交易預計金額的公告（編號2023-037號）
贊成7票，反對0票，棄權0票，回避4票。
三、通過了《關于審議公司“十四五”及中長期發展規劃優化調整報告的議案》。
贊成11票，反對0票，棄權0票。
四、備查文件
第十屆董事會第九次會議決議
特此公告。
國家電投集團遠達環保股份有限公司董事會
二〇二三年八月三十日
證券代碼： 600292 證券簡稱： 遠達環保 編號：臨2023－037號
國家電投集團遠達環保股份有限公司
關于增加2023年部分日常關聯
交易預計金額的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次增加關聯交易預計金額事項已經公司第十屆董事會第九次會議審議通過（關聯董事在表決時進行了回避），尚需提交公司股東大會審議。
●與國家電力投資集團有限公司（以下簡稱“國家電投集團”）所屬企業開展脫硫、脫硝（含催化劑、設備采購)、除塵、水務工程、新能源工程、節能、生態修復、物資采購等業務有利于提高公司及所屬企業的市場份額和經濟效益。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
公司2023年3月29日召開的第十屆董事會第四次會議以7票同意，0票反對，0票棄權，3票回避，審議通過了《關于審議2023年公司與關聯方日常關聯交易預計情況的議案》（關聯方董事吳連成、劉向杰、章藝回避了該議案表決）。2023年4月20日,該議案通過了遠達環保2022年度股東大會審議，關聯方股東回避了該議案表決。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況基本情況
按照《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司于2023年年初對公司2023年全年日常關聯交易金額根據業務類型分別進行了預計。2023年1-6月，公司與國家電力投資集團有限公司（以下簡稱“國家電投集團”）所屬企業脫硫、脫硝（含催化劑、設備采購)、除塵、水務工程、新能源工程、節能、生態修復、物資采購等方面合同金額已完成8.61億元，已完成年初預計10.5億元的82%。各類關聯交易執行情況見下表：
■
（三）預計日常關聯交易增加的類型和金額
2023年，公司及所屬公司預計與國家電投集團有限公司所屬企業僅在開展脫硫、脫硝（含催化劑、設備采購)、除塵、水務工程、新能源工程、節能、生態修復、物資采購等方面預計發生關聯交易額度有所增加，預計增加年度日常關聯交易額度8億元（含稅），其他類型關聯交易金額維持原有年初預計額度不做調整，調整情況如下：
■
（四）預計增加的日常關聯交易的定價政策
該等關聯交易按合同金額在招投標方式的基礎上，參照同類型機組和項目市場價格原則進行預計。
二、關聯方介紹和關聯關系
國家電力投資集團有限公司成立于2003年3月，是公司第一大股東，注冊資本為人民幣450億元。公司注冊地址：北京市西城區北三環中路29號院1號樓；法定代表人：錢智民。公司經營范圍為：實業投資管理；電源的開發、投資、建設、經營及管理；組織電力（熱力）生產、銷售；電能設備的成套、配套、監造、運行及檢修；電能及配套設備的銷售；工程建設與監理；招投標代理；電力及相關技術的科技開發；電力及相關業務的咨詢服務、物業管理；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；承包境外工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備和材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。
由于國家電力投資集團有限公司為公司第一大股東，故根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，國家電力投資集團有限公司及其所屬企業均為公司關聯方，上述交易構成關聯交易。
三、增加日常關聯交易預計金額審議程序
（一）增加日常關聯交易預計金額履行的審議程序
公司2023年8月28日召開的第十屆董事會第九次會議以7票同意，0票反對，0票棄權，4票回避，審議通過了《增加公司2023年部分日常關聯交易預計金額的議案》（關聯方董事回避了該議案表決），該議案關聯交易預計金額超過了公司最近一期經審計凈資產絕對值5%，尚需提交公司股東大會審議。
（二）獨立董事意見
1.獨立董事事前認可意見
獨立董事認為：公司增加預計與關聯方2023年度進行的關聯交易屬于公司正常的業務經營需要，符合有關法律法規的規定，日常關聯交易按合同金額在招投標方式的基礎上，參照同類型機組和項目市場價格原則進行預計，定價明確、合理，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中、小股東利益的情況，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續經營能力產生影響。我們一致同意將此議案提交公司第十屆董事會第九次會議及股東大會審議。
2.獨立董事獨立意見
獨立董事認為：本次會議中《關于增加公司2023年部分日常關聯交易預計金額的議案》，公司新增2023年度預計日常性關聯交易屬公司正常業務范圍，符合公司實際情況，日常關聯交易按合同金額在招投標方式的基礎上，參照同類型機組和項目市場價格原則進行預計,定價明確、合理，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中、小股東利益的情況，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續經營能力產生影響。本次董事會審議日常關聯交易事項的表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，決策程序合法有效。同意該事項。
（三）審計及風險委員會意見
公司審計及風險委員會認為：由于2023年公司與國家電投集團所屬公司將增加新建、改造機組訂單及新能源工程訂單，故預計2023年全年，公司與國家電投集團所屬企業脫硫、脫硝（含催化劑、設備采購)、除塵、水務工程、新能源工程、節能、生態修復、物資采購等方面合同金額為18.5億元，較年初預計10.5億元增加8億元。議案內容合法有效，不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中、小股東利益的情況。
四、增加關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況
以上日常關聯交易是根據公司的實際經營需要進行，有利于公司生產經營業務的開展。關聯交易遵循平等互利及等價有償的市場原則，通過公允、合理協商的方式確定關聯交易價格，不存在損害公司及中小股東的利益，不會影響公司的獨立性。上述交易符合公司長期發展戰略目標。
五、備查文件
1、董事會決議
2、獨立董事意見
3、獨立董事事前審核意見
4、審計及風險委員會意見
特此公告。
國家電投集團遠達環保股份有限公司董事會
二〇二三年八月三十日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2